Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện Binance Australia Derivatives, cáo buộc nền tảng này không bảo vệ người tiêu dùng.
Cơ quan quản lý cho rằng Binance đã phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ là nhà đầu tư sỉ giữa tháng 7 năm 2022 và tháng 4 năm 2023. Binance reportedly đã từ chối cung cấp cho họ các biện pháp bảo vệ quan trọng theo luật tài chính của Úc.
Một vụ kiện Binance khác do không tuân thủ quy định
Theo ASIC, khách hàng bán lẻ được hưởng các biện pháp bảo vệ lớn hơn, bao gồm Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS), Xác định Thị trường Mục tiêu (TMD) và quyền truy cập vào các cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ.
Phó Chủ tịch Sarah Court đã chỉ trích các thực hành tuân thủ của Binance, gọi chúng là "hoàn toàn không đầy đủ". Bà nói rằng nhiều khách hàng đã bị thiệt hại tài chính đáng kể do thiếu các biện pháp bảo vệ thích hợp.
"ASIC sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ phạm vi các công cụ quản lý và thực thi để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số," Sarah Court cho biết.
Vụ kiện cáo buộc nhiều vi phạm, bao gồm việc Binance không phát hành các tài liệu PDS và TMD bắt buộc, hệ thống giải quyết tranh chấp không đủ, và đào tạo nhân viên không đầy đủ về tuân thủ quy định.
Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng cáo buộc Binance không điều hành kinh doanh của mình "một cách hiệu quả, trung thực và công bằng". Nó sẽ bây giờ tìm kiếm các hình phạt, tuyên bố và lệnh công khai bất lợi với vụ kiện này.
Vào tháng 4 năm 2023, sau khi xem xét hoạt động của mình, giấy phép dịch vụ tài chính của Binance tại Úc đã bị hủy bỏ. ASIC cho biết việc hủy bỏ này đã diễn ra sau khi Binance yêu cầu.
"Có một số thông tin sai lệch (và nhầm lẫn) về #Binance Australia. Chúng tôi đã yêu cầu hủy giấy phép phái sinh vào hôm qua. Nền tảng này chỉ có 104 người dùng tính đến hôm qua. Binance_AUS sẽ tiếp tục hoạt động sàn giao dịch giao ngay tại AU," cựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã viết vào năm 2023.
Hành động pháp lý này nổi bật sự tập trung gia tăng của ASIC vào quản lý lĩnh vực tiền điện tử. Gần đây, cơ quan này phạt Kraken's Australian operator 12,8 triệu đô la do vi phạm tuân thủ.
Một cơ quan khác của Úc, AUSTRAC, cũng tăng cường giám sát máy ATM tiền điện tử. Cơ quan này sẽ yêu cầu các nhà khai thác thực hiện Kiểm tra Danh tính (KYC) nghiêm ngặt, giám sát giao dịch và báo cáo các khoản rút tiền mặt vượt quá 10.000 đô la.
Trên toàn cầu, Binance tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức pháp lý gia tăng. Chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc nền tảng này nợ 85 triệu đô la tiền thuế chưa nộp.
Tại Vương quốc Anh, một nhân viên cũ của Binance đã nộp đơn kiện người thổi còi, cáo buộc một đồng nghiệp đã tìm cách nhận hối lộ từ một khách hàng để được ưu đãi. Người thổi còi này cũng tuyên bố bị sa thải bất công sau khi báo cáo hành vi sai trái.
Nhìn chung, vụ kiện chống lại Binance Australia phản ánh áp lực quản lý gia tăng đối với các nền tảng tiền điện tử khi các chính phủ tăng cường nỗ lực thực thi tuân thủ với các luật tài chính.
