PANews, ngày 16 tháng 3, theo báo cáo của News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco đã kết tội Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và Giám đốc điều hành của AML Bit, về tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông sẽ đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam về tội lừa đảo viễn thông và 10 năm tù giam về tội rửa tiền, đồng thời bị tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.

Theo bằng chứng được cung cấp trong phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, người Texas, đã chiếm đoạt hơn 2 triệu USD từ việc bán AML Bit để chi tiêu cá nhân, bao gồm mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc ô tô sang trọng. Ông đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng và sử dụng số tiền này để tài trợ cho các khoản mua sắm của mình. Bồi thẩm đoàn kết luận rằng Andrade đã nói dối rằng AML Bit sắp được Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama chấp thuận, nhưng thực tế không có thỏa thuận như vậy. Thông qua những tuyên bố sai lệch này, ông đã thu thập hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.