Theo dõi tài khoản WeChat công cộng: Lười biếng Vua sóc

Gần đây trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, một nhà giao dịch cá voi (ví có địa chỉ bắt đầu bằng 0xf3) đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng. Do các hoạt động của anh ta thường kèm theo đòn bẩy cao, mức giá thanh lý của mỗi lần mở vị thế đều rất cực đoan, nhưng anh ta lại đã nhiều lần thu được lợi nhuận khổng lồ, vì vậy cộng đồng cũng đã đùa gọi anh ta là "anh nội gián".

Chính vào ngày hôm qua (12), một loạt hoạt động của nhà giao dịch này một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng, anh ta đã mở vị thế long ETH với đòn bẩy 50 lần trên Hyperliquid, và sau khi thực hiện "thanh lý chủ động", anh ta vẫn kiếm được gần 2 triệu đô la lợi nhuận. Điều gì đã xảy ra?

Cá voi tự động thanh lý

Theo nhà phân tích chuỗi Ai Yí, vào ngày hôm qua (12), vị cá voi này đầu tiên đã mở một vị thế long ETH với đòn bẩy 50 lần, giá mở vị thế trung bình là 1.863,62 đô la, giá thanh lý là 1.677,1 đô la, tổng số lượng nắm giữ là 17.130 ETH, trị giá khoảng 312 triệu đô la, đồng thời anh ta cũng nạp 3,485 triệu đô la USDC làm tiền ký quỹ.

Muốn tìm hiểu thêm về các kiến thức liên quan đến thị trường tiền điện tử và những thông tin mới nhất, hãy tham gia nhóm của tôi; QQ: 3786051908 hoặc theo dõi tài khoản WeChat công cộng: Lười biếng Vua sóc, chúng tôi có cộng đồng chuyên nghiệp nhất, phân tích thị trường hàng ngày, giới thiệu các đồng coin tiềm năng chất lượng.

Trong vài giờ tiếp theo, anh ta tiếp tục hoạt động, thông qua việc gia tăng thu mua và chuyển đổi vị thế BTC sang vị thế mới, không ngừng tăng thêm tiền ký quỹ, mở rộng vị thế long ETH của mình lên tới cao nhất khoảng 140.000 ETH, tổng trị giá lên tới 2,7 tỷ đô la, giá mở vị thế khoảng 1.900 đô la, giá thanh lý đạt 1.877 đô la, qua đó đẩy vị thế long ETH của mình lên chiếm tới 24,65% tổng vị thế hợp đồng ETH trên Hyperliquid.

Và ngay khi cộng đồng cho rằng anh ta sẽ không tiếp tục tăng vị thế long của mình, vị cá voi này lại thực hiện một lần gia tăng cuối cùng, khiến vị thế long ETH của anh ta vượt quá 170.000 ETH, trị giá vượt quá 3,43 tỷ đô la.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu thao tác này, vị cá voi này đột nhiên thực hiện một thao tác gây sốc, anh ta rút phần lớn số vốn và lợi nhuận của mình, do đó nhanh chóng giảm giá thanh lý của mình, cuối cùng dẫn đến khoảng 160.000 ETH còn lại của anh ta bị thanh lý, đồng thời anh ta cũng kiếm được khoảng 1,85 triệu đô la lợi nhuận khi rút lui một cách lặng lẽ.

Hyperliquid mất 4 triệu đô la

Đáng chú ý là, sau khi vị cá voi này kiếm được gần 2 triệu lợi nhuận thông qua một loạt các thao tác gây sốc, nhưng lại để lại một mớ hỗn độn cho thị trường.

Sau khi anh ta rút đi phần lớn vốn và lợi nhuận, giá thanh lý của vị thế của anh ta đã được nâng lên nhanh chóng, những ETH hàng chục nghìn còn lại cuối cùng đã được Quỹ tài chính Hyperliquid (HLP) quản lý để hoàn tất việc thanh lý, nhưng do khoản giao dịch này quá lớn, trong quá trình thanh lý đã khiến ETH liên tục giảm giá, cuối cùng dẫn đến Quỹ tài chính Hyperliquid phải thanh toán cho khoản phí này, tổng cộng thiệt hại khoảng 4 triệu đô la.

Về vấn đề này, Hyperliquid vào ngày hôm qua (12) đã phản hồi trên nền tảng X rằng, thiệt hại của Quỹ tài chính không phải do lỗ hổng giao thức hoặc tấn công tin tặc như một số người không rõ tình hình đoán, mà là do hoạt động rút tiền của vị cá voi này:

Về các bình luận và câu hỏi liên quan đến vị thế long ETH của người dùng 0xf3f4:

Cần làm rõ rằng: Không có xảy ra lỗ hổng giao thức hoặc tấn công tin tặc.

Người dùng này có lãi/lỗ chưa thực hiện (PNL) và đã thực hiện rút tiền, điều này làm giảm tiền ký quỹ của họ, sau đó bị thanh lý. Cuối cùng, người dùng này đã thu được khoảng 1,8 triệu đô la lợi nhuận. Hyperliquid đã bị thiệt hại khoảng 4 triệu đô la trong vòng 24 giờ qua.

Tổng lãi/lỗ lịch sử của HLP vẫn duy trì ở khoảng 60 triệu đô la. Xin lưu ý rằng, HLP không phải là chiến lược không rủi ro.

Đòn bẩy tối đa sẽ được cập nhật lên 40 lần đối với BTC và 25 lần đối với ETH, để tăng yêu cầu tiền ký quỹ duy trì đối với các vị thế lớn. Điều này sẽ cung cấp bộ đệm thanh lý tốt hơn cho các vị thế lớn.

Cộng đồng nhìn nhận như thế nào?

Đối với sự kiện này, nhiều thành viên cộng đồng đều cho rằng, vị cá voi này đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực lớn cho thị trường. Một mặt, do các thao tác cực đoan của vị cá voi này trước đây đều thành công, điều này khiến không ít nhà đầu tư bắt đầu sao chép các hoạt động của "anh nội gián" này, và hôm qua vừa là thời điểm Mỹ công bố chỉ số CPI mới nhất, càng khiến những nhà đầu tư sao chép càng tin tưởng vào khả năng dẫn dắt chiến thắng của "anh nội gián" này.

Tuy nhiên, đáng tiếc là, do các thao tác của vị cá voi này, thị trường đã xuất hiện những biến động lớn trong thời gian ngắn, khiến những nhà giao dịch sao chép lệnh liên tục bị thanh lý, để "anh nội gián" này thu được lợi nhuận.

Ngoài ra, Quỹ tài chính Hyperliquid (HLP) lần này cũng bị thiệt hại khoảng 4 triệu đô la, mà một phần nguồn vốn của Quỹ tài chính Hyperliquid lại đến từ những nhà cung cấp thanh khoản mong muốn có được mức lợi nhuận cố định, những người này có thể gửi vốn vào Quỹ tài chính Hyperliquid, và Quỹ tài chính Hyperliquid sẽ phân phối khoảng 20% APY cho những nhà đầu tư này. Lần này Quỹ tài chính Hyperliquid bị thiệt hại, không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những nhà cung cấp thanh khoản này.

Cuối cùng, BlockTempo nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, xét từ sự kiện thanh lý này, cho dù là sao chép các hoạt động của cá voi, hay là đầu tư vào các sản phẩm DeFi, đều tồn tại một số rủi ro, các nhà đầu tư cần phải thận trọng.