Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã tiến hành khám xét tại 60 địa điểm trên khắp đất nước, bao gồm các thành phố như Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur và Bengaluru, trong khuôn khổ điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin trị giá 800 triệu USD (6.600 tỷ Rupee).
GainBitcoin, được khởi xướng vào năm 2015 bởi Amit Bhardwaj (đã qua đời vào năm 2022) và anh trai Ajay Bhardwaj, hoạt động dưới Variabletech Pte. Ltd., đã hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hấp dẫn 10% mỗi tháng bằng Bitcoin (BTC) thông qua "các hợp đồng đào coin trên đám mây".
"CBI đã tiếp nhận các vụ việc này và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để làm rõ toàn bộ quy mô của vụ lừa đảo, xác định tất cả các bên liên quan và truy tìm các khoản tiền bị chiếm đoạt, bao gồm cả các giao dịch quốc tế," cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba.
Trong quá trình khám xét, CBI đã thu giữ các bằng chứng kỹ thuật số có liên quan, bao gồm ví Bit, email và dữ liệu đám mây, rất quan trọng để truy tìm các khoản tiền - một số trong số đó được cho là đã được rửa tiền qua biên giới quốc tế.
Trong cuộc phỏng vấn với Decrypt, Sudhakar Lakshmanaraja, người sáng lập nền tảng giáo dục Blockchain Digital South Trust, đã nhận xét về sự cần thiết cấp bách phải có các quy định chặt chẽ hơn và bảo vệ nhà đầu tư trong ngành công nghiệp Bit của Ấn Độ.
"Mặc dù đã có sự giám sát của cơ quan quản lý, các vụ lừa đảo dựa trên mô hình MLM vẫn tiếp tục phát triển bằng cách lợi dụng các lỗ hổng và sự thiếu hiểu biết của công chúng," Lakshmanaraja thêm.
Hoạt động lừa đảo của vụ án GainBitcoin đã sử dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM), một loại hình đa cấp nơi các thành viên kiếm hoa hồng không chỉ từ các bán hàng trực tiếp của họ mà còn từ các bán hàng của những người họ tuyển dụng.
Ban đầu, các nhà đầu tư được thanh toán bằng Bit, nhưng khi kế hoạch sụp đổ vào năm 2017, GainBitcoin chuyển sang một loại Bit nội bộ có tên là MCAP, có giá trị thấp hơn nhiều.
Động thái này khiến nhiều nhà đầu tư phải nắm giữ tiền điện tử vô giá trị thay vì Bit như đã hứa.
Cuộc điều tra đã có một bước ngoặt lớn vào tháng 3 năm 2022 khi Tòa án Tối cao Ấn Độ can thiệp vào vụ việc, yêu cầu Ajay Bhardwaj tiết lộ chi tiết về ví Bit của anh trai đã mất.
Phán quyết của tòa án, sau khi Ajay Bhardwaj kháng cáo yêu cầu bác bỏ vụ việc, cho rằng tên người dùng và mật khẩu là rất quan trọng để hiểu quy mô của vụ lừa đảo và truy tìm các khoản tiền thu lợi bất chính.
CBI đã hợp nhất nhiều FIR được đăng ký tại các bang khác nhau, bao gồm Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Tây Bengal, Karnataka và Maharashtra, thành một cuộc điều tra duy nhất.
Cuộc điều tra về GainBitcoin là một phần của xu hướng tăng cường thực thi và hành động quản lý trong hệ sinh thái Bit của Ấn Độ.
Tuần trước, cảnh sát Mumbai đã khởi tố Ravi Mahaseth, giám đốc điều hành của Coin ZX, một nền tảng giao dịch Bit của Ấn Độ, với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư 23 triệu USD (200 tỷ Rupee).
Hành động của cảnh sát đến sau một loạt các khiếu nại được nộp chống lại Coin ZX, công ty này đã hứa hẹn lợi nhuận từ các khoản đầu tư Bit, nhưng sau vài tháng, các khoản thanh toán đã ngừng lại.
Cục Điều tra Tài chính (ED) Ấn Độ cũng đã tiến hành một cuộc đột kích chống lại gian lận Bit, tiến hành khám xét tại Delhi, Jaipur và Mumbai như một phần của cuộc điều tra về một vụ lừa đảo liên quan đến 72 triệu USD (600 tỷ Rupee) trong các giao dịch Bit bất hợp pháp.
Chirag Tomar, một công dân Ấn Độ hiện đang chấp hành án tù tại Mỹ vì lừa đảo nhà đầu tư hơn 20 triệu USD, được cho là liên quan đến hoạt động này.
Kế hoạch của Tomar bao gồm việc giả mạo trang web của sàn giao dịch Bit Coinbase, đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng và chuyển các khoản tiền bị đánh cắp vào các ví thuộc quyền kiểm soát của mình.
"Cuộc điều tra này phản ánh cam kết của chính phủ trong việc đối phó với gian lận Bit, thể hiện trách nhiệm giải trình và bảo vệ nhà đầu tư," Vedang Vatsa, Người sáng lập của cộng đồng Bit toàn cầu Hashtag Web3, cho biết với Decrypt. Vatsa cho rằng cuộc điều tra "nêu bật nhu cầu về các quy định cân bằng để đảm bảo một môi trường an toàn và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái tài sản số của Ấn Độ."
