Bitcoin phá mốc 100.000, sử dụng công cụ tài chính OKX để giữ lợi nhuận như thế nào?

Tác giả: TechFlow

"Thị trường bò là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư bán lẻ bị lỗ vốn."

Câu nói của Graham phù hợp với bất kỳ thị trường giao dịch nào, không chỉ thị trường chứng khoán mà cả thị trường tiền điện tử, tâm lý cuồng nhiệt của thị trường bò khiến mọi người sợ bỏ lỡ cơ hội, các nhà đầu tư bán lẻ ùn ùn kéo đến, sau một đợt sôi động về vốn, cuối cùng sẽ có người phải gánh chịu, liệu bạn có phải là người đó không?

Như người ta vẫn nói, biết bán mới là bậc thầy, nhưng vẫn đau lòng khi bán ra, vì vậy hầu hết mọi người đều ở trong tình trạng "mua vào bị mắc bẫy, bán ra lại bị lỗ", khi giá tăng thì hối tiếc vì mua ít, khi giá giảm thì hối tiếc vì không bán, luôn trong trạng thái đau khổ.

Ngoài việc điều chỉnh chiến lược tâm lý, đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp, các công cụ tài chính cần thiết có thể giúp bạn giữ lợi nhuận trong thị trường bò và tăng trưởng ổn định.

Vấn đề đặt ra là, bạn có thực sự hiểu những "Seagull, Shark Fin, Martingale, Dual Currency Win..." được liệt kê trong danh sách sản phẩm của các sàn giao dịch là gì không?

Tôi phàn nàn một chút, mặc dù các sàn giao dịch lớn đã giới thiệu nhiều sản phẩm tài chính tiền điện tử, không chỉ đơn giản là kiếm tiền mà còn có các sản phẩm cấu trúc quyền chọn phức tạp, nhưng vẫn chưa có những giải thích dễ hiểu để giúp những người mới bắt đầu hiểu được cơ chế hoạt động và nguồn lợi nhuận, phù hợp với nhu cầu giao dịch nào.

Không tin à, hãy thử làm một bài kiểm tra đơn giản xem các nhà đầu tư có thực sự hiểu các sản phẩm CeFi của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn không?

I. Simple Earn và Huobi Earn

【Câu hỏi trắc nghiệm】Lí Tiểu Lập có kế hoạch đầu tư tài chính trên nền tảng OKX, anh ấy thấy có hai sản phẩm là Simple Earn và Huobi Earn, trong các phát biểu sau đây, những phát biểu đúng là:

A. Simple Earn hỗ trợ rút tiền linh hoạt, còn Huobi Earn thường có giai đoạn lock-up

B. Tỷ suất lợi nhuận của Huobi Earn thường cao hơn Simple Earn, nhưng rủi ro cũng cao hơn

C. Vốn chủ yếu của Simple Earn được sử dụng cho các hoạt động cho vay trong nền tảng, còn Huobi Earn trực tiếp tham gia vào việc stake và cho vay trên blockchain

D. Nếu Lí Tiểu Lập muốn lựa chọn phương án đầu tư an toàn nhất, Simple Earn sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn

Đáp án đúng: B, C, D

Giải thích:

1. Đáp án A sai:

   Simple Earn và Huobi Earn đều là sản phẩm tài chính kỳ hạn, cả hai đều hỗ trợ rút tiền linh hoạt, chỉ có thời gian về tài khoản có thể hơi khác nhau.

2. Đáp án B đúng:

   Huobi Earn trực tiếp tham gia vào việc stake và cho vay trên blockchain, nên tỷ suất lợi nhuận thường cao hơn, nhưng cũng phải chịu thêm rủi ro như rủi ro nút, rủi ro mạng lưới, v.v.

3. Đáp án C đúng:

   Vốn của Simple Earn chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động cho vay trong nền tảng, còn Huobi Earn thì dòng vốn hướng về blockchain.

4. Đáp án D đúng:

   Simple Earn phù hợp hơn với những nhà đầu tư mới bắt đầu, ưa chuộng rủi ro thấp.

Phân tích chiến lược:

Cả hai đều là sản phẩm tài chính kỳ hạn, thể hiện sự cân bằng giữa tỷ suất lợi nhuận và thanh khoản, phù hợp với việc đầu tư tài sản nhàn rỗi, gần đây tỷ suất lợi nhuận của Huobi Earn trên OKX đã tạm thời vượt mức 40%.

II. Giao dịch lưới

【Câu hỏi trắc nghiệm】Tiểu Vương đã thiết lập một chiến lược giao dịch lưới BTC/USDT trên OKX với các thông số như sau:

• Số vốn đầu tư: 1000 USDT

• Khoảng giá: 95000-100000 USDT

• Số lượng lưới: 10 lưới

• Lợi nhuận mỗi lưới: 0,5%

Giả sử giá BTC trong khoảng giá đã được thiết lập hoàn toàn lên xuống một lần (tức từ 95000 → 100000 → 95000), không tính phí giao dịch, lợi nhuận tổng cộng sẽ khoảng bao nhiêu USDT?

A. 5 USDT

B. 25 USDT

C. 50 USDT

D. 100 USDT

Đáp án đúng: C

Giải thích:

1. Tính toán thông số cơ bản của giao dịch lưới:

   • Khoảng giá: 95000-100000 USDT, khoảng giá chênh lệch 5000 USDT

   • Số lượng lưới: 10 lưới

   • Khoảng giá mỗi lưới = 5000/10 = 500 USDT

   • Lợi nhuận mỗi lưới: 0,5%

2. Nguyên lý giao dịch lưới:

   Hệ thống sẽ đặt 10 lưới đều trong khoảng giá 95000-100000, khi giá tăng sẽ bán ra để lấy lợi nhuận, khi giá giảm sẽ mua vào, mỗi khi giá vượt qua một đường lưới sẽ kích hoạt một giao dịch

3. Tính toán lợi nhuận:

   • Hoàn thành chu kỳ tăng giảm = Quá trình tăng + Quá trình giảm, mỗi lưới sẽ hoàn thành một chu kỳ mua vào và bán ra

   • 10 lưới × 0,5% lợi nhuận/lưới × 1000 USDT = 50 USDT

Điểm cần lưu ý:

Chiến lược này phù hợp với thị trường dao động, không phù hợp với thị trường xu hướng một chiều, số lượng lưới càng nhiều, lợi nhuận mỗi lưới càng nhỏ, tần suất giao dịch càng cao.

III. Chiến lược Martingale

【Câu hỏi trắc nghiệm】Tiểu Lập sử dụng chiến lược Martingale giao dịch cặp BTC/USDT trên OKX với các thông số như sau:

• Vị thế ban đầu: 0,01 BTC (khoảng 970 USDT)

• Số lần tăng vị thế: 2 lần

• Số lần tăng vị thế tối đa: 4 lần

• Giá vào lệnh đầu tiên: 97000 USDT

Nếu giá tiếp tục giảm và kích hoạt tất cả các lần tăng vị thế, khi giá tăng trở lại về 97000 USDT thì bán ra, không tính phí giao dịch, phương án nào sau đây gần với tổng số vốn đầu tư?

A. 3880 USDT

B. 7760 USDT

C. 15520 USDT

D. 31040 USDT

Đáp án đúng: D

Giải thích chi tiết:

1. Tính toán vốn đầu tư chiến lược Martingale:

   Tổng vốn đầu tư: 0,31 BTC ≈ 31040 USDT

   1. Vị thế 1: 0,01 BTC ≈ 970 USDT

   2. Vị thế 2: 0,02 BTC ≈ 1940 USDT

   3. Vị thế 3: 0,04 BTC ≈ 3880 USDT

   4. Vị thế 4: 0,08 BTC ≈ 7760 USDT

   5. Vị thế 5: 0,16 BTC ≈ 15520 USDT

2. Giải thích quá trình tăng vị thế:

   1. Mỗi lần tăng vị thế đều gấp đôi vị thế trước đó

   2. Sau 4 lần tăng vị thế sẽ có tổng cộng 5 vị thế

   3. Vị thế tăng theo cấp số nhân: 1 lần → 2 lần → 4 lần → 8 lần → 16 lần

Điểm cần lưu ý:

"Chiến lược Martingale" là một phương pháp giao dịch dựa trên cách chơi cờ bạc phổ biến ở Pháp vào thế kỷ 18. Nguyên lý chính của chiến lược này là nhà giao dịch sẽ tăng gấp đôi số tiền cược mỗi khi bị thua, như vậy khi thắng (mỗi lần đều coi là thắng/thua 100%) sẽ không chỉ thu hồi được số tiền đã thua trước đó mà còn thu về được số tiền cược lần đầu.

Chiến lược Martingale phù hợp với thị trường dao động ngắn hạn, không phù hợp với thị trường xu hướng giảm, khuyên các nhà mới bắt đầu không nên sử dụng chiến lược này, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc cắt lỗ, kiểm soát tốt thời điểm tăng vị thế.

Chiến lược giao dịch tự động là một phương pháp nhằm mục đích thu lợi ổn định bằng cách phòng ngừa biến động giá thị trường, với nguyên tắc cốt lõi là sử dụng chiến lược trung lập Delta, thông qua việc nắm giữ các vị thế ngược chiều nhau và có cùng quy mô trên thị trường Spot và hợp đồng tương lai, để phòng ngừa rủi ro biến động giá. Người dùng chủ yếu thu được lợi nhuận thông qua các khoản phí tài chính (ví dụ: lợi nhuận từ phí tài chính dương).

Điều này giống như mở một "công việc cho thuê" nhỏ, khi phòng ngừa rủi ro biến động giá thông qua việc đối phòng, chủ yếu kiếm tiền từ việc thu phí hợp đồng (phí tài chính).

Năm, Đàn Chim Kiến

【Câu hỏi trắc nghiệm đơn】Về sản phẩm quyền chọn Đàn Chim Kiến của OKX, phát biểu nào sau đây là chính xác?

A. Quyền chọn Đàn Chim Kiến phù hợp nhất với nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tăng mạnh

B. Khi giá vượt qua mức giá rào cản trên, có thể đạt được mức lợi nhuận cao nhất

C. Khi giá nằm trong khoảng giá thực hiện và giá rào cản, có thể đạt được mức lợi nhuận đã định sẵn

D. Khi giá thấp hơn giá thực hiện, chắc chắn sẽ bị mất toàn bộ vốn đầu tư

Đáp án đúng: C

Giải thích chi tiết:

- A sai: Quyền chọn Đàn Chim Kiến phù hợp với nhà đầu tư có quan điểm "trung tính tăng" về thị trường, không phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tăng mạnh

- B sai: Khi giá vượt qua mức giá rào cản trên, thường sẽ không có lợi nhuận

- C đúng: Đây là đặc điểm cốt lõi về lợi nhuận của quyền chọn Đàn Chim Kiến, khi giá nằm trong khoảng quy định sẽ đạt được mức lợi nhuận cố định

- D sai: Mức độ tổn thất phụ thuộc vào điều khoản cụ thể của sản phẩm, không nhất định sẽ mất toàn bộ vốn đầu tư

Phân tích chiến lược:

Bạn có thể hiểu đây là một "trò chơi đặt cược trong khoảng giá", bạn xác định một khoảng giá (giới hạn trên và dưới), chỉ cần giá dao động trong khoảng này, bạn sẽ kiếm được tiền, nhưng nếu giá vượt quá khoảng này nhiều, bạn sẽ bị thua lỗ. Tên gọi "Đàn Chim Kiến" là do hình dạng đồ thị lợi nhuận giống như cánh chim kiến đang bay.

Sản phẩm Đàn Chim Kiến của OKX bao gồm hai loại, Đàn Chim Kiến Mua và Đàn Chim Kiến Bán, Đàn Chim Kiến Mua cho phép người dùng đầu tư bằng USDT và kiếm được USDT, Đàn Chim Kiến Bán cho phép người dùng đầu tư bằng BTC/ETH và kiếm được BTC/ETH.

Nhìn chung, quyền chọn Đàn Chim Kiến là một chiến lược phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng thị trường giao động, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận ổn định chứ không phải lợi nhuận cao.

Sáu, Đôi Tiền Thắng

【Câu hỏi trắc nghiệm đơn】Tiểu Vương đã mua một sản phẩm Đôi Tiền Thắng BTC/USDT trên OKX, phát biểu nào sau đây về sản phẩm này là chính xác:

A. Bất kể giá BTC thay đổi như thế nào khi đến hạn, vốn đầu tư sẽ được hoàn trả dưới dạng USDT

B. Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm cố định, chắc chắn sẽ nhận được mức lợi nhuận hàng năm đã định sẵn khi đến hạn

C. Nếu giá BTC thấp hơn mức giá khởi động khi đến hạn, vốn đầu tư sẽ được chuyển đổi thành BTC theo mức giá khởi động

D. Thời hạn của sản phẩm thường từ 3 tháng đến 6 tháng

Đáp án đúng: C

Giải thích chi tiết:

1.Tại sao lựa chọn C là đúng?

Đây là cơ chế cốt lõi của sản phẩm Đôi Tiền Thắng, khi giá BTC thấp hơn mức giá khởi động, vốn đầu tư sẽ được chuyển đổi thành BTC theo mức giá khởi động đã thỏa thuận trước

2.Lý do các lựa chọn khác sai:

• A sai: Khi đến hạn, có thể nhận được USDT hoặc BTC, tùy thuộc vào giá thị trường

• B sai: Chỉ khi giá cao hơn mức giá khởi động mới có thể nhận được mức lợi nhuận đã định

• D sai: Thời hạn sản phẩm thường ngắn, thường từ 1-14 ngày

Phân tích chiến lược:

Đôi Tiền Thắng giống như một "khoản tiền gửi có điều kiện":

Gửi một loại tiền (ví dụ USDT), với thời hạn nhất định (ví dụ 7 ngày), nếu đến hạn giá cao hơn mức mục tiêu, sẽ nhận lại USDT, nếu không sẽ được chuyển đổi thành một loại tiền khác (ví dụ BTC).

Về bản chất, đây là một sản phẩm tài chính cấu trúc ngắn hạn (1-14 ngày), chiến lược này phù hợp với những người既muốn nắm giữ USDT để kiếm lãi suất cao, lại muốn mua BTC với giá thấp khi BTC điều chỉnh, tin tưởng vào sự phát triển dài hạn của BTC.

Bảy, Vây Cá Mập

【Câu hỏi trắc nghiệm đơn】Tiểu Lý đã mua một sản phẩm quyền chọn Vây Cá Mập của OKX, với số vốn đầu tư ban đầu là 10.000 USDT, trong số các mô tả về đặc điểm sản phẩm sau đây, phát biểu chính xác là:

A. Bất kể thị trường biến động như thế nào, khi đến hạn tối đa chỉ bị mất 2.000 USDT

B. Khi giá chạm mức giá rào cản, sản phẩm sẽ ngay lập tức kết thúc và mất toàn bộ vốn đầu tư

C. Sản phẩm cung cấp 100% bảo vệ vốn, trong trường hợp xấu nhất cũng có thể lấy lại toàn bộ vốn đầu tư

D. Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm cố định, chắc chắn sẽ nhận được mức lợi nhuận hàng năm đã định khi đến hạn

Đáp án đúng: C

Giải thích chi tiết:

1.Tại sao lựa chọn C là đúng?

Quyền chọn Vây Cá Mập thường là sản phẩm bảo toàn vốn, nghĩa là ngay cả khi chạm mức giá rào cản, vốn đầu tư vẫn được bảo vệ, đây là đặc điểm an toàn quan trọng nhất của sản phẩm.

2.Lý do các lựa chọn khác sai:

• A sai: Đây là sản phẩm bảo toàn vốn, không có khả năng mất vốn

• B sai: Chạm mức giá rào cản chỉ ảnh hưởng đến phần lợi nhuận, không làm mất vốn

• D sai: Lợi nhuận không cố định, phụ thuộc vào diễn biến giá và việc có chạm mức giá rào cản hay không

Phân tích chiến lược:

Vây Cá Mập giống như một "trò chơi đặt cược có bảo vệ":

Đầu tư một khoản tiền (ví dụ USDT), xác định một hướng tăng hoặc giảm, nếu đoán đúng, sẽ nhận được lợi nhuận cao, nếu đoán sai, vẫn có lợi nhuận bảo vệ, đồ thị lợi nhuận giống như vây của cá mập, nên gọi là Vây Cá Mập.

Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư thận trọng, đặt an toàn vốn lên hàng đầu.

Vì vậy, thưa quý nhà đầu tư tiền điện tử, bạn đã đạt được bao nhiêu điểm?

Cuối cùng, hãy tóm tắt đặc điểm của các sản phẩm trên: