FTX đang kiện Binance và cựu CEO của họ, Changpeng Zhao (CZ), để đòi lại 1,8 tỷ đô la. Tương tự, Alameda Research, công ty giao dịch liên kết với FTX, đã nộp đơn kiện Aleksandr Ivanov, người sáng lập nền tảng blockchain Waves.
Những diễn biến này đánh dấu những bước pháp lý mới để thu hồi tài sản liên quan đến sàn giao dịch crypto nay đã phá sản.
Nỗ lực của FTX và Alameda Research để thu hồi tài sản
Theo Bloomberg, FTX đã nộp đơn kiện Binance Holdings Ltd. và CZ vào Chủ nhật. Sàn giao dịch đã ngừng hoạt động này đang cố gắng thu hồi khoảng 1,8 tỷ đô la tài sản. Theo sàn giao dịch, các khoản tiền này đã được Sam Bankman-Fried (SBF) chuyển giao một cách gian lận.
Binance, CZ và một số cán bộ điều hành khác đã nhận được các khoản tiền này như một phần của thỏa thuận mua lại cổ phần vào tháng 7 năm 2021 với SBF. Bloomberg ghi nhận rằng trong giao dịch đó, họ đã bán khoảng 20% cổ phần của đơn vị quốc tế của FTX và 18,4% của đơn vị dựa trên Hoa Kỳ.
Binance Coin (BNB) giảm gần 2% trước tin này. Hiện tại, nó đang giao dịch ở mức 619,60 đô la.
Diễn biến giá BNB. Nguồn: BeInCryptoTrong khi đó, Alameda đã nộp đơn kiện vào Chủ nhật. Họ cố gắng thu hồi khoảng 90 triệu đô la bị chiếm đoạt bởi Ivanov và các thực thể liên quan đến Waves thông qua nền tảng Vires Finance.
Theo hồ sơ của Alameda, vụ kiện này yêu cầu chuyển giao tài sản trị giá 90 triệu đô la được gửi ban đầu với Vires, một nền tảng DeFi trên Waves. Các khoản tiền này ban đầu được gửi đến Vires vào tháng 3 năm 2022, khi Alameda gửi khoảng 80 triệu đô la trong stablecoin USDT và USDC. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành USDN, một stablecoin gốc Waves, làm tăng tổng giá trị lên khoảng 90 triệu đô la.
Vires khuyến khích người dùng gửi tài sản thông qua chuỗi Waves để kiếm phần thưởng. Các tài sản này cũng mang lại quyền tham gia trong tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) quản trị của nó. Tuy nhiên, Alameda cho rằng Ivanov đã tổ chức các giao dịch bí mật để làm tăng giá trị token WAVES và rút tiền một cách nhân tạo.
"Trong khi Ivanov quảng bá Waves và Vires như những cơ hội để người cho vay và người dùng khác kiếm được lợi nhuận đáng kể, Ivanov đã bí mật tổ chức một loạt các giao dịch làm tăng giá trị của WAVES, đồng thời rút tiền từ Vires," theo hồ sơ.
Mặc dù FTX estate đã nhiều lần cố gắng thu hồi những tài sản đông lạnh này, Alameda lưu ý rằng Ivanov đã ít trao đổi với các chủ nợ. Ông chỉ tham gia một cuộc gọi vào tháng 1 năm 2023 và sau đó đã bỏ qua bất kỳ nỗ lực liên lạc nào khác.
Sau vụ kiện của Alameda, giá của Waves (WAVES) tăng khiêm tốn 2,29%. Vụ kiện đã hạn chế hoặc giới hạn sự tham gia của nó trong đợt tăng giá chung của thị trường. Tại thời điểm viết bài, WAVES đang giao dịch ở mức 1,14 đô la.
Diễn biến giá WAVES. Nguồn: BeInCryptoNgoài vụ kiện này, những yếu tố bất lợi khác trên con đường của WAVES bao gồm Binance Exchange hủy niêm yết token này vào tháng 6. Điều này gây thêm áp lực lên thanh khoản và sự hiện diện trên thị trường của token.
Chiến dịch thu hồi tài sản của FTX estate rộng lớn hơn
Vụ kiện này là một phần của nỗ lực lớn hơn của FTX estate để thu hồi hàng tỷ đô la tài sản mà họ nợ các chủ nợ. Chỉ trong tuần qua, estate đã nộp hơn 20 vụ kiện. Họ nhắm vào các cá nhân và tổ chức khác nhau để thu hồi các khoản tiền. Những nỗ lực này nhằm mục đích bồi thường cho các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX.
Trong khi đó, các hành động của FTX estate đã đánh vào một lưới rộng lớn, bao gồm cả những cái tên và thực thể nổi tiếng. Các vụ kiện đã nhắm vào những cá nhân như Anthony Scaramucci, CEO của SkyBridge Capital. Tương tự, vụ kiện liên quan đến các công ty như studio game đứng sau Storybook Brawl và chủ tịch Deltec Bank Jean Chalopin.
Các vụ kiện gần đây khác bao gồm vụ kiện của Alameda chống lại KuCoin và vòng tròn các cán bộ điều hành cũ của FTX. Những điều này nổi bật nỗ lực quyết liệt của estate trong việc thu hồi tài sản bị chuyển giao bất hợp pháp.
Tổng thể, chiến dịch của FTX đại diện cho một trong những nỗ lực thu hồi lớn nhất trong lĩnh vực crypto. Nó làm sáng tỏ mạng lưới phức tạp các giao dịch đi kèm với sự trỗi dậy và sụp đổ nhanh chóng của sàn giao dịch.
Mỗi vụ kiện được nộp phản ánh sự tập trung của estate vào việc thu hồi tài sản cho danh sách chủ nợ dài của FTX. Hầu hết họ là các nhà đầu tư tổ chức và người giữ tài khoản cá nhân đã chịu thiệt hại đáng kể trong sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Sự chú ý đến FTX và các thực thể liên quan đã gia tăng sau các diễn biến về án tử hình gần đây. Caroline Ellison, một cựu giám đốc điều hành của Alameda và là người thân cận với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, đã bị kết án vì vai trò của mình trong việc quản lý tài sản của FTX.
Diễn biến này đã làm gia tăng sự chú ý đến các cán bộ điều hành và các thực tiễn quản lý trong hoạt động của sàn giao dịch. Tương tự, Giám đốc Công nghệ của sàn đang hợp tác với chính phủ Mỹ để xây dựng công cụ phát hiện gian lận.
Đối với các chủ nợ của FTX, các nỗ lực pháp lý quyết liệt này ít nhất cũng mang lại lời hứa về trách nhiệm giải trình và, có thể, thu hồi được các khoản tiền bị mất.
