Tác giả: Ngô Vũ, Dữ liệu Vàng
Đầu năm nay, $Trump, đồng tiền ảo do Trump phát hành, đã gây ra một cơn sốt đầu cơ trong thời gian ngắn. Những nhà giao dịch sớm đã kiếm được hàng trăm triệu đô la lợi nhuận từ việc mua bán nhanh chóng, trong khi hơn 810.000 nhà đầu tư đã tổng cộng bị lỗ hơn 2 tỷ đô la. Sự kiện này không chỉ phơi bày rủi ro cao của thị trường tiền điện tử, mà còn gây ra những nghi vấn về việc Trump và gia đình lợi dụng ảnh hưởng của họ để thu lợi.
Vào tối 17/1 theo giờ Đông Mỹ, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút sau khi Trump công bố ra mắt $Trump trên mạng xã hội, một ví tiền điện tử có mã định danh 6QSc2Cx đã mua 5.971.750 $Trump với giá 1.096.000 đô la, với giá khởi điểm chỉ 0,18 đô la mỗi token. Sau đó, giá $Trump tăng vọt, một thời điểm đạt 75 đô la.
Đáng chú ý là, hồ sơ blockchain cho thấy $Trump được tạo vào lúc 9h01 sáng ngày 17/1, nhưng Trump mới công bố thông tin này 12 giờ sau đó. Và tài khoản thực hiện giao dịch lớn đầu tiên được tạo ra khoảng 3 giờ trước khi đồng tiền này ra mắt, và đã nạp tiền ảo vào tối hôm đó, dường như để sẵn sàng mua token mới.
Những giao dịch có thời điểm chính xác này đã khiến các nhà phân tích tiền điện tử nghi ngờ rằng các nhà giao dịch có thể đã sử dụng thông tin nội bộ.
Theo báo cáo do Nansen, công ty phân tích blockchain được ủy thác thực hiện, lợi nhuận của những nhà mua sớm và người trong cuộc là khổng lồ: ước tính lãi ròng 6,6 tỷ đô la! Theo một công ty phân tích khác là Nansen, hầu hết những người kiếm lời sớm đều là những nhà đầu tư lớn, trong đó 31 người đã kiếm được 669 triệu đô la lợi nhuận trong vài ngày.
Gia đình Trump cũng không nghi ngờ gì là những người thắng lớn. Dữ liệu của Chainalysis cho thấy, gia đình Trump và các đối tác của họ đã thu về gần 100 triệu đô la từ phí giao dịch, mặc dù phần lớn vẫn chưa được thực hiện.
Tuy nhiên, lợi nhuận nhanh chóng của những nhà giao dịch sớm này là với giá của khoản lỗ khổng lồ của hàng trăm nghìn nhà đầu tư bình thường. Khi giá $Trump sụt giảm, hơn 810.000 ví tiền điện tử của nhà đầu tư đã tổng cộng bị lỗ hơn 2 tỷ đô la, phần lớn là của nhà đầu tư bán lẻ. Tính đến giữa tuần này, giá $Trump đang ở mức khoảng 17 đô la, chỉ bằng một phần tư so với đỉnh 75 đô la.
"Bẫy bơm - xả"
Việc Trump gây ra cơn sốt đầu cơ này chỉ 3 ngày trước khi nhậm chức, chu kỳ tăng nhanh và sụp đổ này đã gây ra nhiều lo ngại về rủi ro đầu cơ của những meme coin (tiền điện tử dựa trên các trào lưu mạng). Meme coin là một loại tiền điện tử dựa trên các trò đùa trên mạng hoặc sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng.
Nhiều cựu quan chức cấp tiểu bang và liên bang về tài chính cho biết, chuỗi sự kiện này không gây bất ngờ. Mô hình hoạt động của ngành meme coin vốn như vậy: hợp pháp nhưng gần như không được quản lý. Giao dịch phụ thuộc vào việc những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mua vào với khối lượng lớn để đẩy giá lên, sau đó bán ra khi nhà đầu tư bình thường tham gia, khiến họ chịu lỗ.
Điều khiến các cơ quan quản lý chính phủ và các cựu quan chức lo ngại hơn là, trong khi gia đình Trump thu lợi từ mô hình bóc lột này, Trump lại đang nhanh chóng thúc đẩy việc chấm dứt các biện pháp kiểm soát tiền điện tử của các cơ quan chính phủ.
Corey Frayer, cựu cố vấn tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết: "Tổng thống đang tham gia vào các kế hoạch tiền điện tử gây thiệt hại cho nhà đầu tư, đồng thời bổ nhiệm những cơ quan quản lý tài chính sẽ làm suy yếu sự bảo vệ nạn nhân, những cơ quan có thể sẽ bảo vệ ông và gia đình ông khỏi các biện pháp thực thi pháp luật."
Những khoản lỗ do $Trump gây ra rất đáng thực với hàng trăm nghìn nhà đầu tư, trong đó có cả những người ủng hộ trung thành của Trump. Chủ cửa hàng sửa máy tính nhỏ 40 tuổi ở Walnut Cove, Bắc Carolina, Shawn M. Whitson, từng ăn mừng khi Trump trở lại Nhà Trắng, nhưng đến cuối tháng 1, ông đã thất vọng với $Trump, gọi đó là "một trò đùa".
Trong 6 tháng qua, Trump và con trai ông đã tích cực tham gia vào ngành tiền điện tử. Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã quảng bá tiền điện tử và giúp thành lập một công ty có tên World Liberty Financial, cung cấp một loại tiền số có tên là $WLFI cho những nhà đầu tư giàu có có kinh nghiệm thị trường tài chính.
Tuần trước, Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (Trump Media & Technology Group) đã thông báo gia nhập ngành dịch vụ tài chính, ra mắt thương hiệu TruthFi, cung cấp các sản phẩm đầu tư liên kết với Bitcoin.
Tuy nhiên, việc ra mắt $Trump là lần đầu tiên gia đình Trump trực tiếp quảng bá một token tiền điện tử mới cho nhà đầu tư bình thường. Những sản phẩm này, với việc được mua với khối lượng lớn ở đầu và sau đó nhanh chóng bị bán ra, đã khiến cơ quan quản lý ở New York cảnh giác, họ gọi đây là kế hoạch "" và cảnh báo rằng điều này có thể gây ra khoản lỗ lớn cho những nhà đầu tư mua vào sau.
Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Trump hoặc những người liên quan đã cố ý đẩy giá $Trump lên hoặc tham gia giao dịch nội gián.
