Giới thiệu Chứng nhận tịch thu tài sản của Chainalysis: Một bước ngoặt cho cơ quan thực thi pháp luật

Báo cáo tội phạm tiền điện tử mới nhất của chúng tôi tiết lộ một con số kinh hoàng là 40 tỷ USD trong hoạt động bất hợp pháp, tuy nhiên con số này chỉ là một phần của bức tranh tội phạm phức tạp hơn. Các tác nhân tội phạm cố gắng che giấu các hoạt động của họ bằng cách chuyển quỹ giữa tiền điện tử và các hệ thống tài chính truyền thống, khiến việc phát hiện và điều tra trở nên khó khăn hơn. Một ví dụ điển hình là Chiến dịch Destabilise, nơi Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền Nga trị giá hàng tỷ đô la với liên kết với hơn 30 quốc gia. Cuộc điều tra đã tiết lộ cách các tội phạm cố gắng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền từ các tội phạm truyền thống. Bản chất liên kết này của tội phạm tài chính hiện đại nhấn mạnh lý do tại sao lực lượng thực thi pháp luật phải được trang bị các công cụ và đào tạo cần thiết để xác định, theo dõi và thu giữ hiệu quả các quỹ bất hợp pháp trên cả hệ thống tài chính tiền điện tử và truyền thống. Chứng chỉ Tịch thu Tài sản Tiền điện tử (CASC) của Chainalysis, chứng chỉ trực tiếp mới nhất của chúng tôi, đảm bảo các chuyên gia thực thi pháp luật phát triển được sự hiểu biết cơ bản về quy trình tịch thu tài sản. Khóa học này kết hợp các kỹ thuật điều tra truyền thống với chuyên môn blockchain tiên tiến, cung cấp đào tạo thực hành với công nghệ của chúng tôi. Từ quản lý seed recovery đến xử lý bằng chứng, CASC cung cấp hướng dẫn cụ thể và rõ ràng ở mọi bước, bao gồm cả đào tạo thực tế với Reactor, Wallet Scan và các tích hợp công nghệ quan trọng khác như Cellebrite. Các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đã chứng minh rằng việc tịch thu tiền điện tử là hoàn toàn có thể và hiệu quả trong việc chống tội phạm. Các ví dụ đáng chú ý bao gồm việc IRS-CI thu giữ 3,36 tỷ USD quỹ bất hợp pháp liên quan đến vụ hack Silk Road vào năm 2021 và vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh, trị giá 3 tỷ bảng Anh. Mặc dù đạt được những thành công này, các nhà điều tra thường phải đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể trong việc tịch thu tài sản, bao gồm cả cơ hội đào tạo hạn chế, sự phụ thuộc vào các công cụ chưa được xác minh và các quy trình thủ công tốn thời gian có thể làm chậm các cuộc điều tra. Chainalysis đã phát triển một giải pháp tích hợp kết hợp phần mềm điều tra blockchain với đào tạo chuyên sâu để giúp lực lượng thực thi pháp luật xác định, theo dõi và thu giữ tài sản tiền điện tử một cách hiệu quả. Ở trung tâm của giải pháp của chúng tôi là hai khả năng mạnh mẽ: Chainalysis Reactor, phần mềm điều tra blockchain toàn diện nhất trong ngành, và Wallet Scan, một sáng kiến mới của Chainalysis Labs, cách mạng hóa việc thu hồi ví bằng cách tự động phát hiện các đường dẫn dẫn xuất. Các nhà điều tra sử dụng Chainalysis đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong việc thu hồi tài sản, bao gồm việc thu hồi các quỹ bị bỏ lỡ trước đây, định vị tất cả các tài sản liên quan từ một số lượng lớn seed và xác định tài sản trong thời gian thực trong quá trình hoạt động. Các chính phủ trên toàn thế giới đang ban hành các luật mới để giải quyết những thách thức độc đáo của việc tịch thu tài sản tiền điện tử. Ví dụ, Vương quốc Anh gần đây đã thực hiện các quyền mới để tịch thu tài sản tiền điện tử được sử dụng bởi các tội phạm, phản ánh sự công nhận ngày càng tăng của tiền điện tử trong các chiến lược thu hồi tài sản. CASC, kết hợp với các công nghệ mạnh mẽ như Reactor và Wallet Scan, cung cấp cho lực lượng thực thi pháp luật một giải pháp hoàn chỉnh để xử lý hiệu quả các cuộc điều tra và tịch thu tài sản tiền điện tử. CASC được cung cấp bởi các chuyên gia của Chainalysis - một nhóm toàn cầu gồm hơn 120 chuyên gia đa ngành với kinh nghiệm lực lượng thực thi pháp luật và tiền điện tử rộng lớn - đảm bảo các nhà điều tra được trang bị cả kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để thu hồi tài sản thành công.