Một nhà đầu tư lớn được gọi là "Spoofy" đã mua vào hơn 340 triệu USD BTC trên sàn Bitfinex khi giá Bitcoin lao dốc dưới 90.000 USD.
Vào ngày 27 tháng 2, một thành viên cộng đồng đã báo cáo rằng nhà đầu tư này đã mua tích lũy 4.000 BTC (86.448 USD) khi giá Bitcoin dao động trong khoảng 82.000 USD đến 85.000 USD. Tính theo giá hiện tại, vị thế này có giá trị khoảng 344 triệu USD.
Nhà phân tích tiền điện tử Saint Pump xác định rằng nhà đầu tư này chính là Spoofy, và được coi là một trong những nhà giao dịch lớn nhất trên thị trường.
Thực thể Spoofy đã có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Bitcoin. Vào năm 2017, người này đã bị cáo buộc sử dụng "giao dịch giả mạo" (spoofing) để thao túng thị trường, tức là đặt các lệnh mua với khối lượng lớn để thu hút sự chú ý của thị trường, sau đó hủy lệnh trước khi giao dịch diễn ra, từ đó ảnh hưởng đến diễn biến giá.
Lịch sử giao dịch Bitcoin của Spoofy
Trong giai đoạn thị trường gấu kéo dài do sự sụp đổ của Luna và FTX vào năm 2022, Spoofy đã tận dụng cơ hội giá giảm mạnh để tích lũy lượng Bitcoin lớn. Nhà phân tích tiền điện tử Saint Pump cho biết, Spoofy đã mua tích lũy 70.000 BTC khi giá Bitcoin dao động trong khoảng 40.000 USD đến 16.000 USD.
Sau đó, trong giai đoạn từ 2023 đến 2024, khi giá Bitcoin phục hồi lên mức 40.000 USD đến 70.000 USD, nhà đầu tư này đã dần bán ra vị thế của mình.
Gần đây hơn, Spoofy đã tích lũy 24.000 BTC vào năm 2024 và chọn bán ra khi giá tăng lên 70.000 USD đến 108.000 USD do ảnh hưởng từ chính sách ủng hộ tiền điện tử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Khoản lỗ lớn nhất đến từ nhà đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử
Trái ngược với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm như Spoofy, những nhà đầu tư mới thường bán tháo vì hoảng sợ khi thị trường sụp đổ, thay vì mua bắt đáy.
Ki Young Ju, người sáng lập CryptoQuant, cho biết những nhà đầu tư đang bán tháo vì hoảng sợ có thể chỉ là "những người mới chơi tiền điện tử". Ông lưu ý rằng những đợt điều chỉnh 30% trong chu kỳ tăng giá Bitcoin là rất phổ biến. Ví dụ, giá Bitcoin đã giảm 53% vào năm 2021 nhưng sau đó đã phục hồi và lập mức cao nhất mọi thời đại. Ông thêm rằng mua cao bán thấp là "chiến lược đầu tư tệ nhất".
Dữ liệu mới nhất từ nền tảng phân tích blockchain Glassnode cho thấy hiện tượng này. Vào ngày 27 tháng 2, Glassnode công bố dữ liệu cho thấy những nhà đầu tư mới vào thị trường đã tích lũy tổng cộng hơn 2,16 tỷ USD khoản lỗ. Trong đó, mức bán tháo lớn nhất đến từ những nhà đầu tư mua Bitcoin trong tuần qua.
Dữ liệu của Glassnode cũng cho thấy, những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin từ 3 tháng đến 1 năm thì "gần như không có khoản lỗ nào". Cụ thể, những nhà đầu tư nắm giữ từ 3 đến 6 tháng chỉ thua lỗ khoảng 6,5 triệu USD, còn những nhà đầu tư nắm giữ từ 6 đến 12 tháng thua lỗ khoảng 3,2 triệu USD.
