Đơn vị tội phạm tài chính T3 (FCU), dẫn đầu bởi công ty phát hành stablecoin Tether, Tron và TRM Labs, đã cùng nhau đóng băng 126 triệu USD kể từ khi FCU được thành lập vào tháng 8 năm 2024.
FCU hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đóng băng các giao dịch bất hợp pháp; cơ quan này đã giám sát khối lượng giao dịch USDt khoảng 3 tỷ USD vào năm 2024.
Theo FCU, rửa tiền chiếm gần một nửa số tiền bị đóng băng, ở mức 56 triệu USD. Loại tài sản bị đóng băng lớn thứ hai là 36 triệu USD trong các vụ lừa đảo đầu tư.
Bất chấp khả năng trả lại tài sản bị đánh cắp cho nạn nhân của các vụ lừa đảo và ngăn chặn tội phạm, việc đóng băng tài sản và giám sát tài chính đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử.
Những người theo chủ nghĩa phi tập trung cho rằng tiền điện tử được quản lý tập trung gây ra mối đe dọa đáng kể đến quyền tự chủ và tạo ra khả năng kiểm duyệt tài chính của chính phủ và các tập đoàn lớn.
Lịch sử đóng băng tài khoản USDt của Tether
Tether đã đóng băng 8,2 triệu đô la Mỹ trên mạng Ethereum vào tháng 10 năm 2022. Vào thời điểm đó, đơn vị phát hành stablecoin không đưa ra lý do cho hành động này và đã đóng băng 215 địa chỉ USDT trên Ethereum vào năm đó.
Tổng số USDt bị công ty đưa vào danh sách đen năm 2022 lên tới hơn 360 triệu USD.
Vào tháng 10 năm 2023, đơn vị phát hành stablecoin đã đóng băng khoảng 873.000 đô la Mỹ trong số USDT được cho là có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel — nâng tổng số USDT bị công ty đóng băng lên 835 triệu đô la Mỹ.
Tether đã hợp tác trong cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu về một đường dây buôn người ở Đông Nam Á vào tháng 11 năm 2023.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Tether đã đóng băng 225 triệu USD stablecoin có liên quan đến nhóm được cho là có được thông qua vụ lừa đảo “pig butchering”.
Vào tháng 4 năm 2024, Tether cũng tuyên bố sẽ đóng băng tài sản của Venezuela để thực thi lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ đối với quốc gia Nam Mỹ này.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
