Quần đảo Cayman, từ lâu được biết đến là điểm đến hấp dẫn cho các công ty tiền mã hóa nhờ chính sách thuế thuận lợi và khung pháp lý linh hoạt, vừa ban hành quy định mới nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền mã hóa tại đây bắt buộc phải đăng ký và có giấy phép hoạt động hợp lệ.
Bắt đầu từ ngày 1/4/2025, tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên Quần đảo Cayman sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, cụ thể:
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản số
- Phải kê khai loại tiền mã hóa và số lượng tài sản dự kiến nắm giữ thay mặt khách hàng.
- Cung cấp báo cáo chi tiết về các biện pháp bảo vệ tài sản, bao gồm chiến lược lưu trữ, hệ thống bảo mật và phương án quản lý rủi ro.
- Các sàn giao dịch tiền mã hóa
- Cần cung cấp thông tin về doanh thu dự kiến cùng với các nguồn thu chính.
- Báo cáo chi tiết về cơ sở hạ tầng phần cứng, bao gồm vị trí đặt máy chủ và hệ thống vận hành.
- Đưa ra kế hoạch bảo vệ tài sản khách hàng, bao gồm quy trình quản lý rủi ro và chính sách bồi thường trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật.
Các doanh nghiệp đang hoạt động tại Quần đảo Cayman có thời hạn 90 ngày, tức đến ngày 1/7/2025, để hoàn tất thủ tục cấp phép. Những công ty không đáp ứng yêu cầu đúng thời hạn có thể đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ hoạt động hoặc chịu các biện pháp xử phạt nghiêm khắc.
Việc siết chặt quy định được xem là một động thái quan trọng trong việc quản lý thị trường tiền mã hóa tại Quần đảo Cayman. Trước đây, nhiều công ty lớn như dYdX, Coinbase, Bitwise, Binance và Sui đã chọn khu vực này làm nơi đăng ký hoạt động nhờ chính sách pháp lý thuận lợi. Tuy nhiên, với các yêu cầu mới, nhiều doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh mô hình kinh doanh hoặc xem xét lại chiến lược pháp lý của mình.
Quyết định này phản ánh xu hướng giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý trên toàn cầu nhằm kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
