Cư dân Texas bị kết án 2 năm vì báo cáo sai thuế Bitcoin

Ông Frank Richard Algernin III, một cư dân của Texas, đã bị kết án 2 năm tù vì khai báo thuế sai lệch. Ông đã bán 3,7 triệu Bit và không khai báo đúng lợi nhuận từ việc bán này trong quá trình nộp thuế. Đây là một trường hợp điển hình về việc thao túng lợi nhuận từ tiền Crypto. Hồ sơ tòa án cho thấy, với tư cách là nhà đầu tư Bitcoin sớm, Algernin đã khai báo thuế sai lệch từ năm 2017 đến 2019. Ông đã cố tình báo cáo thiếu hoặc bỏ qua khoản bán Bitcoin trị giá 4 triệu Đô la. Tại Hoa Kỳ, theo Luật Thuế Tiền Crypto Liên Bang, người nộp thuế phải công khai tất cả các giao dịch bán, lãi hoặc lỗ liên quan đến tiền Crypto trong tờ khai hàng năm. "Đây là vụ truy tố hình sự đầu tiên tại Hoa Kỳ tập trung vào viện trốn thuế liên quan đến tiền Crypto. Vụ việc này nhấn mạnh khả năng của IRS trong việc theo dõi và truy tố trốn thuế liên quan đến tiền Crypto", một nhà ảnh hưởng nổi tiếng đã viết trên X (cũ là Twitter). Theo báo cáo, Algernin bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ đầu năm 2011. Đến năm 2015, ông đã sở hữu khoảng 1.366 BTC thông qua Coinbase. Vào năm đó, giá thị trường Bitcoin đạt mức cao nhất khoảng 495 Đô la/BTC. Vào tháng 10/2017, ông đã bán 640 Bit với giá trung bình 5.808 Đô la/Bit, thu về 3,7 triệu Đô la. Ông đã sử dụng khoản tiền này để mua một ngôi nhà ở Utah. Tuy nhiên, khi chuẩn bị khai báo thuế năm 2017, Algernin đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán viên. Ông đã phóng đại giá mua Bitcoin để tối thiểu hóa lợi nhuận. Các con số bị thao túng của ông vượt quá giá thị trường Bitcoin lúc bấy giờ. Trong những năm tiếp theo, Algernin đã bán thêm hơn 650.000 Đô la Bitcoin nhưng không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế 2018 và 2019. Để che giấu hoạt động của mình, ông đã chuyển tiền qua nhiều ví điện tử, trực tiếp trao đổi tiền mặt và sử dụng các dịch vụ trộn tiền Crypto để che giấu chi tiết giao dịch trên blockchain. Trong khi Hoa Kỳ đang tăng cường giám sát thuế đối với tiền Crypto, một số quốc gia khác lại đang nới lỏng các hạn chế. Gần đây, Cộng hòa Séc đã thông báo kế hoạch loại bỏ thuế thu nhập vốn đối với tiền Crypto nắm giữ trên 3 năm. Giao dịch dưới 4.200 Đô la cũng không cần báo cáo nữa. Tại Nga, tiền Crypto được phân loại là tài sản theo Luật Thuế mới. Giao dịch tiền Crypto được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu nhập được tính cùng với thu nhập từ chứng khoán, với mức thuế cá nhân tối đa 15%. Những diễn biến này cho thấy các quốc gia đang cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới trong nền kinh tế blockchain và duy trì sự giám sát quy định phù hợp đối với thuế tiền Crypto.