Na Uy đã truy tố bốn người đàn ông liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư "lớn và rộng lớn" đã thu thập 963 triệu NOK (86,5 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018.
Trong cáo trạng được nộp vào thứ Hai, Cơ quan Quốc gia Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường ở Na Uy - còn được gọi là Økokrim - cáo buộc rằng vụ lừa đảo này đã khuyến khích các cá nhân đầu tư vào các "gói sản phẩm" sinh lợi chứa tiền điện tử và cổ phiếu.
Økokrim cho biết họ có bằng chứng rằng mạng lưới các bị cáo không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào thực sự, và rằng công việc kinh doanh của họ không có bất kỳ khoản thu nhập nào ngoài các khoản tiền gửi của nạn nhân.
Trong một thông cáo báo chí, Công tố viên Nhà nước Økokrim Joakim Ziesler Berge cho biết: "Chúng tôi tin đây là một vụ lừa đảo lớn và rộng lớn. Chúng tôi đang nói về rất nhiều nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền, và những khoản tiền lớn đã lọt vào tay các bị cáo."
Các bị cáo liên quan là bốn người đàn ông Na Uy ở độ tuổi 50, 60 và 70, với ba người bị cáo buộc đã thu thập số tiền đầu tư, và một người khác bị cáo buộc tham gia rửa tiền.
Mạng lưới này đã rửa trên 700 triệu NOK (62,7 triệu USD) từ tiền thu được của vụ lừa đảo thông qua một công ty đầu tư ở Na Uy, với số tiền cũng được chuyển đến các tài khoản liên kết ở các quốc gia châu Á khác nhau.
Nằm ở Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc, các nạn nhân của họ đã gửi tiền vào các được gọi là Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club.
Tất cả đều là nhãn hiệu của cùng một kế hoạch tiếp thị đa cấp (còn gọi là Ponzi) bị cáo buộc, với Octa Partners sụp đổ và khởi động lại dưới tên Nano Club, sau đó là Crypto888, và sau đó là Nano Crowd.
Mỗi phiên bản của vụ lừa đảo này đều cung cấp tiền điện tử riêng cho các nhà đầu tư, bắt đầu với OctaCoin và chuyển sang NanoCoin và Ormeus Coin, đồng thời cũng hứa sẽ trả lợi nhuận hàng tháng dựa trên lợi nhuận được hứa hẹn.
Theo tờ báo Na Uy DN, một trong những người bị truy tố đã được xác định là Terje Hvidsten, một nhà buôn nghệ thuật cũ có tiền án về lừa đảo và đã bị giam giữ từ năm 2024 vì một vụ lừa đảo nghiêm trọng khác.
Một người bị cáo khác được xác định là Dag Hætta (trước đây là Verner) Eriksen, người cũng có các tiền án về tham nhũng và lừa đảo.
Hai kẻ phạm tội còn lại chưa được tiết lộ danh tính, mặc dù một người được mô tả là một người đàn ông 52 tuổi đến từ Romerike (một khu vực phía đông bắc Oslo) và người còn lại là một luật sư cũ 70 tuổi, người đã giúp rửa tiền thu được từ vụ lừa đảo.
Người đàn ông 52 tuổi đã phủ nhận trách nhiệm hình sự, trong khi luật sư của Hvisten đã nói rằng khách hàng của họ phản đối mô tả về ông trong cáo trạng.
Hai bị cáo khác đã từ chối bình luận, với vụ án chống lại cả bốn người này dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Oslo trong 60 ngày kể từ tháng Chín.
"Vụ việc này cho thấy tội phạm có tổ chức dưới hình thức lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới sẽ được điều tra và truy tố, ngay cả khi nạn nhân của tội phạm ở các quốc gia khác với Na Uy," Joakim Ziesler Berge cho biết.
Økokrim cũng đề cập trong tuyên bố của họ rằng lừa đảo đầu tư "là một vấn đề ngày càng gia tăng ở Na Uy và trên toàn thế giới", với các chuyên gia về lừa đảo cũng nhấn mạnh điều này.
"Lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử ngày càng phổ biến ở Châu Âu và trên toàn cầu," Sarah Twohig, luật sư tranh chấp quản lý tại công ty luật quốc tế Pinsent Masons, chuyên về lừa đảo tiền điện tử, cho biết.
Twohig cho biết với Decrypt rằng Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Chainalysis 2024 cho thấy các khoản đầu tư sinh lợi cao và các vụ lừa đảo "giết heo" mang lại lợi nhuận cao nhất cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, với tất cả các vụ lừa đảo tiền điện tử nhận được ít nhất 9,9 tỷ USD trên chuỗi vào năm 2024.
Và trong khi bà lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử vẫn chỉ chiếm "một phần nhỏ của nền kinh tế tội phạm", Twohig cũng thừa nhận rằng tài sản ảo mang lại một số lợi thế cho những kẻ lừa đảo tiềm năng.
Bà giải thích: "Các tội phạm thường lợi dụng tính phi tập trung và của tiền điện tử để thực hiện và che giấu các hoạt động lừa đảo một cách dễ dàng hơn. Điều này khiến việc truy tìm và thu hồi quỹ trở nên khó khăn đối với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật."
Các cơ quan quản lý đang bắt đầu theo kịp, với Thị trường trong Quy định về Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của EU nhằm giải quyết rủi ro gia tăng về lừa đảo bằng cách áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.
"Gói chống rửa tiền mới của EU là trung lập về công nghệ để đảm bảo rằng tiền thu được từ tội phạm tiền điện tử không thể được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố," Twohig nói. "Điều này sẽ cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử."
