Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã phạt công ty khai thác Bit Mining của Trung Quốc 4 triệu USD với cáo buộc đã hối lộ 2,5 triệu USD cho các nghị sĩ Nhật Bản.
Số tiền hối lộ lên tới 2,5 triệu USD, nhắm vào thị trường cờ bạc Nhật Bản
Theo điều tra của SEC, Bit Mining (trước đây là 500.com) đã hối lộ các nghị sĩ Nhật Bản tổng cộng 2,5 triệu USD từ năm 2017 đến 2019 để tiếp cận thị trường cờ bạc Nhật Bản. Bao gồm hối lộ bằng tiền mặt, tiếp đãi xa xỉ và chi phí du lịch cao, nhằm thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ Bit Mining mở "casino khu nghỉ dưỡng tích hợp", tuy nhiên dự án này cuối cùng đã bị bỏ cuộc do bê bối bị phơi bày.
Thiếu kiểm soát nội bộ trở thành nơi ấp ủ hối lộ, Bộ Tư pháp Mỹ phạt 10 triệu USD
SEC cho biết, vụ việc này phản ánh những thiếu sót nghiêm trọng trong kế toán nội bộ của Bit Mining, không những không quản lý chặt chẽ mà còn để cho lãnh đạo công ty thực hiện kế hoạch hối lộ. Đồng thời nhấn mạnh, công ty nên dựa vào sức mạnh kinh doanh của chính mình, không được sử dụng các hành vi bất hợp pháp để thao túng thị trường.
Bit Mining đã đạt được thỏa thuận hòa giải với SEC và đồng ý không tái phạm. Họ cũng ký thỏa thuận trì hoãn truy tố (Deferred Prosecution Agreement) với Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời phải nộp phạt 10 triệu USD, trong đó 4 triệu USD để thực hiện yêu cầu phạt của SEC.
