Cảnh sát Anh đã bắt giữ và truy tố hai người liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử, khiến một người già 75 tuổi ở Aberdeenshire mất một khoản tiền lớn.
Nạn nhân nam đã báo cáo vụ lừa đảo này vào tháng 7 năm 2024, dẫn đến cuộc điều tra của Cảnh sát Scotland.
Các sĩ quan từ bộ phận Đông Bắc của lực lượng này đã đến Anh hôm qua để tiến hành các vụ bắt giữ, phối hợp với Cảnh sát Tây Midlands và Nam Yorkshire.
Họ đã bắt một người đàn ông 54 tuổi ở Coventry và một người 36 tuổi ở Mexborough, cả hai đều bị truy tố vào cùng một ngày.
Trong một tuyên bố về các vụ bắt giữ, Thiếu tá David Williamson - của Nhóm Tội phạm Mạng Được Kích hoạt của bộ phận Đông Bắc - đã cảnh báo công chúng "cẩn trọng với các hoạt động có vẻ lừa đảo và báo cáo điều này cho cảnh sát."
Tuyên bố của Cảnh sát Scotland không cung cấp thêm chi tiết, nhưng khoản tiền lớn liên quan cho thấy đây là một vụ lừa đảo "lợn giết mổ", trong đó những kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân của họ để thuyết phục họ gửi tiền.
Williamson đã điều tra các trường hợp tương tự trong những năm gần đây, với một vụ lừa đảo vào năm 2021 dẫn đến việc một người đàn ông ở Yorkshire, Benjamin Riley, nhận được lệnh trả nợ cộng đồng trong 12 tháng vào tháng 3 năm 2024.
Trong tháng 3, Williamson đã mô tả cách Riley đã mở một tài khoản truyền thông xã hội thông qua đó anh ta quảng bá một bot giao dịch chuyên biệt giả tạo, và thông qua đó anh ta đã có thể nhận được khoản đầu tư 10.000 bảng Anh từ một người đàn ông 30 tuổi ở Aberdeen.
Williamson nói: "Nhà đầu tư đã nhận thấy rằng kênh đầu tư đã bị xóa và anh ta không thể truy cập vào tiền của mình hoặc liên lạc với Riley."
Nói chung, các vụ lừa đảo "lợn giết mổ" đã trở thành loại lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất, với Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2025 của Chainalysis cho thấy doanh thu từ những vụ lợi dụng này tăng 40% vào năm 2024.
Mặc dù vẫn là loại lừa đảo tiền điện tử lớn thứ hai sau các vụ lừa đảo đầu tư sinh lợi cao (còn được gọi là các kế hoạch Ponzi), nhưng nó đã chiếm một phần ba tổng doanh thu lừa đảo.
Và theo James Toledano, giám đốc điều hành của Unity Wallet, đây không chỉ là mối đe dọa trong thị trường và ngành công nghiệp tiền điện tử.
"Những kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội, các nền tảng hẹn hò hoặc các điểm tiếp xúc kỹ thuật số khác để nuôi dưỡng các mối quan hệ lâu dài với con mồi của họ," ông nói với Decrypt. "Thiệt hại tài chính và cảm xúc đối với nạn nhân là rất lớn, với nhiều người mất phần lớn tiết kiệm cả đời, bị nợ nần, sống trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ cực độ, trong một số trường hợp có thể dẫn đến tự tử."
Với chi phí tiềm năng khổng lồ, Toledano khuyên các nhà đầu tư bán lẻ phải thể hiện mức độ cảnh giác cao hơn và áp dụng câu nói cũ "nếu nó quá tốt để là sự thật" thì có lẽ nó không phải là sự thật.
Ông cũng kêu gọi các sàn giao dịch và nền tảng tăng cường các biện pháp bảo vệ, giải thích: "Ngành công nghiệp cũng cần triển khai các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, nơi họ cung cấp cho nạn nhân thông tin cảnh báo trước khi cho phép họ tiến hành giao dịch - tất cả các ứng dụng ngân hàng ở Vương quốc Anh đều làm điều này và điều này cũng nên được yêu cầu trong DeFi."
Toledano nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và xác minh kỹ lưỡng tính hợp pháp của bất kỳ nền tảng hoặc kênh đầu tư nào một người liên hệ mới khuyến khích bạn sử dụng, đồng thời cũng nên trao đổi với gia đình và bạn bè đáng tin cậy trước khi tiến hành bất kỳ khoản đầu tư hoặc chuyển tiền đáng ngờ nào.
Mặc dù thừa nhận rằng "Thật khó để loại bỏ hoàn toàn khả năng bị lừa đảo 'lợn giết mổ'", Toledano cho biết các nhà đầu tư tiền điện tử bán lẻ có thể giảm thiểu rủi ro của họ bằng cách "thận trọng với các tin nhắn hoặc lời mời kết bạn bất ngờ, đặc biệt là những tin nhắn nhanh chóng chuyển sang thảo luận về các khoản đầu tư hoặc tài chính cá nhân."
