Tác giả: Nam Chi, Odaily Star Daily
Tuần trước, một tài liệu kiện tụng của FTX cho thấy, một công dân Mauritius tên Nawaaz Mohammad Meerun (sau đây gọi là Meerun) đã rút ra 1,2 tỷ USD từ sàn giao dịch FTX và Alameda Research trong vòng một năm, nhưng không để lại bằng chứng xác thực nào.
Lần đầu xuất hiện: Cá voi bí ẩn ăn cắp 450 triệu USD
Trận chiến đầu tiên của Meerun xảy ra vào tháng 1/2021, khi anh ta chọn một token có thanh khoản cực thấp là BTMX làm mục tiêu đầu tiên. Trong vòng hai tháng, anh ta liên tục mua vào BTMX trên các nền tảng BitMax và FTX, cuối cùng nắm giữ khoảng 50% tổng lượng cung trên thị trường.
Với sự thúc đẩy của Meerun, giá BTMX đã tăng vọt từ 0,03 USD lên 3 USD, tăng tới 10.000%.
Sau đó, Meerun lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống giao dịch ký quỹ (Margin Trading) của FTX, dùng BTMX được định giá quá cao làm tài sản thế chấp, vay ra hàng trăm triệu USD. Sau đó, anh ta nhanh chóng rút tiền, chuyển 450 triệu USD đến nhiều ví khác nhau.
Hồ sơ kiện tụng nêu rõ: "Meerun rõ ràng biết rằng, một khi hành vi thao túng của anh ta dừng lại, giá BTMX sẽ sụp đổ và anh ta sẽ phải hoàn trả tất cả tài sản 'vay mượn'. Nhưng Meerun không hề có ý định tuân thủ các quy định của FTX."
Mặc dù BitMax đã cảnh báo đội ngũ FTX về các giao dịch bất thường, nhưng ban lãnh đạo FTX không có hành động nào. Họ khóa tài khoản của Meerun nhưng lại quên không ngừng chức năng rút tiền. Sau khi Meerun rút tiền ra khỏi, thậm chí có nhân viên còn cố gắng chuyển khoản lỗ này sang Alameda Research để che giấu sự việc.
Alameda trở thành máy rút tiền của Meerun
Sau khi thành công thao túng BTMX, Meerun không dừng lại. Thay vào đó, anh ta chuyển sang một chiến lược khác - đầu cơ giá xuống (short).
Meerun đầu tiên xây dựng một vị thế short chiếm khoảng 10% tổng lượng cung của token Mobile Coin (MOB) trên FTX, sau đó Alameda buộc phải gánh vác các vị thế này. Để bù đắp vị thế short, Alameda đã phải mua lượng lớn token này.
Giá MOB tăng vọt 750%, từ 8 USD lên 68 USD trong những tuần Alameda mua vào, Alameda đã phải trả một mức giá đáng kể. Sau khi Alameda chậm mua vào, giá lại nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng, giao dịch này khiến Alameda thua lỗ khoảng 1 tỷ USD, còn Meerun một lần nữa thu về lợi nhuận lớn.
Vào tháng 8/2021, Meerun được cho là đã sử dụng các tài khoản và bí danh mới để thực hiện các kế hoạch thao túng tương tự với các token ít thanh khoản như BAO, TOMO và SXP, kiếm lợi nhuận gần 200 triệu USD trước khi FTX phát hiện ra.
Sự kiện KNC: Lần thử cuối cùng, thất bại (hay không?)
Sau nhiều lần thành công, Meerun lại nhắm vào token KNC. Anh ta cẩn thận thiết lập một cấu trúc tài khoản phức tạp, sử dụng các tài liệu KYC bị đánh cắp hoặc giả mạo, địa chỉ giả và mã bưu chính không tồn tại để mở các tài khoản FTX.
Sau đó, anh ta mua vào lượng lớn token KNC, một lần nữa thông qua nhiều tài khoản cùng lúc để đẩy giá lên, cuối cùng kiểm soát khoảng 70% lượng lưu thông của KNC trên thị trường, tạo ra một đợt tăng giá nhân tạo, tăng giá trị danh nghĩa của tài sản thế chấp, sau đó lại lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống tính toán ký quỹ tổng hợp của FTX để phân tán vị thế KNC vào nhiều tài khoản con, rút ra càng nhiều tiền càng tốt trước khi giá sụp đổ. Tuy nhiên, lần này, một nhân viên cấp dưới của FTX đã phát hiện ra mối liên hệ trong luồng tiền, xác định được sự liên quan đến các hoạt động trước đó, FTX kịp thời đóng băng tài khoản và áp dụng các hạn chế giao dịch ký quỹ mới.
Sau đó, FTX dần nhận ra mô hình của Meerun, mặc dù vậy, anh ta vẫn thành công rút ra 68 triệu USD.
Mạng lưới tội phạm và những nghi vấn hậu trường
Hồ sơ kiện tụng của FTX không chỉ cáo buộc Meerun thao túng thị trường, mà còn liên kết anh ta với các nhóm tội phạm có tổ chức ở nhiều quốc gia. Những cáo buộc này bao gồm:
Có liên hệ với các mạng lưới tội phạm ở Ba Lan, Romania và Ukraine, liên quan đến buôn người và rửa tiền.
Có liên quan đến các nhóm cực đoan Hồi giáo, có thể tham gia tài trợ khủng bố.
Trước những cáo buộc này, Meerun luôn phủ nhận. Anh ta khẳng định các giao dịch của mình trên FTX hoàn toàn tuân thủ các quy định, thậm chí còn nhấn mạnh rằng bản thân đã bị thua lỗ trong các giao dịch.
Điều thú vị là, theo tiết lộ của @LouisOrigny, Meerun đã từng nộp đơn yêu cầu bồi thường 12 triệu USD từ các chủ nợ phá sản của FTX vào năm 2024.
Tôi chỉ có thể nói rằng, ăn cả ngã về không, để anh chàng này hiểu rõ lắm rồi...
