Sự hình thành của một vụ lừa đảo Trong khi một số vụ lừa đảo crypto lớn hơn ở châu Âu đang lụi tàn thì kế hoạch Ponzi lớn nhất trong không gian crypto đang bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á. Vụ lừa đảo này đã trực tiếp lấy đi 6 tỷ đô la Mỹ của các nhà đầu tư và mức định giá của nó từng lên tới 17 tỷ đô la Mỹ trước khi người sáng lập nó bỏ chạy. Cuối cùng, hắn chỉ để lại cho các nhà đầu tư một câu: “Xin lỗi, chúng tôi đã bỏ chạy”. . Vào tháng 6 năm 2018, thông tin về ví crypto mới và sàn giao dịch tràn ngập các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Khởi đầu là một nhóm do một nhà lãnh đạo cộng đồng từ một công ty crypto vô danh lãnh đạo đã nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và nhanh chóng đến phần lớn châu Á thông qua WeChat và các ứng dụng nhắn tin khác. Nhìn chung, những nhóm này ban đầu có vẻ vô tội. Có những người trong nhóm cung cấp miễn phí kiến thức cơ bản về crypto, hướng dẫn người dùng cách bắt đầu mua và giao dịch cũng như đưa ra một số ví dụ về cách kiếm tiền. Nhóm có quy mô nhỏ, từ 100 đến 200 người trong phòng chat, nếu ai nêu ra vấn đề gì mà ban tổ chức không muốn đề cập sẽ bị đuổi khỏi tổ chức. Chẳng bao lâu, PlusToken, công ty đứng sau nhóm, bắt đầu tổ chức các hội nghị và buổi gặp mặt ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngay sau đó, các hoạt động được tổ chức ở hầu hết các khu vực ở Đông Nam Á và xa hơn như Nga, Ukraine, Đức, Canada và những nơi khác. Có một số điểm chung trong các vụ lừa đảo crypto lớn nhất. Cũng giống như OneCoin và Bitconnect, các nhà tổ chức đằng sau PlusToken biết cách thu hút đám đông. [ OneCoin (tên tiếng Anh: OneCoin) là một kế hoạch Ponzi ẩn dưới bề mặt crypto BitConnect đã huy động bất hợp pháp 2 tỷ USD và đã bị SEC cáo buộc. 】 Địa điểm của họ có rất nhiều người mong muốn tìm hiểu thêm về các từ thông dụng xung quanh Bitcoin và crypto cũng như cách họ có thể bắt đầu sở hữu một số loại tiền kỹ thuật số. Mặc dù thị trường crypto đang sụp đổ, những người chưa tham gia vào không gian crypto vẫn lạc quan, hy vọng rằng họ có thể tái tạo sự giàu có tuyệt vời của những năm trước. PlusToken có thể dễ dàng thu hút những người này. Họ phát hành các video quảng cáo hấp dẫn , trong đó các thành viên hoặc diễn viên lĩnh nhận của họ có những bài phát biểu đầy sức thuyết phục, thu hút ngày càng nhiều người đến với cơ sở người hâm mộ của họ và các nhóm trò chuyện ngày càng phát triển. Các cá nhân – không rõ liệu họ có được trả tiền hay không – đã được sử dụng làm người phát ngôn cho thương hiệu và kêu gọi khán giả Hàn Quốc và Trung Quốc của PlusToken tham gia nhóm của họ. Dường như không ai để ý (hoặc bận tâm) rằng không có nhân viên nào (hoặc bất kỳ ai tự xưng là nhân viên công ty) bước lên sân khấu. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của PlusToken dường như có một kế hoạch rõ ràng và nó hoạt động hiệu quả: khiến mọi người tin tưởng họ, xây dựng kỳ vọng của họ về lợi tức đầu tư cao và sau đó bất ngờ đáp ứng nhu cầu thực sự của họ. Ngay sau khi nhóm được thành lập, đại diện của PlusToken bắt đầu đề cập đến một nền tảng đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cao từ 6% đến 18%, miễn là các thành viên đầu tư 500 USD trước. “Phi tập trung” có an toàn không? “Phi tập trung” đã và đang là một từ thông dụng trong thị trường crypto. Nó được quảng cáo rầm rộ và nếu thứ gì đó được phi tập trung, đặc biệt nếu nó sử dụng công nghệ blockchain thì nó phải tốt. Trong một số trường hợp, đây là thực tế. Các tổ chức tập trung nổi tiếng là dễ bị hacker. Vô số công ty lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ tập trung đã bị xâm phạm hacker đã chia sẻ dữ liệu riêng tư của người dùng cho mọi người xem. Đã có rất nhiều ví dụ về điều này trên các phương tiện truyền thông chính thống. Experian, AdobeLinkedIn và Yahoo chỉ là trong đó công ty đang cho thế giới thấy điều gì sẽ xảy ra khi các công ty lớn nắm giữ lượng lớn dữ liệu có giá trị và nhạy cảm cao về người dùng của họ không thực hiện các biện pháp bảo mật đầy đủ hoặc quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng - các trang web thường xuyên bị xâm phạm, dữ liệu của hàng triệu người dùng bị lộ. Trong không gian crypto (như chúng ta sắp thấy với các ví dụ của Quadriga và Mt. Gox), nhiều sàn giao dịch crypto không thực hiện các biện pháp an ninh mạng đầy đủ đã bị hacker, dẫn đến hàng triệu nhà đầu tư crypto mất hết tiền. Bất cứ điều gì đề cập đến từ "phi tập trung" đều được cho rằng an toàn. Việc ra mắt ví crypto phi tập trung và nền tảng giao dịch cho PlusToken ngay sau khi ra mắt đã hoạt động tốt và là một chiến lược tiếp thị hoàn hảo. PlusToken đã nhiều lần đảm bảo rằng nền tảng của nó là an toàn, tự hào rằng họ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và đã đầu tư hàng tỷ đô la vào việc nghiên cứu công nghệ bảo mật. Các thành viên cốt lõi của nó đến từ đội ngũ kỹ thuật ban đầu của Samsung và Google Pay, và quá trình phát triển của họ được tiến hành ở Hàn Quốc tiến hành trong phòng thí nghiệm. Mua, lưu trữ và chi tiêu crypto thường được cho rằng điều khó thực hiện nhất và điều này đặc biệt đúng trong những năm trước khi PlusToken ra mắt vào năm 2018: trải nghiệm người dùng hoàn toàn trống rỗng. Có rất nhiều ví crypto trên thị trường, nhưng không có ví nào trong số đó cung cấp trải nghiệm người dùng đơn giản. Người dùng crypto cần một ví crypto có trải nghiệm người dùng tốt nhất, dễ dàng nhất và bảo mật được đảm bảo. Công ty đầu tiên tạo ra một chiếc ví có trải nghiệm người dùng tốt sẽ tạo ra sự giàu có vượt mức. Đối với các công ty ví crypto đầy hứa hẹn, họ đã có (và vẫn có) một lượng người dùng khổng lồ và có thể kiếm được phí giao dịch từ lần lần chuyển tiền. PlusToken không phải là công ty đầu tiên nhận ra điều này. PlusToken , ví và sàn giao dịch của nó mong muốn có được nhiều người dùng và tiền hơn để hỗ trợ tối đa cho ví mới của họ. Cộng đồng do PlusToken xây dựng hoàn toàn không có những người chấp nhận, nhà đầu tư hoặc người dùng crypto ban đầu điển hình, chỉ có những người bình thường có tâm lý làm giàu nhanh chóng. Mọi người tin tưởng PlusToken vì đây là công cụ xây dựng các mối quan hệ cộng đồng trực tuyến. Sau cùng, đội ngũ chịu trách nhiệm phổ biến cộng đồng phổ cập. Tất nhiên, điều này mang lại cho họ cơ hội hoàn hảo để thiết lập các khóa học phổ cập nhằm đánh lừa và đánh lừa các thành viên cộng đồng. Chú chó thông minh Arbitrage (Chó AI) Vào năm 2015, đội ngũPlusToken cho biết họ đã phát triển một robot trí tuệ nhân tạo để giao dịch chênh lệch giá (một phương thức giao dịch mua vào bán tài sản, thường lặp đi lặp lại, sử dụng chênh lệch giá ở các thị trường khác nhau để kiếm lợi nhuận). Robot được cho là sẽ tập trung vào việc chênh lệch giá Bitcoin và crypto khác trên các máy giao dịch khác nhau. Giao dịch chênh lệch crypto có rủi ro cao. Do tính chất bị gạt ra ngoài lề và không được kiểm soát của thị trường crypto , hầu như không có sự bảo mật nào cả: sàn giao dịch crypto thường xuyên đóng cửa và bỏ trốn, và các nhà đầu tư có thể trở thành nạn nhân của hacker hoặc các trò lừa đảo thoát ra của những người sáng lập của họ. Sàn giao dịch cũng có thể đóng một số ví nhất định, ngăn người dùng gửi hoặc truy cập vào crypto nhất định; tiền xu có thể dễ dàng bị mất khỏi các giao dịch, đôi khi bị thất lạc trong quá trình giao dịch. Do đó, giao dịch chênh lệch giá là rủi ro nhất trong số các giao dịch crypto . PlusToken dường như không quan tâm nhiều đến rủi ro này. Họ nói với các nhà đầu tư rằng robot của họ, AI Dog, sẽ kiếm tiền cho mọi người dùng. Con chó thông minh sẽ nắm bắt giá và khối lượng của từng crypto chính trên sàn giao dịch khác nhau – theo một tuyên bố trên trang web PlusToken – và sẽ tự mình thực hiện các giao dịch chênh lệch giá. Tất cả những gì người dùng cần làm là gửi bất kỳ loại tiền điện tử crypto nào trị giá 500 USD vào nền tảng PlusToken . Sau đó, chú chó thông minh sẽ tự động giao dịch với tỷ suất lợi nhuận cao nhất và trả lại crypto cũng như lợi nhuận vào ví của người dùng. Ví crypto thông thường không mang lại bất kỳ lợi ích nào khác cho chủ sở hữu ngoài việc lưu trữ crypto và giữ chúng an toàn. Và PlusToken tự hào rằng người dùng của nó không chỉ có thể lưu trữ crypto trong ví của họ mà còn cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ crypto mà họ nắm giữ. PlusToken cũng đề cao tính bảo mật của ví của mình, đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm của họ thực sự phi tập trung và crypto do người dùng nắm giữ sẽ được lưu trữ an toàn trong ví phi tập trung của họ. Có một yếu tố nhỏ mà PlusToken chú ý đến về cách ví duy trì crypto của người dùng. PlusToken tuyên bố kiếm được lợi nhuận cho người dùng thông qua hoạt động chênh lệch giá. Theo định nghĩa của "arbitrage", để chú chó thông minh được hưởng lợi từ giao dịch chênh lệch giá, chú chó thông minh sẽ phải chuyển crypto này từ ví của người dùng và giao dịch chúng giữa sàn giao dịch khác nhau, đó là lĩnh vực crypto. các hoạt động rủi ro được biết đến và rất dễ bị mất tiền. PlusToken chưa bao giờ giải thích cách họ có thể kiếm lợi từ giao dịch chênh lệch crypto trong ví trong khi lưu trữ crypto của người dùng trong ví một cách an toàn. Đối với bất kỳ ai có kinh nghiệm giao dịch crypto hoặc có kinh nghiệm giao dịch crypto, điều này vô nghĩa. Không thể lưu trữ crypto một cách an toàn trong khi gửi crypto giữa sàn giao dịch cho các giao dịch lặp đi lặp lại . Những người đứng sau PlusToken không nhắm mục tiêu đến những người dùng thiếu kinh nghiệm, họ đang nhắm mục tiêu đến những người có thể bị dụ dỗ gửi họ đến nền tảng của họ. “FOMO” (sợ bỏ lỡ) là một từ phổ biến khác trong lĩnh vực crypto, có nghĩa là sợ bỏ lỡ. Tâm lý này cũng áp dụng cho PlusToken . Họ giải thích với các nhà đầu tư rằng cơ hội tận dụng giao dịch chênh lệch crypto sẽ chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và thị trường crypto sẽ sớm ổn định khi các nhà đầu tư đổ thêm tiền vào, sau kiếm được mất đi sự biến động và sẽ không có lợi nhuận lớn. . Đây là cách tiếp thị có áp lực cao và nó tạo ra quan niệm sai lầm giữa các nhà đầu tư rằng họ phải hành động ngay nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội! Để lượng lớn người mà PlusToken thu hút hành động ngay lập tức và gửi tiền đến nền tảng của họ, giống như OneCoin và Bitconnect và vô số trò lừa đảo crypto khác, họ phải mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Bất kỳ ai giữ crypto trị giá 1.000 USD trên nền tảng sẽ nhận được tiền lãi từ 60-180 USD mỗi tháng hoặc 720-2.160 USD trong năm đầu tiên , được thanh toán bằng loại tiền kỹ thuật số của riêng họ, PlusToken. Giống như mọi trò lừa đảo khác mang lại lợi nhuận cao như vậy, những khoản lợi nhuận này không bền vững và không thể được đảm bảo một cách đáng tin cậy bởi bất kỳ robot giao dịch nào, bất kể nó tốt đến đâu. Bất kỳ ai hứa hẹn lợi nhuận cao nên cảnh giác xem liệu họ có phải là "lừa đảo" hay không. Tuy nhiên, lợi nhuận cao này trùng với giai đoạn bùng nổ của thị trường crypto. Từ đầu năm 2017 đến giữa năm 2018, khi PlusToken ra mắt, bong bóng crypto đã khiến một số nhà đầu tư nhân số tiền đầu tư của họ lên hàng trăm lần. Trong trường hợp này, một số người cho rằng lợi nhuận hàng tháng từ 6%-18% là sự đảm bảo an toàn hoặc thậm chí khiêm tốn. Các cam kết này cũng được đưa ra trong bối cảnh các mô hình kim tự tháp đa cấp đã gây khó khăn cho Trung Quốc và châu Á trong vài năm qua. Đối diện cùng một nhà đầu tư, lợi nhuận do PlusToken mang lại không phải là không phù hợp đối với những nhà đầu tư mong muốn kiếm bộn tiền và cũng là cứu cánh cho những ai muốn tham gia vào lĩnh vực crypto dường như không thể tiếp cận. Vì vậy, trong vòng một năm kể từ khi ra mắt, PlusToken đã từ một thực thể vô danh trở thành một nền tảng lớn với hàng triệu người dùng, mỗi người trong số họ đã gửi ít nhất 500 USD vào nền tảng này. Người ta ước tính rằng vào thời điểm di cư vào tháng 6 năm 2019, đã có khoảng 3 triệu đến 4 triệu (có thể nhiều hơn) quỹ đầu tư trên nền tảng PlusToken. Tăng trưởng nhanh chóng này một phần là do hoạt động tiếp thị ranh mãnh của họ, thu hút đám đông thông qua cái gọi là nhóm WeChat quảng bá kiến thức và các chiến dịch tiếp thị áp lực cao; một phần do họ hứa hẹn về lợi nhuận cao và các khoản thanh toán ban đầu và một phần do hy vọng hoặc lòng tham của các nhà đầu tư; . Vấn đề là PlusToken đã mang lại kết quả trong những ngày đầu và mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp trong một thời gian. Bồi thường hào phóng và tiếp thị sáng tạo PlusToken có cơ cấu phần thưởng thú vị cho những người được giới thiệu. Tất cả những gì mọi người cần làm là đầu tư ít nhất 500 USD vào nền tảng này. Nếu bạn của ai đó tham gia và đầu tư 1.000 USD, người đó không chỉ được hưởng lợi từ khoản đầu tư của chính mình mà còn nhận được phần thưởng bổ sung từ lợi nhuận USD từ mỗi người mà anh ta giới thiệu . Nếu anh ấy giới thiệu 10 người và mỗi người trong số những người được đề xuất đầu tư 1.000 USD vào nền tảng thì ngoài lợi nhuận đầu tư hàng tháng của mình, anh ấy cũng có thể nhận được lợi nhuận 600-1.800 USD từ những người được đề xuất. Như chúng ta đã thấy với các trò lừa đảo dựa trên MLM như OneCoin và Bitconnect, có một số mức hoa hồng giới thiệu. PlusToken sẽ trả hoa hồng giới thiệu cho 10 cấp độ người giới thiệu. Các nhà đầu tư không chỉ có thể nhận được tiền bồi thường từ việc giới thiệu trực tiếp của họ, mà bất kỳ ai được giới thiệu trực tiếp mang lại nhà đầu tư mới sẽ nhận được 10% khoản đầu tư của nhà đầu tư mới dưới dạng bồi thường, với cấu trúc kim tự tháp lên tới 10 tầng. Kể cả những người chỉ dẫn bạn bè, người thân vào, chỉ cần giới thiệu đủ người sẽ nhận được thu nhập hàng tháng còn hào phóng hơn số vốn đầu tư gốc. Một số người đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là kế hoạch Ponzi hay không, nhưng sự đồng thuận chung dường như là miễn là tiền tiếp tục chảy vào thì mọi thứ đều ổn. Phần thưởng giới thiệu cao do PlusToken cung cấp đã truyền cảm hứng cho một số hành vi tiếp thị và dẫn đầu khá tích cực từ các nhà đầu tư. Một trong đó họ đã đặt logo PlusToken giữa các loại rau trong siêu thị. Anh ấy đã sử dụng biểu tượng này để nói với người hâm mộ YouTube rằng ngay cả các siêu thị hiện cũng chấp nhận token PlusToken. Có lẽ siêu thị chưa bao giờ biết đến vụ việc. Các nhà đầu tư quan tâm, khích lệ bởi mức hoa hồng cao, cũng đã phát động các chiến dịch tuyển dụng của riêng họ. Họ ngụy trang việc tuyển dụng của mình như một hoạt động chia sẻ thông tin để thu hút tất cả những người họ biết từ bạn bè và gia đình cùng tham gia. Trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng mười nghìn người đã bị bạn bè, gia đình, người theo dõi và các mối quan hệ của họ thu hút đầu tư và nền tảng PlusToken đã mang về thêm khoảng 4 tỷ USD tiền vốn. Một số người trong đó họ tin rằng họ có thể kiếm bộn tiền trên nền tảng này nhưng không quan tâm đến quá trình này. Nhiều người khác cho rằng họ thực sự đang mua Bitcoin và crypto khác và tin rằng họ đã tìm ra cách an toàn để lưu trữ những thứ này trong ví phi tập trung mà không cần nghiên cứu cách thức hoạt động của nền tảng và không dừng lại và đặt câu hỏi về rủi ro. PlusToken duy trì ảo tưởng rằng tất cả số tiền mà nền tảng huy động được sẽ được sử dụng để phát triển ví và sàn giao dịch nhằm thống trị thị trường crypto khi bong bóng tiếp theo xuất hiện. Các nhà đầu tư càng tích cực quảng bá PlusToken thì PlusToken sẽ càng mang lại nhiều phần thưởng hơn và tăng phần thưởng cũng như khen ngợi dựa trên kết quả đề xuất của họ. Các thành viên được nâng cấp lên các danh hiệu được săn đón nhiều dựa trên nỗ lực quảng cáo của họ. “Big Boy” và “Big Boy” là những danh hiệu được yêu thích nhất dành cho những nhà tuyển dụng xuất sắc nhất. Mọi người đều muốn đạt được những cấp độ này. Miễn là nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, nền tảng sẽ tiếp tục thanh toán cho đến khi khoản đầu tư dừng lại. Từ khi ra mắt PlusToken vào tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, chỉ một năm trôi qua trước khi các nhà đầu tư bắt đầu phàn nàn rằng việc rút tiền của họ bị trì hoãn. Một số người đăng khiếu nại trên mạng xã hội Trung Quốc, nói rằng yêu cầu rút tiền của họ đã được gửi trong 35 giờ mà không có bất kỳ phản hồi nào. Chẳng bao lâu, vào tháng 6, các nhà đầu tư không thể rút tiền được nữa. Đội ngũ PlusToken ban đầu cố gắng dập tắt các khiếu nại, nói rằng vấn đề rút tiền là do một cuộc tấn công hacker. Các giao dịch crypto, chẳng hạn như khi gửi Bitcoin đến một địa chỉ khác, sẽ hiển thị chi tiết về địa chỉ gửi và nhận cũng như số tiền đã được gửi. Với Bitcoin và một số crypto khác, có thể để lại thông tin trong dữ liệu giao dịch. Trong Khối Genesis Bitcoin sớm nhất, Satoshi Nakamoto (người sáng tạo nặc danh của Bitcoin ) đã để lại một tin nhắn trong giao dịch: “The Times đưa tin vào ngày 3 tháng 1 năm 2009 rằng Bộ trưởng Tài chính đang triển khai vòng cứu trợ ngân hàng thứ hai. ” Những người sáng lập Bitcoin muốn cho thế giới thấy rằng tiền kỹ thuật số được tạo ra để đối phó với những thất bại và sự thao túng của hệ thống ngân hàng toàn cầu. Khi những người sáng lập PlusToken bỏ trốn, họ vẫn cố gắng hết sức để đánh cắp crypto của người dùng từ sàn giao dịch và gửi chúng đến ví của chính họ trên sàn giao dịch khác. Trong quá trình bỏ trốn, người sáng lập vô danh của PlusToken đã để lại một tin nhắn ẩn trong một trong các giao dịch của họ, có phong cách tương tự nhưng không có chút ân cần và lòng tốt nào của Satoshi Nakamoto. Đội ngũ PlusToken đã để lại thông báo này: "Xin lỗi, chúng tôi đã bỏ chạy." Người dùng đã mất tổng cộng 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng người sáng lập và đội ngũ PlusToken đã bỏ trốn. Cho đến lúc đó, về cơ bản, người dùng đã xem tiền của họ tích lũy trên ứng dụng mà không cần rút tiền. Với việc PlusToken tính phí giao dịch 5% đối với bất kỳ khoản tiền nào được chuyển ra khỏi tài khoản, cộng với ảo tưởng rằng những chú chó thông minh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, người dùng dường như có nhiều lý do để giữ crypto của họ trên nền tảng. Cách PlusToken được thiết lập có nghĩa là các nhà đầu tư không có quyền kiểm soát tài sản trong ví của họ. Vì vậy , khi người sáng lập thoát ra, tất cả tiền của người dùng đột nhiên bị khóa. Tất cả các điểm liên hệ cho PlusToken đã biến mất. Không còn lựa chọn nào khác , hơn 200 nhà đầu tư đã gây áp lực lên chính quyền ở Seoul, Hàn Hàn Quốc, để điều tra những gì sắp được tiết lộ là một kế hoạch Ponzi quy mô lớn. Chính quyền Hàn Quốc đã có hành động thích hợp và phát động một cuộc truy lùng trên toàn quốc. Đối với nhiều người trên thế giới, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về trò lừa đảo lớn nhất và phát triển nhanh chóng này trong lịch sử châu Á. Nếu đây chỉ là khoản đầu tư trực tiếp của người dân vào nền tảng (tổng cộng lên tới 6 tỷ USD) thì thiệt hại sẽ dừng lại ở đó và không ai khác bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, token đã được thúc đẩy bởi tâm lý FOMO của các nhà đầu tư Trung Quốc, đẩy giá lên 340 USD mỗi đồng, nâng tổng giá trị vốn hóa thị trường của dự án lên 17 tỷ USD. Nếu PlusToken được liệt kê trên trang web thông tin crypto chính thống CoinMaketCap, điều này sẽ khiến nó trở thành crypto lớn thứ ba trên thế giới, nhưng may mắn là không phải vậy. Mặc dù danh tính của đội ngũ PlusToken và người sáng lập vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chỉ vài ngày sau khi đội ngũ trốn thoát, cảnh sát Trung Quốc cùng với cảnh sát Vanuatu đã bắt giữ sáu công dân Trung Quốc ở Vanuatu và dẫn độ họ về Trung Quốc. Trong khi những người bị bắt đều là người Trung Quốc, phạm vi của trò lừa đảo này đã vượt xa Trung Quốc. Các nhà đầu tư từ phần lớn châu Á, cũng như Nga, Ukraine, Đức và thậm chí cả Canada, đều bị thua lỗ. Các nhà đầu tư vào PlusToken bị lỗ nặng. Tuy nhiên, người bị bắt dường như không phải là kẻ chủ mưu. Kẻ cầm đầu PlusToken chưa bao giờ bị bắt. Dự án được cho là do một thanh niên Hàn Quốc tên Leo đứng đầu . Không có thêm thông tin chi tiết nào ngoại trừ một số bức ảnh kỳ lạ. Hiện vẫn chưa rõ ai là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vụ lừa đảo PlusToken trị giá 17 tỷ USD. Trong mọi vụ lừa đảo crypto khác, có vẻ như những người sáng lập đã lấy được tiền. Trong PlusToken , không rõ ai đã lấy tiền và đây là lúc câu chuyện PlusToken bắt đầu trở nên thú vị. Một cuộc đột kích vào sáu nghi phạm ở Vanuatu lẽ ra phải cung cấp cho cảnh sát một số manh mối, nhưng theo báo cáo của cảnh sát thì không. Công ty phân tích crypto Chainalysis đã truy tìm số crypto trị giá hàng trăm triệu đô la cho các nhà đầu tư đã mất quyền truy cập vào số tiền hoàn toàn do PlusToken kiểm soát. Một tính năng đáng chú ý về crypto là tất cả các giao dịch đối với hầu hết crypto, chẳng hạn như Bitcoin và ETH, đều có thể được nhìn thấy công khai trên blockchain , ngoại trừ một số crypto tập trung vào quyền riêng tư ẩn các giao dịch. Điều này giúp các công ty phân tích crypto dễ dàng theo dõi tài sản kỹ thuật số được liên kết với ví PlusToken và lưu ý xem có ai đã di chuyển token hay không. Đối với người xem, điều đáng chú ý là việc bán PlusToken có liên quan trực tiếp đến sự sụt giảm giá Bitcoin và crypto vào các thời điểm khác nhau kể từ khi dự án bị đình chỉ vào tháng 6 năm 2019 . Tổng giá trị của crypto liên quan đến vụ Plustoken đã vượt qua phạm vi khổng lồ 15 tỷ nhân dân tệ.
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp của Thành phố Diêm Thành, Tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết cuối cùng cấp hai về vụ PlusToken, phán quyết rõ ràng rằng tất cả crypto bị thu giữ trong vụ án phải bị tịch thu và số tiền thu được cũng như giá trị gia tăng của chúng lợi nhuận sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật về việc nộp quỹ vào kho bạc quốc gia.
Theo thông tin được tiết lộ trong phán quyết, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ thành công 194.775 Bitcoin, 833.083 Ethereum, 1,4 triệu Litecoin, 27,6 triệu đồng EOS và 74.167 đồng Dash trong quá trình điều tra vụ án (DASH), 487 triệu đồng Ripple (XRP). ), 6 tỷ Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) và 213.724 đồng Tether (USDT), bao gồm nhiều loại crypto.
Cuối cùng, người tổ chức chính của vụ án đã bị kết án hình sự theo quy định của pháp luật vì các hoạt động bất hợp pháp nghiêm trọng liên quan đến mô hình kim tự tháp, đồng thời, tất cả tiền trên nền tảng đều bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
Vụ lừa đảo có thể đã bị ngăn chặn, nhưng rất nhiều crypto bị đánh cắp vẫn chưa được những kẻ cầm đầu của nó kiểm soát và kiểm soát. Họ vẫn có thể bán crypto này bất cứ lúc nào, khiến toàn bộ thị trường crypto sụp đổ hơn nữa, ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Vụ lừa đảo thứ hai được sao chép bởi cùng một đội ngũ Một vụ lừa đảo khác: Vụ lừa đảo bắt chước trị giá 1 tỷ USD Chỉ một tháng sau khi PlusToken bắt đầu, một trò lừa đảo crypto theo mô hình kim tự tháp đa cấp mới đã ra đời ở Trung Quốc. WoToken tự nhận mình là một ví crypto thông minh có thể tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng mà không yêu cầu họ thực hiện bất kỳ công việc nào, họ chỉ cần đầu tư một số tiền và nền tảng sẽ giúp họ trở nên giàu có một cách kỳ diệu. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với PlusToken, nhưng đây sẽ là một trò lừa đảo đối với bất kỳ ai khác ngoài những người đã quen với tỷ suất lợi nhuận được hứa hẹn bởi các mô hình kim tự tháp đa cấp đã trở nên phổ biến ở các khu vực Châu Á. Những người đầu tư 1.000 USD được hứa hẹn lợi nhuận lên tới 0,5% hàng ngày và 182,5% hàng năm. Những người đầu tư từ 5.000 USD trở lên sẽ kiếm được lợi nhuận hàng ngày lên tới 0,65% hoặc lợi nhuận hàng năm là 237,25%. Vì lợi nhuận hàng năm trên một chữ số đã được cho rằng cao nên về cơ bản không thể đảm bảo được những lợi nhuận này. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, hết trò lừa đảo này đến trò lừa đảo khác đều hứa hẹn điều đó. Giống như PlusToken, WoToken tuyên bố rằng lợi nhuận của người dùng đến từ robot Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán). Cũng giống như PlusToken, nó chưa bao giờ chứng minh được sự tồn tại của những bot này. Có những điểm tương đồng khác giữa cả hai, đó là nó cũng cung cấp hoa hồng giới thiệu hào phóng cho các đối tác của mình, đây là một phương pháp phổ biến giữa các đại lý crypto là sử dụng các đối tác để mang lại càng nhiều người nhận càng tốt. WoToken cũng đã sử dụng một số chiến thuật tiếp thị khá sáng tạo. Trang web tuyên bố đã hợp tác với Global Cash, một công ty phát hành Mastercard, sẽ cho phép người dùng của họ chi tiêu crypto được lưu trữ trong ví WoToken. Để chứng minh điều này, họ có chữ MasterCard trên trang web của mình nhưng không có logo MasterCard. Rõ ràng, họ không có quan hệ đối tác với Mastercard. Nói tóm lại, nó trông và hoạt động giống hệt PlusToken. Rất may, cảnh sát Trung Quốc chỉ mất vài tháng để phát hiện ra trò lừa đảo này và nó đã bị đóng cửa chỉ hơn một năm sau đó, vào cuối năm 2019, sau khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu phàn nàn về việc không thể rút tiền mặt. Vào thời điểm ứng dụng WoToken ngừng hoạt động vào cuối năm 2019, nó đã lừa đảo hơn 1 tỷ USD từ 715.000 nhà đầu tư cá nhân, sử dụng “mạng lưới mô hình kim tự tháp đa cấp siêu lớn” để lấy đi tiền của các nhà đầu tư. Chưa đầy hai năm sau vỡ nợ PlusToken, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một kế hoạch Ponzi crypto thứ hai gần như sao chép hoàn toàn PlusToken và liên quan đến hơn hàng tỷ đô la. Sáu người đã bị bắt và bị kết án liên quan đến vụ lừa đảo mới nhất này, kẻ cầm đầu dường như đến trực tiếp từ PlusToken. Thật khó tin là bất kỳ tên tội phạm nào cũng có thể thoát khỏi một vụ lừa đảo tầm cỡ này chứ đừng nói đến hai vụ. Vào tháng 7 năm 2020, sau khi WoToken ngừng hoạt động, 109 người đã bị bắt liên quan đến vụ PlusToken, bao gồm 82 thành viên chủ chốt của vụ lừa đảo và 27 người được xác định là thành viên cốt lõi đội ngũ, tất cả đều được xác định là nghi phạm chính. Dựa trên quy mô và mức độ phức tạp của vụ lừa đảo, chắc chắn sẽ còn nhiều vụ lừa đảo khác nữa. Vẫn chưa biết có bao nhiêu người đứng sau PlusToken và họ có thể lừa gạt mọi người và giữ nó bao nhiêu tiền. Vào tháng 8 năm nay, một bản tin về Plustoken một lần nữa thu hút sự chú ý rộng rãi trên thị trường crypto .
Theo sự giám sát chặt chẽ của Lookonchain, một nhóm ví đã không hoạt động trong 3,3 năm gần đây đã bắt đầu chuyển số lượng lớn tài sản Ethereum (ETH) . Tổng số ETH liên quan có thể lên tới 789.533 chiếc, với giá trị tương đương. khoảng 2 tỷ USD.
Theo dõi và phân tích sâu hơn trên Chuỗi cho thấy số tiền này có nguồn gốc từ một ví có tên “Plus Token Ponzi 2”.
Trong năm 2020, ví này đã lưu trữ phân tán tổng cộng 789.533 ETH ở hàng nghìn ví khác nhau và im lặng kể từ tháng 4 năm 2021 mà không có bất kỳ ghi chép nào về hoạt động giao dịch.
Kế hoạch Ponzi crypto mới nhất của năm
Vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Juan Tacuri, người sáng lập “kế hoạch Ponzi” crypto Forcount, đã bị kết án 20 năm tù.
Tacuri không chỉ bị kết án lên tới 20 năm tù mà còn phải trả 3.610.718 USD tiền bồi thường và trải qua một năm thả tự do có giám sát sau khi mãn hạn tù.
Các công tố viên lưu ý rằng kế hoạch lừa đảo của Tacuri nhắm vào các nạn nhân trên khắp thế giới, chủ yếu là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Vụ lừa đảo đã lừa lượng lớn từ các nhà đầu tư chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp thế giới, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.
Bản án 240 tháng do Thẩm phán Analisa Torres đưa ra thể hiện mức án tối đa theo quy định của pháp luật và nêu bật hoạt động trấn áp nghiêm khắc của bộ tư pháp Hoa Kỳ đối với hành vi gian lận trong lĩnh vực crypto.
Có lẽ những kẻ lừa đảo đang lặp lại những thủ thuật mà họ đã học được tại PlusToken. 
