Phơi bày dự án lừa đảo Web3: Dự án lừa đảo ZKasino "tái sinh" thành WhiteRock_Fi11122013.000
1. ZKasino rút lui, WhiteRock_Fi ra đời
Vào tháng 3 năm 2024, nền tảng cá cược Web3 ZKasino đột nhiên "rút lui", cuỗm đi 10.500 ETH (trị giá hơn 30 triệu USD lúc đó) mà không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào cho nhà đầu tư.
Chỉ sau 6 tháng (tháng 9 năm 2024), Prometheus, người kiểm soát ví đa chữ ký và đồng sáng lập của dự án ZKasino, lại ra mắt @WhiteRock_Fi với một danh tính mới.
(Twitter mới của Prometheus: https://x.com/20xBull).
Twitter cũ của Prometheus https://x.com/xbt_prometheus?s=21
2. Phương thức hoạt động hoàn toàn giống nhau
- Sao chép nguyên bản chiến lược marketing:
Các bài đăng trên TikTok, Instagram của WhiteRock_Fi có phong cách, hashtag và ngôn từ tuyên truyền gần như giống hệt ZKasino, thậm chí trực tiếp tái sử dụng nội dung cũ, rõ ràng nhằm mục đích thu hút những nhà đầu tư mới.
- Giữ quyền kiểm soát hợp đồng thông minh:
Nhóm dự án vẫn sử dụng mã nguồn hợp đồng thông minh có thể bị thay đổi của ZKasino (trước đây chính là thông qua việc sửa đổi hợp đồng để rút tiền), phát hành loại "stablecoin" được gọi là, thực chất vẫn giữ quyền thay đổi các quy tắc bất cứ lúc nào.
- Quy trình rửa tiền:
Thông qua địa chỉ két sắc của WhiteRock_Fi để chuyển tiền, rất có thể sẽ được sử dụng để tẩy trắng số ETH đã cuỗm từ ZKasino.
3. Giả mạo sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng, thao túng nhận thức thị trường thông qua các KOL
-Mạo danh Trump: Nhóm dự án đã chuyển token vào ví giả mạo liên quan đến Trump, và thông qua các KOL người Hoa lan truyền tin đồn "Quỹ WLF của Trump đầu tư". Dữ liệu trên chuỗi khối cho thấy rõ ràng những giao dịch này đều do địa chỉ của dự án chủ động gửi, hoàn toàn không liên quan gì đến Quỹ Trump.
- Mạng lưới KOL giả mạo: Trong cộng đồng người Hoa, những người phụ trách quảng bá KOL sử dụng cùng một ngôn từ, tuyên bố token đã được "Quỹ WLF của Trump" mua lại. Điều này hoàn toàn giống với thời kỳ ZKasino.
4. Chuỗi bằng chứng quan trọng- Thực chứng trên Twitter: Trước đây khi mua token, có một tài khoản nhỏ chỉ theo dõi Prometheus, nhưng bây giờ người đó đã trở thành https://x.com/20xBull. Quen thuộc với phong cách viết bài của Prometheus trên Twitter cũng dễ dàng nhận ra đây là cùng một người.
- Rủi ro về mã nguồn: Nhóm dự án vẫn giữ quyền sửa đổi hợp đồng thông minh (xem lại hồ sơ tội phạm của ZKasino), có thể sẽ rút lui lần nữa bất cứ lúc nào.
- Liên kết tài khoản xã hội: So sánh các bài đăng lịch sử của ZKasino và nội dung hiện tại của WhiteRock_Fi, từ tầm nhìn của dự án đến chiến lược marketing đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc.
Một vụ lừa đảo tinh vi được thiết kế kỹ lưỡng
WhiteRock_Fi không phải là dự án mới, mà là một vụ lừa đảo, rửa tiền và thu hoạch lần nữa của nhóm ZKasino. Kêu gọi:
- Tránh xa ngay lập tức: Tuyệt đối không tham gia bất kỳ giao dịch token hoặc "stablecoin" nào của WhiteRock_Fi.
- Tố cáo tập thể: Những ai đã tham gia, hãy rút tiền ra càng sớm càng tốt.
- Phơi bày đồng phạm: Những KOL đã quảng bá dự án này cần xử lý và làm rõ ngay.
Một trong những người ký hợp đồng đa chữ ký của zkasino, Monke là người quan tâm sớm nhất. Cùng một phong cách khoe của cải.
