Tập 142 của podcast Public Key đã có mặt! Gian lận là mối quan ngại hàng đầu đối với nhiều công ty truyền thống và công ty Bit đang điều hướng quy trình đăng ký không trực tiếp và hôm nay chúng tôi mời lại một trong những tập phổ biến nhất của chúng tôi, khi chúng tôi nói chuyện với
Tommy Nicholas (CEO của Alloy), người đã giúp các công ty chống lại gian lận trong hơn 8 năm. Chúng tôi cũng đưa vào một số hiểu biết mới nhất từ
Rich Scioli, Giám đốc Toàn cầu về Fintech của Alloy. Rich cập nhật cho chúng tôi về những tiến bộ mới nhất trong việc phòng chống gian lận, bảo mật Bit và cung cấp cho chúng tôi câu chuyện thực sự đằng sau sự trỗi dậy và sụp đổ của tài chính nhúng.
Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên
Spotify,
Apple hoặc
Audible. Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 142.
Tập Public Key 142: Mô hình gian lận của bạn đã bị vỡ và đây là lý do tại sao
Khi
Tommy Nicholas (CEO của
Alloy) viết một bài blog có tiêu đề,
Mô hình gian lận của bạn đã bị vỡ, bạn phải biết rằng anh ấy và
Ian Andrews (Host) sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị và sâu sắc.
Tập này được phát hành lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 12 năm 2023, nơi Tommy đã thảo luận về cách các giao dịch NFT và Bit ban đầu đã khiến anh ấy quan tâm đến lĩnh vực này và nhiều năm sau, công ty của anh ấy là Alloy hiện đang phục vụ các Fintech, Bit và công ty TradFi quản lý tuân thủ, AML, tín dụng và rủi ro gian lận của họ.
Anh ấy giải thích về mô hình gian lận bị vỡ và sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận để tập trung vào con người thay vì chỉ là giao dịch. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý trong ngành và những yêu cầu nặng nề đối với khu vực tư nhân.
Để chia sẻ những hiểu biết kể từ khi tập này được phát hành vào năm ngoái, chúng tôi đã thêm bình luận mới từ
Rich Scioli, Giám đốc Toàn cầu về Fintech của Alloy. Rich cập nhật cho chúng tôi về những tiến bộ mới nhất trong việc phòng chống gian lận, bảo mật Bit và cung cấp cho chúng tôi câu chuyện thực sự đằng sau sự trỗi dậy và sụp đổ của tài chính nhúng.
Trích dẫn của tập
"Không đủ chỉ nhìn vào các nguồn KYC truyền thống hoặc chạy chẩn đoán trên địa chỉ email, suy nghĩ về các chiến lược có thể đã 5 hoặc 6 năm trước, nơi các tổ chức hàng đầu đang đầu tư, thực sự là rộng và sâu. Vì vậy, hãy xem xét các điểm tương tác, cách mà các cá nhân tương tác với các diễn đàn trực tuyến, xem xét dữ liệu vị trí địa lý, xem xét dữ liệu IP, xem xét dữ liệu liên minh." - Rich Scioli (Giám đốc Toàn cầu về Fintech, Alloy)
Phân tích tập theo từng phút
- (2:10) - Vai trò của Alloy trong việc quản lý nhiều loại rủi ro khác nhau cho các công ty đang giao dịch tiền
- (5:08) - Alloy như một hệ điều hành cho quản lý rủi ro thay vì chỉ là một giải pháp rủi ro khác
- (7:23) - Sự thất vọng đằng sau bài blog "Mô hình gian lận của bạn đã bị vỡ"
- (14:33) - Gánh nặng và chi phí của các biện pháp kiểm soát rửa tiền đối với khu vực tư nhân
- (18:27) - Sự kém hiệu quả của việc xử lý các báo cáo hoạt động đáng ngờ
- (19:50) - Cập nhật: Các điểm chính của Báo cáo Tình trạng Tài chính Nhúng
- (22:56) - Các tác nhân đe dọa lợi dụng việc đăng ký trực tuyến
- (30:03) - Cách Alloy tham gia vào ngành Bit và các thực hành gian lận mà họ đã xác định
- (32:15) - Cập nhật: Sự tiến hóa của gian lận vào năm 2025 và những năm tiếp theo
- (33:13) - Tham gia vào cộng đồng NFT và tiềm năng của các tác phẩm số
- (36:45) - Cập nhật: Thanh toán xuyên biên giới, stablecoin và mọi thứ ở giữa
- (42:00) - Nhìn quốc tế về gian lận và tuân thủ đối với ngành fintech / Bit
- (47:00) - Cập nhật: Những gì cần lưu ý từ Alloy và ngành Bit
Tài nguyên liên quan
Hãy kiểm tra thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp, hoàn toàn phù hợp với tập này của Public Key.
Diễn giả trong tập hôm nay
