Tiền crypto do tính phi tập trung và nặc danh của nó, đã được một số người lợi dụng để rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tính minh bạch của công nghệ blockchain cũng cung cấp các biện pháp mới để chống rửa tiền (AML), vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại trong sổ cái công khai, cho phép cơ quan thực thi pháp luật theo dõi dòng chảy của vốn.
Nhiều chính phủ và tổ chức tài chính trên toàn thế giới cũng đã ban hành các quy định chống rửa tiền đối với tiền crypto, chẳng hạn như yêu cầu Kiểm Tra Danh Tính (KYC) và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ, Coinbase, Brian Armstrong, đã đăng bài trên X vào sáng nay, chỉ ra rằng:
Các quy định chống rửa tiền (AML) là một thất bại về chính sách.
Theo Liên Hợp Quốc, chúng tốn khoảng 213 tỷ USD mỗi năm, gây thiệt hại cho người tiêu dùng hợp pháp (như những câu chuyện về việc bị từ chối dịch vụ ngân hàng mà chúng ta đã thấy), và chỉ có thể ngăn chặn khoảng 0,2% hoạt động bất hợp pháp...
Chúng ta biết rằng các sàn giao dịch đang phải chịu chi phí ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu KYC của các cơ quan quản lý, và Armstrong có vẻ muốn gợi ý chính phủ nên giảm bớt các yêu cầu quản lý liên quan.
Mặt khác, anh ta cũng đề cập đến Bộ Hiệu quả Chính phủ D.O.G.E sắp do Musk điều hành, có vẻ như hy vọng Musk sẽ cắt giảm ngân sách cho các hoạt động chống rửa tiền. (Trước đây, anh ta đã nói rằng DOGE là một cơ hội hiếm có để tăng cường tự do kinh tế của Mỹ và thu nhỏ quy mô chính phủ)
Nghe như một công việc dành cho @DOGE
Các quy định chống rửa tiền (AML) đã là một thất bại về chính sách.
Chúng tốn khoảng 213 tỷ USD mỗi năm, gây thiệt hại cho người tiêu dùng hợp pháp (như những câu chuyện về việc bị từ chối dịch vụ ngân hàng mà chúng ta đã thấy), và chỉ có thể ngăn chặn khoảng 0,2% hoạt động bất hợp pháp theo Liên Hợp Quốc.
Nghe như một công việc dành cho @DOGE https://t.co/6RbBENudYc
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) Ngày 30 tháng 11 năm 2024
Trump gặp riêng Giám đốc điều hành Coinbase vào tháng trước
Mặt khác, Báo Đại học Phố Wall đã đưa tin rằng, theo nguồn tin thạo vụ, Trump đã bí mật gặp riêng Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, được cho là để thảo luận về việc bố trí nhân sự cho đội ngũ của nhiệm kỳ thứ hai của Trump.
Nguồn tin cho biết, đây là lần đầu tiên Trump và Armstrong gặp nhau sau bầu cử, và hiện đang là thời điểm chính phủ Trump đang lấp đầy các vị trí trống trong nội các và các vị trí cấp cao khác. Trước đó, Trump đã từng tuyên bố tại Hội nghị Bitcoin 2024 rằng, sau khi nhậm chức, ông sẽ thành lập một "Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Bitcoin và Tiền Crypto", và hứa sẽ ban hành các hướng dẫn giám sát minh bạch có lợi cho toàn ngành công nghiệp crypto trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ.
Trong cuộc gặp này, Trump có thể muốn mời Armstrong tham gia đội ngũ của mình, hoặc yêu cầu anh ta giới thiệu những người phù hợp trong ngành crypto để tham gia vào Hội đồng Cố vấn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem liệu có những gương mặt quen thuộc trong ngành crypto sẽ gia nhập chính phủ Trump hay không.
