Dựa trên các vụ án tư pháp gần đây, hãy nói xem liệu hướng giám sát tiền ảo trong nước có thay đổi hay không?

Dựa trên các vụ án tư pháp gần đây, hãy nói xem liệu hướng giám sát tiền ảo trong nước có thay đổi hay không?

Tác giả: Chris Chuyan , luật sư web3, cựu giám đốc sản phẩm cấp cao sàn giao dịch , nhà nghiên cứu dữ liệu trên Chuỗi

Ảnh bìa: Ảnh của Snowscat trên Bapt

Gần đây, hai vụ án liên quan đến tiền tệ từ Tòa án Tối cao Thượng Hải và Tòa án Lianshui Giang Tô đã làm dấy lên cuộc thảo luận giữa nhiều người bạn trong ngành cho rằng rằng việc giám sát tiền ảo trong nước đã thay đổi. chẳng hạn như Bitcoin. Đất nước được bảo vệ. Mặc dù tôi cũng hy vọng rằng các chính sách quản lý trong nước có thể thân thiện hơn với ngành, nhưng hoạt động tư pháp sẽ trấn áp nghiêm ngặt các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm như trộm cắp tiền tệ và gian lận tiền tệ, đồng thời lợi ích của cả hai bên có thể được cân bằng trong các vụ việc liên quan đến tiền tệ. Nhưng đây có thực sự là trường hợp? Hôm nay tôi sẽ nói về thực trạng giám sát tiền ảo trong nước dựa trên các tiền lệ tư pháp gần đây.

Chính sách điều tiết trong cộng đồng tiền điện tử trong nước

Những thay đổi về chính sách điều tiết trong cộng đồng tiền điện tử trong nước được thể hiện trong hình dưới đây:

Vào tháng 12 năm 2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan khác đã ban hành "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin " (sau đây gọi là "Thông tư số 289")

Làm rõ bản chất của Bitcoin: Cho rằng Bitcoin không được phát hành bởi cơ quan tiền tệ, không có các thuộc tính tiền tệ hợp pháp và bắt buộc và không phải là tiền tệ thực sự. Nhìn lên bản chất, Bitcoin là một loại hàng hóa ảo cụ thể không có cùng địa vị pháp lý với tiền tệ và không thể và không nên được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường . Tuy nhiên, giao dịch Bitcoin là một hành vi mua bán hàng hóa trên Internet và những người bình thường có quyền tự do tham gia và tự chịu rủi ro.

Giám sát các tổ chức thanh toán tài chính: Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán không được phép định giá sản phẩm hoặc dịch vụ bằng Bitcoin, không được phép mua hoặc bán Bitcoin và không được phép bảo lãnh Bitcoin việc kinh doanh liên quan hoặc bao gồm Bitcoin trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác liên quan đến Bitcoin, bao gồm: Các tài khoản cung cấp Bitcoin đăng ký, giao dịch, thanh toán bù trừ, quyết toán Bitcoin và các dịch vụ khác; chấp nhận Bitcoin hoặc sử dụng Bitcoin làm công cụ thanh toán quyết toán; thực hiện các dịch vụ trao đổi giữa Bitcoin và Nhân dân tệ và ngoại việc kinh doanh; phát hành các sản phẩm tài chính liên quan đến Bitcoin; sử dụng Bitcoin làm mục tiêu đầu tư vào ủy thác tín nhiệm, quỹ, v.v.

Giám sát nền tảng giao dịch: Các trang web Internet cung cấp dịch vụ đăng ký, giao dịch Bitcoin và các dịch vụ khác phải được đăng ký với cơ quan quản lý viễn thông. Các cơ quan quản lý viễn thông sẽ đóng cửa các trang web Internet Bitcoin trái pháp luật theo quy định của pháp luật dựa trên ý kiến ​​xác định và xử phạt của các cơ quan quản lý liên quan. Các ngân hàng, tổ chức thanh toán tài chính, nền tảng giao dịch phải thực hiện hiệu quả nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền của mình.

Vào tháng 9 năm 2017, bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài chính khi Phát hành Token ", sau đây gọi là "Thông báo 94"

Tiêu chuẩn của ICO: Tài trợ phát hành token (ICO) nhằm huy động cái gọi là "tiền ảo" như Bitcoin và ETH từ các nhà đầu tư thông qua việc chào bán và lưu thông token bất hợp pháp về cơ bản là một loại tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt. Hành vi bị nghi ngờ là bất hợp pháp. chào bán token , phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác.

Token hoặc "tiền ảo" được sử dụng trong tài trợ phát hành token không phải do cơ quan tiền tệ phát hành, không có các thuộc tính tiền tệ như tính hợp pháp và tính chất bắt buộc, không có địa vị pháp lý giống như tiền tệ và không thể và không nên lưu hành trên thị trường như việc sử dụng tiền tệ.

Không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép tham gia bất hợp pháp vào các hoạt động tài trợ và phát hành token. Các tổ chức và cá nhân đã hoàn thành việc phát hành và tài trợ token phải thu xếp việc thanh lý và các thỏa thuận khác.

Giám sát nền tảng giao dịch : Bất kỳ nền tảng giao dịch tài trợ token nào sẽ không tham gia vào việc kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp và token hoặc "tiền ảo", không được mua hoặc bán mã thông báo hoặc "tiền ảo" hoặc đóng vai trò là đối tác trung tâm để mua hoặc bán token hoặc "tiền ảo". Cung cấp giá cả, trung gian thông tin và các dịch vụ khác cho token hoặc "tiền ảo".

Giám sát các tổ chức thanh toán tài chính: Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được phép thực hiện việc kinh doanh liên quan đến giao dịch tài trợ phát hành token .

Vào tháng 9 năm 2021, mười cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành “Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ”. trong Giao dịch tiền ảo", sau đây được gọi là "Thông báo 924"

Làm rõ các thuộc tính của tiền ảo và việc kinh doanh liên quan: Tiền ảo không có địa vị pháp lý giống như hoạt động việc kinh doanh sàn giao dịch quan đến tiền ảo trong mở rộng ra nước ngoài là hoạt động tài chính bất hợp pháp. các hoạt động.

Có rủi ro pháp lý liên quan đến việc tham gia các hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo. Nếu bất kỳ pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân nào đầu tư vào tiền ảo và phái sinh sinh liên quan và vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục thì các hành động pháp lý dân sự liên quan sẽ không có hiệu lực và những tổn thất phát sinh sẽ do chính họ gánh chịu; trật tự, gây nguy hiểm đến an ninh tài chính sẽ bị các cơ quan liên quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Giám sát liên ngành: Bộ Công an trấn áp nghiêm ngặt các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo, đồng thời triển khai các cơ quan công an trên cả nước tiếp tục triển khai chuyên sâu “Các hành động đặc biệt chống tội phạm rửa tiền”, “Các hành động đặc biệt nhằm ngăn chặn tội phạm rửa tiền”. Chống cờ bạc xuyên biên giới" và "Các hành động ngắt kết nối thẻ" để trấn áp nghiêm khắc các hoạt động việc kinh doanh liên quan đến tiền ảo theo quy định của pháp luật. Các hoạt động tội phạm như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và gian lận tài chính, các hoạt động tội phạm như rửa tiền và đánh bạc bằng cách sử dụng tiền ảo tiền tệ và các hoạt động tội phạm như gây quỹ bất hợp pháp và các mô hình kim tự tháp sử dụng tiền ảo làm mánh lới quảng cáo.

Cục An ninh mạng và tin học tăng cường quản lý nội dung thông tin Internet và truy cập liên quan đến tiền ảo. Cục Giám sát thị trường cùng với bộ phận quản lý tài chính sẽ tăng cường giám sát các quảng cáo liên quan đến tiền ảo theo quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời điều tra, xử lý các quảng cáo vi phạm pháp luật có liên quan.

Quan điểm ​​cá nhân: Có thể thấy từ các văn bản quy định trên rằng việc các cá nhân nắm giữ các loại tiền ảo như Bitcoin chưa bao giờ là bất hợp pháp. “Văn bản số 289” làm rõ Bitcoin là một loại hàng hóa ảo cụ thể, nhưng các loại tiền ảo như Bitcoin và Ethereum không có thuộc tính tiền tệ hợp pháp và bắt buộc và không thể lưu hành trên thị trường dưới dạng tiền tệ. Đồng thời, cũng xin nhắc nhở rằng nếu bạn tham gia đầu tư tiền ảo và phái sinh liên quan, nếu vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục thì hợp đồng sẽ vô hiệu và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những tổn thất. Hiện tại không có chính sách quản lý mới nào được áp dụng.

Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã áp dụng các biện pháp giám sát áp lực cao đối với tiền ảo. nền tảng giao dịch và các bên tham gia dự án. Nó bao gồm toàn bộ việc kinh doanh kinh doanh gây quỹ, phát hành tiền tệ, nạp rút tiền và rút tiền cũng như giao dịch. Trong các vụ án dân sự, việc đăng ký các vụ việc liên quan đến tiền tệ ở nhiều lĩnh vực gặp khó khăn. Nếu có thể khởi kiện, tòa án thường sẽ áp dụng cách tiếp cận chung, gây khó khăn cho việc bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư và người cho vay nắm giữ tiền tệ. Cuối cùng, rủi ro và tổn thất sẽ phải gánh chịu. bởi chính mình.

Có thể thấy từ các hoạt động tư pháp này rằng mặc dù việc nắm giữ tiền tệ không phải là bất hợp pháp nhưng việc bảo vệ quyền và lợi ích của người nắm giữ tiền tệ là rất yếu. Cốt lõi là hướng dẫn mọi người giảm vốn đầu tư và hạn chế quy mô của các nhóm tham gia.

Một số người sẽ nói rằng phương pháp giám sát này có thể ngăn chặn việc sử dụng tiền ảo để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm như rửa tiền, đồng thời giảm thiểu tổn thất tài sản của những người vô tội do gian lận điện tử. Nhưng liệu các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan có thực sự bị loại bỏ? Vì vậy, tôi không đồng ý với quan điểm này. Hiện nay, nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền tệ ở Trung Quốc sử dụng tiền ảo như một chiêu trò để lừa nạn nhân đầu tư. Sự tò mò, lòng tham của con người, chọn đầu tư tiền. Đối với các trường hợp cụ thể, vui lòng đọc "Tài liệu phải đọc dành cho người mới cộng đồng tiền điện tử : Hãy cẩn thận với các hành vi đóng băng đóng băng giả sàn giao dịch " Ban giết lợn "

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các công nghệ mới nổi như tiền ảo, AI sẽ tiếp tục xuất hiện, tội phạm sẽ lợi dụng lỗ hổng thông tin và ngưỡng kỹ thuật của các ngành công nghiệp mới nổi để phạm tội. Các công nghệ mới và các ngành công nghiệp mới nên thưa thớt hơn là bị chặn và nên giảm bớt khoảng cách thông tin. Chỉ bằng cách làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về chúng, chúng ta mới có thể giảm thiểu cơ bản rủi ro bị lừa dối.

Đặc điểm của tiền ảo trong các vụ án tư pháp gần đây

Vào tháng 12, Nhật báo Tòa án Nhân dân đã đăng một bài báo “Luật hình sự về hành vi trộm cắp trái phép tiền ảo” do Tòa án Jiangsu Lianshui đăng. Trong bài báo, tòa án có hai quan điểm: 1. Việc bị cáo sử dụng mã hợp đồng để đánh cắp USDT. cấu thành tội chiếm đoạt trái phép dữ liệu hệ thống máy tính và tội trộm cắp đều thuộc tội trộm cắp tưởng tượng.

2. Số tiền trộm cắp được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái của tiền ảo trên nền tảng giao dịch nước ngoài tại thời điểm xảy ra tội phạm. Trong quan điểm 1, bài báo giải thích rằng tiền ảo được tạo ra bằng cách “khai thác” và “khai thác” ngưng tụ lao động trừu tượng của xã hội. Do đó, tiền ảo có thuộc tính giá trị và tài sản và cấu thành tội trộm cắp. Cuộc thảo luận này khiến nhiều người dùng cộng đồng tiền điện tử cho rằng hướng quản lý đã thay đổi, tiền ảo là hợp pháp và khai thác là hợp pháp.

Có thể thấy từ các văn bản quy định trên rằng không có điều khoản nào quy định việc cá nhân nắm giữ tiền ảo là bất hợp pháp. Mục đích thảo luận về việc "khai thác" trong bài viết là để chứng minh rằng tiền ảo không được tạo ra một cách tự nhiên mà được tạo ra bằng cách mua các máy khai thác tiêu thụ năng lượng để tính toán khối Tiền ảo có giá trị và là tài sản công hoặc tư được bảo vệ. bởi tội trộm cắp trong luật hình sự, qua đó ủng hộ quan điểm hành vi trộm cắp trái phép tiền ảo cấu thành tội trộm cắp về cơ bản là để chống lại các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm.

Liên quan đến đặc điểm của tiền ảo trong loại vụ án này, Tòa án quận Xuhui Thượng Hải đã xét xử vào tháng 5 năm nay (2024) Shanghai 0104 Xingchu số 301 Số 360 nhân viên đã tham gia vào vụ trộm tiền tệ. Bị cáo đã lấy được private key của nạn nhân. địa chỉ thông qua các phương tiện kỹ thuật cuối cùng đã được bán với giá hơn 2,5 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, tòa cho rằng bị cáo đã sử dụng phương tiện kỹ thuật để xâm nhập hệ thống thông tin máy tính của người khác và bí mật lấy trộm tiền ảo của người khác nhằm mục đích chiếm hữu trái phép với số tiền cực lớn hoặc có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác. đã cấu thành tội trộm cắp.

Trong vụ lừa đảo số 300 Quảng Đông 06 Xingzhong do Tòa án Phật Sơn Quảng Đông xét xử vào tháng 6 năm nay, bị cáo đã bịa đặt rằng mình có một dự án đầu tư, hứa hẹn lãi suất cao và lừa nạn nhân đầu tư vào trong đó. nạn nhân Ye bị lừa 500.000 nhân dân tệ, v.v. Giá trị USDT. Cuối cùng, tòa án cho rằng tiền ảo có khả năng quản lý, chuyển nhượng và có giá trị, có thể được sử dụng làm mục tiêu của tội lừa đảo và bị cáo đã phạm tội lừa đảo.

Các vụ trộm cắp tiền tệ và gian lận tiền tệ được tòa án ở Thượng Hải và Quảng Đông xét xử trong sáu tháng qua đều xác định rằng tiền ảo là tài sản công và tư được bảo vệ bởi luật hình sự, đồng thời bị kết án và trừng phạt lần lượt là trộm cắp và lừa đảo.

Suy nghĩ tóm tắt

Các trường hợp trộm cắp tiền tệ và gian lận tiền tệ xảy ra hầu như hàng ngày trong cộng đồng tiền điện tử. Trong các bản án công khai mà chúng tôi đã thấy, các cơ quan thực thi pháp luật đã trấn áp nghiêm khắc các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm như vậy. Nhưng đằng sau những tiền lệ này, có bao nhiêu trường hợp tương tự đã sụp đổ trong việc khởi kiện? Có bao nhiêu nạn nhân bình thường bị đánh cắp hoặc lừa đảo có thể thực sự khởi kiện thành công và nhận được thông báo khởi kiện nếu họ báo cáo vụ việc? Những người bạn đã từng trải qua việc nộp đơn kiện trên thực tế khó khăn như thế nào chắc chắn sẽ hiểu ý tôi.

Ngoài ra, năm nay chúng tôi cũng gặp trường hợp một bên bán U trên sàn giao dịch và rút tiền. Sau khi giao dịch thành công, người trả RMB để mua U đã bị công chúng lừa gạt. cơ quan an ninh phải trả lại tiền bồi thường vì anh ta đã nhận được số nhân dân tệ trực tiếp liên quan đến vụ án. Có rất nhiều trường hợp như vậy trong thực tiễn tư pháp. Logic cơ bản là nhiều quan chức thực thi pháp luật có thành kiến ​​với cộng đồng tiền điện tử và những người sử dụng cộng đồng tiền điện tử đã phạm tội nguyên thủy.

Liên quan đến tính hợp pháp của khai thác trong nước, Tòa án Hồ Nam Jiahe gần đây đã xét xử một vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng máy khai thác tiền ảo. Trên thực tế, các máy khai thác liên quan đến tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn đã được giao và vận hành ở Canada. tòa án vẫn cho rằng rằng nó vi phạm nguyên tắc xanh và hợp đồng không hợp lệ. Bạn phải tự rủi ro khi sử dụng. Để biết chi tiết, vui lòng xem bài viết “Việc mua máy khai thác Bitcoin và triển khai ở nước ngoài cũng làm mất hiệu lực hợp đồng do vi phạm nguyên tắc xanh?” 》

Nếu một ngày nào đó, những người nắm giữ tiền tệ cộng đồng tiền điện tử báo cáo với cảnh sát và nộp đơn kiện một cách suôn sẻ sau khi bị đánh cắp hoặc lừa đảo tiền của họ và số tiền liên quan đến vụ việc được đối xử công bằng khi bán U và rút tiền, thì quyền và lợi ích tài sản ảo hợp pháp sẽ bị hủy bỏ. được bảo vệ và tòa án không còn áp dụng cách tiếp cận chung cho tất cả các tranh chấp dân sự liên quan đến tiền tệ, thì tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận về những thay đổi trong xu hướng quản lý. Hiện tại mộng còn rất viên mãn, nhưng hiện thực lại rất gầy gò. Hãy tạm thời kìm nén trái tim bồn chồn của mình, tiếp tục xây dựng, vững vàng thì chúng ta mới có thể giành chiến thắng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, các bài viết được xuất bản trên trang này chỉ thể hiện quan điểm tác giả và khách và không liên quan gì đến quan điểm của Web3Caff. Thông tin trong bài viết chỉ tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay đề nghị đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống.