Tác giả: jk, Odaily Star Daily
Vào ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương Mỹ, người sáng lập trước đây của Terra, đồng thời là đồng sáng lập của Terraform Labs, Do Kwon, đã chính thức xuất hiện trước công chúng tại tòa án liên bang ở Manhattan. Tại phiên điều trần này, Do Kwon đã không thừa nhận tội danh, và vụ án sẽ chính thức bước vào quá trình xét xử.
Trước đó, Odaily đã báo cáo rằng Thủ tướng Montenegro, ông Milojko Spajic, vào thứ Ba đã tuyên bố rằng Montenegro đã hoàn tất các thủ tục dẫn độ Do Kwon, đồng sáng lập của Terraform Labs, sang Mỹ. Ông Spajic đã đăng trên nền tảng X rằng: "Việc dẫn độ này thể hiện cam kết kiên định của chúng tôi với công lý quốc tế và nhà nước pháp quyền."
Do Kwon đang đối mặt với các cáo buộc tại New York và Seoul do sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD trị giá 40 tỷ USD vào năm 2022. Năm ngoái, ông đã bị bắt ở Montenegro vì sử dụng hộ chiếu giả để du lịch. Vào tháng 4 năm nay, sau phiên xét xử dân sự liên quan đến cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Terraform và người sáng lập Do Kwon đã bị kết tội lừa đảo.
Thông tin nền tảng: Sự sụp đổ của Terra, triển vọng dẫn độ và xét xử Do Kwon
Sự sụp đổ của Terra
Vào tháng 5 năm 2022, hệ sinh thái Terra đã trải qua một sự sụp đổ chưa từng có trong lịch sử tiền điện tử, khiến hai loại tiền điện tử cốt lõi là TerraUSD (UST) và LUNA gần như mất giá trị hoàn toàn, dẫn đến khoản tổn thất khoảng 40 tỷ USD.
UST là đại diện hàng đầu của stablecoin thuật toán vào thời điểm đó, duy trì liên kết 1:1 với đô la Mỹ thông qua cơ chế thuật toán và khích lệ thị trường, trong khi LUNA là token quản trị hỗ trợ tính ổn định của UST. Tuy nhiên, vào đầu tháng 5, khi Terra nâng cấp giao thức và xảy ra tình trạng rút vốn, UST đã mất liên kết với đô la Mỹ và giá trị nhanh chóng sụt giảm, gây ra tình trạng hoảng loạn trên thị trường. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng này, Terraform Labs đã cố gắng hỗ trợ giá trị của UST bằng quỹ dự trữ, nhưng không thành công. Đồng thời, cơ chế đôi tiền tệ của giao thức Terra dẫn đến việc lượng lớn LUNA mới được đúc, tiếp tục đẩy giá LUNA xuống thấp, tạo thành vòng lặp tiêu cực.
Cuối cùng, giá LUNA đã sụt giảm từ mức cao nhất khoảng 119 USD xuống gần như bằng không, khiến toàn bộ hệ sinh thái sụp đổ. Đồng thời, sự sụp đổ của Terra cũng gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường, ảnh hưởng đến các loại tiền điện tử khác như Bitcoin, và dẫn đến việc hàng triệu nhà đầu tư hoàn toàn mất vốn. Sau đó, stablecoin thuật toán gần như biến mất khỏi thị trường, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của các quỹ đầu tư như 3AC.
Dẫn độ về Mỹ hay Hàn Quốc?
Do Kwon đã vướng vào một cuộc chiến kéo dài trong nửa đầu năm nay: Mỹ và Hàn Quốc đều muốn xét xử Do Kwon tại quốc gia của họ, và vào tháng 3 đã xuất hiện tin đồn rằng Do Kwon sẽ bị dẫn độ cuối cùng về Hàn Quốc, nhưng sau đó bị Tòa án Tối cao Montenegro hoãn lại, và cuối cùng vào tháng 12 xác nhận sẽ dẫn độ ông sang Mỹ.
Trước đó, thị trường đã có tin đồn rằng khi Do Kwon bị cảnh sát Montenegro bắt giữ, trong hậu môn của ông đã tìm thấy một ví lạnh Trezor, được cho là chứa hơn 10.000 Bitcoin. Hiện tại, những Bitcoin này có giá trị hơn 1 tỷ USD.
Nguồn: X
Triển vọng quá trình xét xử
Tại tòa án, Do Kwon đã không thừa nhận các cáo buộc chống lại mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Không thừa nhận tội (Plead not guilty) là tuyên bố chính thức của bị cáo trong các vụ án hình sự tại Mỹ, có nghĩa là họ phủ nhận đã phạm tội như cáo buộc. Điều này không có nghĩa là bị cáo được xác định là vô tội ngay lập tức, mà là yêu cầu cơ quan tố tụng cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh cáo buộc là đúng, và vụ án sẽ tiến vào giai đoạn xét xử, để tòa án xem xét và quyết định xem bị cáo có tội hay không.
Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1.
Như vậy, trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến một vở kịch tòa án tương tự như trường hợp của SBF vào đầu năm nay, từ việc triệu tập nhân chứng đến bản án cuối cùng, sẽ có rất nhiều thông tin nội bộ về sự sụp đổ của Terra được tiết lộ. Odaily sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo cho bạn đọc.
Có thể bị phạt 130 năm tù, nhưng anh ta vẫn tươi cười
Do Kwon bị cáo buộc nhiều tội danh. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ, các cáo buộc chính đối với Do Kwon như sau:
Các tuyên bố sai lệch của Do Kwon:
- Tuyên bố sai lệch về stablecoin: Kwon đã tuyên truyền sai lệch về tính hiệu quả của "Giao thức Terra", được cho là sử dụng thuật toán máy tính để duy trì giá trị của stablecoin "TerraUSD (UST)" của Terraform ở mức 1 USD - 1 UST. Tuy nhiên, Kwon biết rằng vào tháng 5 năm 2021, Giao thức Terra đã không thể khôi phục liên kết 1 USD của UST, và ông đã đạt được thỏa thuận với một công ty giao dịch tần suất cao để công ty này mua khối lượng lớn UST nhằm hỗ trợ nhân tạo liên kết 1 USD của UST.
- Tuyên bố sai lệch về LFG: Kwon đã tuyên truyền sai lệch về quản trị của Luna Foundation Guard Ltd. (LFG), tuyên bố rằng tổ chức này do một cơ quan quản lý độc lập điều hành, chịu trách nhiệm triển khai hàng tỷ USD dự trữ tài chính để bảo vệ liên kết của UST. Tuy nhiên, Kwon thực sự kiểm soát LFG và Terraform, và đã lạm dụng hàng trăm triệu USD tài sản của LFG.
- Tuyên bố sai lệch về Mirror: Kwon đã tuyên truyền sai lệch về thành công của giao thức Mirror trên Chuỗi Terraform, được cho là cho phép người dùng tạo, mua và bán các phiên bản tổng hợp của cổ phiếu niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, Kwon và Terraform thực sự kiểm soát Mirror và sử dụng các bot giao dịch tự động để thao túng giá của các tài sản tổng hợp.
- Tuyên bố sai lệch về Chai: Kwon đã tuyên bố sai lệch rằng Chuỗi Terraform được sử dụng để xử lý hàng tỷ USD giao dịch tài chính của ứng dụng thanh toán Hàn Quốc Chai, nhưng thực tế Chai sử dụng mạng xử lý tài chính truyền thống.
- Tuyên bố sai lệch về token sáng lập: Kwon đã sử dụng 100 triệu stablecoin sáng lập dự kiến dành cho dự trữ để thực hiện các giao dịch giả mạo, bao gồm thao túng giá tài sản Mirror.
Công tố viên Liên bang khu vực phía Nam New York, Daniel M. Gitner, cho biết: "Như chúng tôi đã cáo buộc, những hành vi lừa đảo này, cùng với sự sụp đổ của tiền điện tử Terraform vào tháng 5 năm 2022, đã xóa sổ hơn 40 tỷ USD tài sản của các nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho vô số nhà đầu tư ở Mỹ và trên toàn cầu. Kwon sẽ phải đối mặt với sự công lý tại Tòa án Liên bang Manhattan."
Tuy nhiên, theo thông tin từ Inner City Press, trong phiên điều trần hôm nay, "Do Kwon đang trò chuyện với một trong những luật sư của mình, với nét mặt tươi cười - rõ ràng ông ấy đang ở trong tâm trạng tốt."
Do Kwon bước vào tòa án. Nguồn: Inner City Press
Theo báo cáo của The Block, Kwon cũng đối mặt với cáo buộc dân sự do SEC khởi kiện vào tháng 2 năm 2023. Vụ kiện giữa Terraform và SEC bắt đầu xét xử vào cuối tháng 3, nhưng Kwon không tham gia. Vào tháng 4, bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng Terraform và Kwon đã gây hiểu lầm cho nhà đầu tư và chịu trách nhiệm về gian lận dân sự, vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Kwon đối mặt với hai cáo buộc gian lận hàng hóa (mỗi tội danh tối đa 10 năm), hai cáo buộc gian lận chứng khoán (mỗi tội danh tối đa 20 năm), hai cáo buộc gian lận viễn thông (mỗi tội danh tối đa 20 năm), hai cáo buộc âm mưu (mỗi tội danh tối đa 5 năm) và một cáo buộc âm mưu rửa tiền (tối đa 20 năm). Nếu tất cả các cáo buộc được ch
