Vai trò của tiền điện tử trong các lệnh trừng phạt và thương mại toàn cầu: Podcast Ep. 154

03-19

Bài viết này được dịch máy

Xem bản gốc

Chào mừng đến với mùa 3 của podcast Public Key! Mùa mới, Người dẫn chương trình mới, Diện mạo mới. Bạn đã nghe đến các thuật ngữ như Economic Statecraft, Jurisdictional Arbitrage hay Axis of Evasion và tự hỏi chúng có nghĩa là gì hoặc chúng được áp dụng như thế nào đối với tiền điện tử và các lệnh trừng phạt? Vâng, trong tập này, Eitan Danon (Giám đốc tiếp thị nội dung Chainalysis ) sẽ giải mã những thuật ngữ này và tác động của chúng đối với nền kinh tế toàn cầu cùng với khách mời Kimberly Donovan (Giám đốc, Economic Statecraft Initiative, Atlantic Council ).

Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify , Apple hoặc Audible . Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 154.

Tập 154 của Public Key: Vạch trần trục trốn tránh: Tiền điện tử, lệnh trừng phạt và thương mại toàn cầu

Bạn đã từng nghe đến các thuật ngữ như Economic Statecraft, Jurisdictional Arbitrage hay Axis of Evasion và tự hỏi chúng có nghĩa là gì hoặc được áp dụng như thế nào đối với tiền điện tử và các lệnh trừng phạt chưa?

Trong tập này, Eitan Danon (Trưởng phòng Tiếp thị Nội dung Chainalysis ) sẽ giải thích những thuật ngữ này và tác động của chúng đến nền kinh tế toàn cầu cùng với khách mời Kimberly Donovan (Giám đốc Sáng kiến Quản lý Nhà nước Kinh tế, Hội đồng Đại Tây Dương ).

Bà nghiên cứu bối cảnh phát triển của blockchain, lệnh trừng phạt và tài chính toàn cầu và giải thích hành trình của bà từ chính phủ liên bang trở thành tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực an ninh quốc gia và tiền kỹ thuật số.

Bà giải thích cách tiền điện tử đang được sử dụng trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt và đi sâu vào nghiên cứu đằng sau "trục trốn tránh", nhấn mạnh việc sử dụng blockchain ngày càng tăng để lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ông Kim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của AML và CFT trong việc ngăn chặn những tác nhân bất hợp pháp sử dụng hoạt động trọng tài và kết nối các mạng lưới tài chính của họ, điều này đã làm suy yếu quyền giám sát và trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ.

Trích dẫn của tập phim

“Những gì chúng tôi nghĩ đang xảy ra là có một trục trốn tránh, nơi Trung Quốc, Iran, Nga, cũng như Triều Tiên đều đang hợp tác với nhau, bạn biết đấy, để hỗ trợ nền kinh tế của chính họ…. Cho dù đó là tài chính truyền thống hay trên blockchain với tiền điện tử, chúng ta cần bắt đầu xem xét những vấn đề này như một mạng lưới.” – Kimberly Donovan (Giám đốc, Sáng kiến Quản lý Nhà nước Kinh tế, Hội đồng Đại Tây Dương)

Phân tích từng phút của tập phim

2 | Hành trình của Kim Donovan Từ chính phủ đến quy định về tiền điện tử

4 | Trục trốn tránh: Vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga

9 | Tác động của tiền điện tử đến thương mại toàn cầu và lệnh trừng phạt

15 | Phân tích chuỗi khối và nhu cầu về các công cụ tuân thủ có thể truy cập được

20 | Trừng phạt, liên minh và rủi ro kinh tế toàn cầu

23 | Tiền mặt vẫn là vua đối với những kẻ tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp

27 | Sáng kiến Quản lý Nhà nước Kinh tế và toàn cầu hóa tài chính

Tài nguyên liên quan

Xem thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để bổ sung hoàn hảo cho tập Public Key này.

Diễn giả trong tập hôm nay

Eitan Danon *Người dẫn chương trình* (Trưởng phòng tiếp thị nội dung Chainalysis )
Kimberly Donovan (Giám đốc, Sáng kiến quản lý kinh tế, Hội đồng Đại Tây Dương )

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong phạm vi kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.

Podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.

Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.

Trừ khi có quy định khác, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Chainalysis. Quan điểm do khách hàng bày tỏ là của riêng họ và việc họ xuất hiện trên chương trình không ngụ ý sự xác nhận của họ hoặc bất kỳ thực thể nào mà họ đại diện. Quan điểm và ý kiến do nhân viên Chainalysis bày tỏ là của nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.

Bản ghi chép

Eitan

Chào mừng đến với một tập khác của public key. Tôi là Eitan Danon, giám đốc tiếp thị nội dung tại Chainalysis. Tôi ở đây với bạn tôi là Kim Donovan, giám đốc sáng kiến về chính sách kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương. Chào mừng đến với chương trình, Kim.

Kim

Xin chào Eitan, cảm ơn vì đã mời tôi. Hoàn toàn

Eitan

Vậy trước khi bắt đầu, bạn có thể cho người nghe biết bạn đã bắt đầu với tiền điện tử như thế nào không? Điều gì đã đưa bạn đến với thế giới tài sản kỹ thuật số đầy hoang dã? Chắc chắn rồi.

Kim

Vì vậy, ngay cả khi tôi có thể lùi lại một bước và nói một chút về công việc mà chúng tôi làm tại Hội đồng Đại Tây Dương, chỉ để cung cấp một số bối cảnh. Vì vậy, như bạn đã đề cập, tôi lãnh đạo sáng kiến về chính sách kinh tế của chúng tôi, và nhóm của tôi, chúng tôi xem xét tất cả các nguồn sức mạnh kinh tế mà các chính phủ sử dụng để thúc đẩy các mục tiêu an ninh quốc gia, chúng tôi đo lường hiệu quả của chúng, và sau đó chúng tôi cũng xem xét loại nền tảng tạo ra các lệnh trừng phạt, trốn tránh và rửa tiền, những thứ như vậy. Và nhóm của chúng tôi là một phần của một trung tâm rộng hơn được gọi là trung tâm kinh tế địa lý, nơi xem xét mối liên hệ giữa tài chính, kinh tế và chính sách đối ngoại. Vì vậy, đó là nơi chúng tôi cũng có các nhóm xem xét tương lai của chủ nghĩa tư bản và hướng đi của các tổ chức Brent Woods, cũng như các khoản thanh toán trong tương lai và công nghệ chuỗi khối như vậy, và cách thức mà sự đổi mới này có thể tiến triển trong tương lai. Vì vậy, đối với tôi, nơi tôi bắt đầu trong tiền điện tử, trước khi tôi gia nhập Hội đồng Đại Tây Dương, tôi đã làm việc trong chính phủ liên bang trong 15 năm trong cộng đồng tình báo, cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Kho bạc, và vai trò cuối cùng của tôi là người đứng đầu tình báo tại FinCEN. Và vì vậy, trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi thực sự đã theo dõi tiền của những kẻ bất hợp pháp và cố gắng hiểu rõ hơn về nơi chúng ta có thể tác động đến chúng để phá vỡ các hoạt động của chúng và chỉ bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi bị tổn hại. Vì vậy, khi tôi ở FinCEN, lần đầu tiên tôi ở đó với tư cách là Chánh văn phòng từ năm 2019 đến năm 2020, và đây là trong chính quyền đầu tiên của Trump. Và vào thời điểm đó, họ thực sự có quan điểm khác về tiền điện tử và thực sự muốn cố gắng quản lý không gian này khá chặt chẽ. Vì vậy, với tư cách là Chánh văn phòng, tôi đã làm việc rất chặt chẽ trên khắp FinCEN cũng như cộng đồng quản lý và với Bộ Tài chính để xác định các yêu cầu tình báo khác nhau mà chúng tôi cần trong không gian này, cũng như các loại định hướng chính sách, hành động thực thi và môi trường quản lý. Và sau đó khi tôi chuyển sang bộ phận tình báo, nơi tôi đầu tiên là Phó giám đốc liên kết và sau đó là Quyền giám đốc liên kết, tôi thực sự cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn về không gian này. Vì vậy, trong phạm vi thẩm quyền của mình, tôi đã làm việc với nhóm của mình để phát triển toàn bộ một văn phòng về đổi mới công nghệ và mạng. Và toàn bộ mục đích của văn phòng này là đào tạo và tuyển dụng những người khác nhau hiểu cách thức hoạt động của blockchain, cách thức hoạt động của tiền điện tử nói chung, để chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các cuộc điều tra thực thi pháp luật hoặc các hành động của OFAC, và chỉ cần hiểu rõ hơn về không gian này, và cũng để cung cấp thông tin về chính sách và khía cạnh quản lý của ngôi nhà, để họ có thể đưa ra các quy định tốt hơn liên quan đến không gian này.

Eitan

Tuyệt vời. Vậy là bạn biết được trong suốt hành trình dài của những thứ bạn đã làm để phục vụ chính phủ Hoa Kỳ và an ninh quốc gia, bạn đã tìm đường đến với công nghệ và lĩnh vực mạng. Bạn đã đề cập đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, và đó là một chủ đề mà tôi nghĩ là gần gũi và thân thương với cả hai chúng ta. Gần đây, bạn đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và làm việc về một thứ mà bạn gọi là trục trốn tránh. Tại đây, tại chainalysis, chúng tôi thấy nhiều quốc gia sử dụng tiền điện tử và đưa ra những cách thông minh để trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, và chúng tôi thấy điều đó khá nhiều từ các bộ phận của Nga và Triều Tiên và những nơi khác. Sẽ rất tuyệt nếu người nghe của chúng tôi có thể biết một chút về nghiên cứu của bạn và những gì bạn nghĩ đang diễn ra và cách bạn nghĩ cộng đồng quốc tế nên phản ứng với xu hướng này. Đó là

Kim

một câu hỏi tuyệt vời. Vâng, vì vậy, khả năng tiếp cận trốn tránh là thứ mà đồng nghiệp Maya Nicolas a và tôi đã phát triển. Thực ra, khoảng một năm trước, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu để cố gắng hiểu rõ hơn về hiệu quả của các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga và cách Nga cố gắng trốn tránh chúng. Và đó là nơi chúng tôi phát hiện ra sự thật rằng Trung Quốc đã hợp tác rất chặt chẽ với Nga, cũng như Iran, để nhập khẩu dầu của cả hai quốc gia này. Và sau đó, chúng tôi đã thực hiện thêm một bước nữa và phân tích sâu hơn và bắt đầu xem xét các kết nối tài chính khác nhau. Và đó là nơi chúng tôi thực sự phát hiện ra sự thật rằng những gì chúng tôi nghĩ đang xảy ra là có một trục trốn tránh, nơi Trung Quốc, Iran, Nga, cũng như Triều Tiên, tất cả đều đang hợp tác với nhau để hỗ trợ nền kinh tế của chính họ. Vì vậy, họ thông qua thương mại, thông qua kết nối tài chính. Thậm chí còn có một hệ thống trao đổi hàng hóa đang hoạt động, và tất cả những điều này. Và đó là một kế hoạch rửa tiền khá tinh vi đang diễn ra. Vì vậy, trong trục trốn tránh này, ý tôi là, một trong những điểm chính của chúng tôi là, cho dù đó là tài chính truyền thống hay trên blockchain, với tiền điện tử, chúng ta cần bắt đầu. Xem xét những vấn đề này như một mạng lưới, đúng không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng về mặt lịch sử, từ góc độ của chính phủ Hoa Kỳ, cho dù về mặt chính sách hay thực thi, chúng ta đã xem xét những vấn đề này trong các silo. Chúng tôi có một chính sách đối với Trung Quốc, chúng tôi có một chính sách đối với Nga, một chính sách đối với Iran, một chính sách đối với Triều Tiên và chúng tôi đã ủng hộ rằng đã đến lúc bắt đầu xem xét điều này như một mạng lưới các bên liên quan, để chúng tôi có thể giải nén và hiểu rõ hơn cách họ làm việc cùng nhau, những kết nối tài chính đó là gì và sau đó có thể xác định các nút và lỗ hổng khác nhau để chống lại hoặc giải quyết hoặc chỉ giảm thiểu một số kết nối này đang giúp họ trốn tránh Hoa Kỳ, cũng như các lệnh trừng phạt rộng hơn của phương Tây. Thật không may, để làm được điều đó, chúng tôi thực sự cần phải làm việc với các đối tác nước ngoài của mình và một lần nữa, về mặt tài chính truyền thống, cũng như trong không gian tiền điện tử. Bởi vì, bạn biết đấy, chúng ta mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau, như một số người vẫn nói. Nhưng tôi nghĩ một ví dụ tuyệt vời về điều này là, bạn biết đấy, lệnh chỉ định của Bộ Tài chính gần đây được đưa ra vào tuần trước. Mọi thứ đang hòa trộn vào nhau ngay bây giờ, nhưng nó nằm trên lệnh chỉ định máy chủ z. Vì vậy, hãy đăng một blog về điều đó, vâng, vâng, thật tuyệt, nhân tiện. Vì vậy, đó là, bạn biết đấy, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Bulletproof có trụ sở tại Nga. Và vì vậy, tôi nghĩ đó là một ví dụ tuyệt vời về nơi mà hành động đa phương này thực sự có thể phát huy tác dụng. Vì vậy, đây là nơi Hoa Kỳ, Vương quốc Anh cũng như Úc đã chỉ định hoạt động này. Và sau đó, những gì chúng ta thấy là trong vòng vài ngày sau thông báo trừng phạt đó, cảnh sát Hà Lan đã gỡ bỏ 127 máy chủ ngoại tuyến có liên quan đến việc này để không bị vượt qua, phải không? Chính xác. Vì vậy, tôi nghĩ bạn biết rằng, đối với tôi, những điểm chính ở đây là chúng ta cần bắt đầu xem xét hoạt động này như một mạng lưới. Nhưng sau đó, chúng ta cũng cần, bạn biết đấy, hợp tác với các đối tác nước ngoài của mình để chống lại hoạt động này, vì đây là hoạt động xuyên biên giới. Và bạn biết đấy, nếu Hoa Kỳ hành động đơn độc, chúng ta có thể bỏ lỡ một vài điều. Và điều đó dẫn tôi đến quan điểm thứ ba của mình về chênh lệch quyền tài phán. Đó là một chủ đề luôn được thảo luận ở mọi nơi, đặc biệt là khi bạn tham gia vào không gian tiền điện tử. Nhưng tôi nghĩ ngay bây giờ, chênh lệch quyền tài phán là một vấn đề khá lớn vì chúng ta cần phải làm việc lại với các đối tác của mình, nhưng phải xây dựng các quy định nhất quán, bởi vì ngay khi bạn tham gia vào không gian chênh lệch quyền tài phán, nơi Hoa Kỳ có một loại môi trường quản lý và các quy tắc và luật lệ khác nhau chi phối một không gian so với các đối tác nước ngoài của chúng ta, thì đó là nơi những kẻ xấu có thể lợi dụng nó. Và vì vậy, bạn biết đấy, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục làm việc với các đối tác nước ngoài của mình, cho dù là thông qua fat if hay các loại cơ quan thiết lập tiêu chuẩn đa phương khác để đảm bảo rằng chúng ta có cùng quan điểm khi nói đến ml, CFT trong không gian này, nhưng sau đó cũng chỉ cần đảm bảo rằng các quy định của chúng ta là nhất quán, để, một lần nữa, những kẻ bất hợp pháp và những kẻ xấu không thể lợi dụng hệ thống này.

Eitan

Chắc chắn, tôi nghĩ, bạn biết đấy, các quy tắc, luật lệ và chuẩn mực rất quan trọng. Và nó có thể không phải là chủ đề nói chuyện hấp dẫn nhất, nhưng tôi nghĩ chúng ta bỏ qua nó là tự chuốc lấy nguy hiểm. Rất nhiều sự chú ý được dành cho cách tiền điện tử có thể làm suy yếu hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Thật tuyệt khi có được quan điểm của bạn về cách bạn nhìn nhận tiền điện tử đang được củng cố. Bạn biết đấy, bạn đã đảm nhiệm nhiều vai trò Thực thi và Điều tra và Tình báo tập trung, bạn biết đấy, chúng tôi rất chú ý đến thực tế là blockchain không được phân loại. Nó có thể tạo điều kiện cho sự hợp tác quốc tế. Bạn biết đấy, cụ thể là, bạn biết đấy, một, một ví dụ cụ thể để đưa ra, tôi rất muốn biết quan điểm của bạn là Nga gần đây đã thay đổi thái độ về tiền điện tử vào mùa thu. Vì vậy, trong một thời gian, bạn có thể gọi đó là sự mơ hồ. Họ đã làm một điều gì đó thay đổi thái độ. Chúng tôi đã đưa ra, chúng tôi đã đưa vào một blog về vấn đề này, tôi khuyến khích người nghe của chúng tôi đọc, hợp pháp hóa tiền điện tử để khai thác và thanh toán xuyên biên giới. Vậy bạn thấy thế nào, loại những mảnh ghép này kết hợp lại với nhau như thế nào đối với hiệu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây nói riêng? Vâng, tôi

Kim

nghĩ rằng có rất nhiều tính năng của blockchain thực sự rất hữu ích cho các cuộc điều tra. Ý tôi là, đó là một trong số ít loại công nghệ hiện có mà bạn có thể thấy nó tiến triển từng bước. Nhưng để điều đó thực sự xảy ra, tôi nghĩ đó là nơi ngành công nghiệp tiền điện tử cần tiếp tục làm việc với các chính phủ để đảm bảo rằng AML CFT, bạn biết đấy, có sự tuân thủ ở đó và đó là một loại trọng tâm và ưu tiên thực sự. Nhưng đó cũng là nơi, bạn biết đấy, tôi nghĩ có lẽ có sự tương tác lớn hơn giữa hệ thống tài chính truyền thống và tiền điện tử và chính phủ, phải không? Cả ba trụ cột cần phải kết hợp lại với nhau về những vấn đề này, bởi vì đôi khi rất khó để tìm ra ai sở hữu ví và một số công nghệ trong không gian tiền điện tử, như máy trộn hoặc mã thông báo ẩn danh, trở thành một vấn đề thực sự lớn đối với Cơ quan thực thi và Điều tra. Vì vậy, có thể có nhiều loại hợp tác hơn giữa, như các ngân hàng đang tăng tốc và giảm tốc, cũng như loại không gian tiền điện tử này, và nghĩ rằng bạn có thể theo dõi tốt hơn những gì đang diễn ra và sau đó loại bỏ hoạt động xấu và tách nó ra khỏi những người bình thường đang làm việc của họ trên chuỗi. Vì vậy, tôi rất vui vì bạn đã đưa ra giai đoạn về Nga, bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một động lực thực sự thú vị đối với tình huống này, bởi vì, như bạn đã đề cập, ý tôi là, Nga trong lịch sử rất phản đối tiền điện tử. Họ không muốn dính líu gì đến điều này. Nhưng những gì chúng ta thấy là với sự khởi đầu của các lệnh trừng phạt và mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là Nga đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Họ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, phải không? Vì vậy, họ đang xem xét mọi thứ. Họ đã sử dụng các loại tiền tệ quốc gia, phải không? Họ đang đào tạo bằng đồng rupee và Ylan và bất cứ thứ gì họ có thể làm. Vì vậy, họ cũng đang xem xét tiền điện tử, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự thay đổi trong chính sách của họ là kết quả trực tiếp của sự tuyệt vọng và cần phải tìm ra cách khác để họ có thể giao dịch theo cách xuyên biên giới. Nhưng nói như vậy, điều đó sẽ rất thú vị, bởi vì mặc dù, giống như Bitcoin của Nga đã hoàn toàn chấp nhận hoặc bất kỳ đồng tiền nào mà bạn biết họ đang sử dụng, điều đó không nhất thiết có nghĩa là các đối tác thương mại của họ muốn sử dụng nó để giao dịch. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, đây là một sự phát triển và bước tiến thú vị. Tôi nghĩ rằng đó là kết quả trực tiếp của các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với họ và cách họ bị loại khỏi tài chính truyền thống. Nhưng cũng có một số sự phụ thuộc ở đây, bởi vì, bạn biết đấy, bất kể họ đang giao dịch với ai, họ có thể không muốn giao dịch bằng Bitcoin. Và đây là một trường hợp điển hình, giống như Trung Quốc, có rất nhiều tác động đến Trung Quốc, nhưng, nhưng, bạn biết đấy, về mặt lịch sử, họ rất phản đối tiền điện tử và thích sử dụng cbdc của riêng họ, đúng không, ecny và có những hệ thống thanh toán khác mà họ phát triển trong Trung Quốc. Vì vậy, tôi không thực sự thấy tình huống mà Trung Quốc sẽ giống như giao dịch với Nga bằng Bitcoin, nhưng chúng ta đang thấy có rất nhiều giao dịch giữa Trung Quốc và Nga bằng tiền tệ quốc gia,

Eitan

hoàn toàn đúng, và trong năm qua, trong báo cáo về địa lý tiền điện tử của chúng tôi, một mặt, bạn thấy chính quyền Trung Quốc nói không, không, không với tiền điện tử không cần xin phép. Tuy nhiên, từ góc độ áp dụng, rất nhiều trường hợp sử dụng khác nhau được liệt kê là bất hợp pháp và ở giữa. Vì vậy, chúng tôi thường nói rằng cách nhanh nhất để tăng cường áp dụng là cấm một cái gì đó, chắc chắn là trong các xã hội tiên tiến và hiểu biết về công nghệ. Tôi muốn phân tích một chủ đề mà bạn vừa đề cập, vì vậy hãy chuyển sang mối quan hệ giữa tiền điện tử và thương mại toàn cầu. Vì vậy, báo cáo tội phạm tiền điện tử hàng năm của chúng tôi, được công bố gần đây, phần trừng phạt, có một Mối quan hệ địa chính trị lớn. Và những gì các nhà nghiên cứu của chúng tôi, những gì các thiên tài của chúng tôi, phát hiện ra là tại các thời điểm, tại các điểm bùng phát và các điểm uốn chính trong năm qua của cuộc chiến tranh ngầm giữa Iran, Israel và căng thẳng ở Trung Đông, chúng tôi đã thấy một sự gia tăng đột biến trên chuỗi hoạt động và rất nhiều mô hình thú vị. Chắc chắn hãy tải xuống phần đó và đọc nếu bạn chưa đọc, hoặc toàn bộ báo cáo. Vì vậy, bạn biết đấy, ngoài Iran, ngay cả chúng tôi cũng thấy Venezuela sử dụng tiền điện tử để tiến hành giao dịch bên ngoài kiến trúc Swift. Vì vậy, Vậy thì, tôi đoán câu hỏi của tôi dành cho bạn, và tôi biết tiền điện tử không phải là tất cả mọi thứ bạn làm. Tôi biết nó phù hợp với ESI, với trung tâm kinh tế địa lý, nhưng làm thế nào, làm thế nào sự thay đổi này thách thức hệ thống thương mại quốc tế như chúng ta biết? Và bạn có thấy nó không? Bạn biết đấy, chúng ta có một ví dụ cụ thể về xung quanh. Nhưng bạn có thấy nó làm mất ổn định bản thân thương mại quốc tế là cách chúng ta khái niệm hóa các khối kinh tế trên thế giới.

Kim

Đó là một câu hỏi thực sự hay. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có được rất nhiều sức mạnh kinh tế từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Đó là lý do tại sao các lệnh trừng phạt và các công cụ kinh tế khác có tác động rất lớn, v.v. Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ rằng bạn đã thấy sự quan tâm này trong việc chuyển sang các loại tiền tệ thay thế và tôi sẽ đưa tiền điện tử vào danh sách một trong những loại tiền tệ thay thế đó. Vì vậy, theo quan điểm giao dịch, tôi nghĩ rằng có một vài điều trong sự kết hợp ở đây, phải không? Chúng tôi. Bạn biết đấy, tôi biết chúng ta vừa đề cập đến Nga trước đó, nhưng tôi cũng đã quên lưu ý rằng, bạn biết đấy, điều đó thực sự thú vị, rằng EU là một phần trong gói trừng phạt Nga mới nhất của họ. Họ đã theo đuổi thuế tài trợ, đúng không, đúng vậy. Vì vậy, mặc dù, một lần nữa, có một động lực lớn để cố gắng sử dụng tiền điện tử để thanh toán xuyên biên giới với Nga. Vâng, nếu EU cũng như Hoa Kỳ tiếp tục thực thi và trừng phạt các sàn giao dịch khác nhau, điều đó sẽ hạn chế khả năng của Nga để làm những gì họ muốn. Vì vậy, có loại thành phần đó, nơi các lệnh trừng phạt cũng có thể tác động đến thương mại toàn cầu này và hệ thống thanh toán xuyên biên giới trong không gian tiền điện tử, tôi thực sự quan tâm đến việc xem xét Trung Quốc đang di chuyển đến đâu trong không gian này, bởi vì, một lần nữa, chúng ta thực sự tập trung vào trục trốn tránh này, vì vậy, nơi Trung Quốc đang có những động thái lớn, thì khi đó, họ có khả năng có thể cho phép các chế độ bị trừng phạt khác như Iran, Nga và Triều Tiên, nếu họ tiếp cận được các hệ thống này, giúp họ trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nhưng đó là nơi Trung Quốc, một lần nữa, cbdc của họ, ecny, cũng như các dự án khác nhau như Enbridge mà họ đang hợp tác với UAE. Tôi nghĩ rằng Ả Rập Xê Út hiện là một phần của Enbridge, cũng như, bạn biết đấy, Hồng Kông và Thái Lan. Toàn bộ mục đích của việc đó là tìm ra cách chúng ta thực hiện thanh toán xuyên biên giới bằng CBDC và bạn không nhất thiết phải sử dụng ecny. Bạn có thể sử dụng Durham kỹ thuật số. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào của ngân hàng trung ương. Nhưng thực tế là có một nền tảng ngoài kia để khuyến khích và cho phép giao dịch bằng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương nằm ngoài hệ thống đô la Mỹ. Nghĩa là nằm ngoài phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ về lâu dài, đó sẽ là một điều rất thú vị, phải không?

Eitan

Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ nói rằng, vâng, Enbridge, tôi quen thuộc với điều đó, nhưng nó không nhất thiết phải xuất hiện. Bạn biết những hàm ý là gì, hoặc có thể là hiệu ứng bậc hai hoặc bậc ba của việc bình thường hóa hoạt động đó, chắc chắn là bạn biết đấy, không bị cuốn vào vòng xoáy chính trị ở Hoa Kỳ rằng ý tưởng về một cbdc ở Hoa Kỳ đã được tranh luận sôi nổi trong một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu gạt điều đó sang một bên, nếu chúng ta có thể lấy ví dụ về Enbridge và những thứ khác đang diễn ra trong và xung quanh hệ sinh thái BIS, ngân hàng trung ương đến Ngân hàng trung ương cầu xin, chắc chắn sẽ có thêm sự chú ý và phân tích. Vì vậy, tôi rất vui vì có ai đó đang làm điều đó. Vâng, không. Tôi

Kim

Ý tôi là, hoàn toàn đúng, bởi vì, bạn biết đấy, chúng tôi thực hiện rất nhiều nghiên cứu về sự thống trị của đồng đô la Mỹ, đặc biệt là trong thương mại quốc tế. Và nếu, ngay bây giờ, bạn biết đấy, đồng đô la vẫn rất mạnh. Nó chiếm 88% tiền tệ dự trữ của thế giới. Nhưng nếu những diễn biến khác nhau này tiếp tục tiến triển, và Hoa Kỳ không phải là một phần của cuộc trò chuyện, tôi biết đấy, đồng đô la sẽ mạnh đến mức nào trong tương lai?

Eitan

Tôi muốn chuyển chủ đề một chút, vì vậy, bạn biết đấy, bạn là một chuyên gia, bạn đã làm việc tại FinCEN, bạn đã làm việc tại NSC hiện đang làm việc trong không gian nhóm chuyên gia, một phân tích chuỗi, bạn biết đấy, và phân tích chuỗi khối nói riêng, chúng tôi thấy mình đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ những vấn đề rất khó hiểu và đôi khi không thể tiếp cận. Bạn biết đấy, nếu có điều gì đó là một lĩnh vực bị từ chối, không có đại sứ quán, không có sự hiện diện, không có cách nào để chính phủ hoặc đối tác khu vực tư nhân có được thông tin, chúng tôi có thể làm sáng tỏ với tư cách là người đã đội nhiều chiếc mũ khác nhau. Bạn biết đấy, công khai bây giờ tốt, tư nhân liền kề, nhưng ở giữa công khai và tư nhân. Bạn nghĩ bộ công cụ dữ liệu hiện tại hiệu quả như thế nào? Và bạn biết đấy, Kim vào năm 2025 nói chuyện với Kim vào năm 2019, bạn sẽ nói gì? Bạn biết đấy, hãy kiên nhẫn. Một điều gì đó thực sự tuyệt vời đang trên đường đến với bạn. Hoặc bạn nên tập trung vào điều này, vì ngành công nghiệp không chú ý đến nó và có những giải pháp cần được phát triển. Bạn thấy nhu cầu ở đâu? Vâng,

Kim

vâng. Nếu tôi có lời khuyên nào cho, bạn biết đấy, bản thân tôi cách đây 510 năm, bạn sẽ là

Eitan

kiểu như, hãy cẩn thận. Có thứ gì đó gọi là Virus Corona mà mọi người sẽ cười nhạo bạn, nhưng bạn sẽ không rời khỏi nhà trong hai năm.

Kim

Mua càng nhiều khẩu trang càng tốt, đúng không, giấy vệ sinh, đúng không? Không, tôi nghĩ rằng tôi thực sự sẽ chú ý nhiều hơn đến không gian tiền điện tử, thành thật mà nói. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng mặc dù tôi đã tham gia vào năm 2019, tôi đã trở nên cố thủ trong đó hơn. Có rất nhiều thứ đang diễn ra tại thời điểm đó, tôi không nên bắt đầu chú ý nhiều năm trước và học cách sử dụng, bạn biết đấy, các hệ thống theo dõi và truy vết trên chuỗi như lò phản ứng chuỗi. Nhưng không, tôi nghĩ rằng điều đó rất thú vị, bởi vì những gì tôi thấy là sự gia tăng dữ liệu thương mại rất lớn trong vài năm qua. Vì vậy, cho dù đó là blockchain, một loại công nghệ và nền tảng theo dõi, nền tảng tình báo rủi ro, nền tảng có thể chỉ biên soạn dữ liệu trừng phạt khác nhau, tất cả đều có ở đó. Và tôi. Tôi thấy đó là một dấu hiệu khá rõ ràng rằng nó cần thiết, giống như nó đang lấp đầy một khoảng trống, phải không? Các chính phủ tiếp tục nhấn mạnh và tăng cường sử dụng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu cùng mọi loại công cụ kinh tế khác mà chúng ta có, và chúng ta đang dựa vào khu vực thương mại và tư nhân để trở thành mũi nhọn trong việc tuân thủ, và thực sự thích thực thi các biện pháp trừng phạt khác nhau này, nhưng họ có thể không có tất cả thông tin mà họ cần để làm tốt điều đó, và đó là nơi tôi nghĩ rằng tất cả dữ liệu thương mại này và các bộ công cụ khác nhau này đã xuất hiện trực tuyến và cực kỳ hữu ích. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng hơi lo lắng, bởi vì, bạn biết đấy, bạn phải trả tiền cho các dịch vụ này, và có thể có một số công ty nhỏ hơn có các yêu cầu tuân thủ lớn, nhưng họ không có khả năng mua các bộ công cụ khác nhau mà họ cần, đúng không? Vì vậy, một lần nữa, tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng là không gian này đã lấp đầy khoảng trống đó cho chính phủ, nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa để cung cấp các loại thông tin khác nhau để, bạn biết đấy, khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc tuân thủ các hành động của họ trong tương lai. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không thực sự thấy điều đó sẽ xảy ra sớm đâu.

Eitan

Tôi nghĩ rằng rất nhiều sự tích hợp công nghệ nữa. Ý tôi là rất nhiều quyết định đó có xu hướng, bạn biết đấy, theo lịch sử, nằm trên mức lương của chúng ta, và bạn biết đấy, cả hai đều ở bên trong trong giây phút đó, ở Hoa Kỳ, nhiều lần nó giống Dunder Mifflin hơn là Jack Ryan. Và vì vậy, việc chống lại một bộ máy quan liêu đôi khi có vẻ, đôi khi có vẻ giống Đông Đức, cũng là một phần của cuộc chiến. Tôi muốn, tôi muốn quay lại điều gì đó mà bạn đã thảo luận. Quay lại trục trốn tránh, bạn có thể giải thích chúng ta có Tom Keating trong chương trình từ Rusi, Matt nhớ nhung từ Sentinel một. Chủ đề lặp đi lặp lại này xuất hiện ở Krynn, phải không? Trung Quốc, Nga, xung quanh Bắc Triều Tiên. Rùng mình. Nếu bạn thêm chủ nghĩa cực đoan toàn cầu, bạn có chắc chắn bạn biết liệu đó có phải là Liên minh chính thức hay không. Bạn biết rằng có một số loại khối. Bạn có coi đây là một nhóm bình đẳng không? Bạn có thấy một hoặc nhiều quốc gia khác là chư hầu của Trung Quốc, như một số người đã lập luận trên các trang báo về ngoại giao, bạn có thấy đây là một quốc gia ở giữa không? Nó có giống kiểu Bạn gãi lưng tôi không? Tôi sẽ gãi lưng bạn. Tôi nghĩ những người phản đối đã chỉ ra lịch sử. Nhà Safavid và nhà Romanov không phải là bạn bè, và Ba Tư là một nền văn minh, Nga, Trung Quốc, đây không phải là đồng minh tự nhiên. Vậy bạn thấy động lực quyền lực bên trong trục mà bạn mô tả như thế nào? Và có lẽ, các điểm đòn bẩy là gì, hoặc cách mà các nhà hoạch định chính sách và những người trong ngành có thể bảo vệ tài sản của họ, và bạn có thể định nghĩa tài sản theo bất kỳ cách nào bạn thích. Bây giờ

Kim

Tôi thấy đây là một cuộc hôn nhân vì sự tiện lợi. Ý tôi là, một hoặc một trong số ít điểm chung của tất cả các quốc gia này là họ bị trừng phạt nặng nề. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta đã sử dụng một cách vô tình, nhưng chúng ta đã thúc đẩy tất cả các quốc gia này tìm ra cách họ có thể tiếp tục kinh doanh, kiếm được số tiền họ cần để giao dịch, có được công nghệ họ cần, và sau đó họ nhìn vào bên trong và nhìn vào nhau. Và vì vậy, bạn có thể có cơ hội, tôi nghĩ, thực sự phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về cách những diễn viên này đang làm việc cùng nhau, phải không? Và, bạn biết đấy, tôi để một số người sử dụng như quyền tiếp cận chế độ độc tài, quyền tiếp cận, quyền tiếp cận biến động, như quyền tiếp cận bất cứ thứ gì, phải không. Điều tôi thích về trục trốn tránh của chúng ta là trục mà chúng ta đang nói đến thực sự là kết nối tài chính, phải không, phải không? Vì vậy, tình cờ là Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên, tất cả đều hợp tác với nhau vì nhu cầu và sau đó, nhưng kết quả là, họ đang chia sẻ, bạn biết đấy, các kỹ thuật, chiến thuật, quy trình, đúng không? Nhưng điều thực sự quan trọng ở đây là họ đang kết nối các hệ thống tài chính của họ và tất cả đều diễn ra bên ngoài phạm vi quyền hạn của chúng ta. Cơ quan giám sát của Hoa Kỳ như chúng ta không thể nhìn thấy nhiều điều này, và vì vậy tại một thời điểm nhất định, nó có thể làm suy yếu sức mạnh của các lệnh trừng phạt và các công cụ kinh tế khác của chúng ta nếu chúng ta không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, đúng không? Đúng không? Vì vậy, đó là nơi mà, bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách là một chính phủ là, một lần nữa, bắt đầu xem xét các tác nhân này như một mạng lưới, và không xem xét các cách tiếp cận chính sách khác nhau trong các silo, đúng không? Vì vậy, một lần nữa, tôi cũng giống như chúng ta xem xét việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chế độ khác nhau trong khi áp dụng các lệnh trừng phạt nặng hơn đối với các chế độ khác, chúng ta cần phải xem xét điều này một cách toàn diện, bởi vì nếu chúng ta dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một chế độ, chúng ta sẽ cho phép họ thực hiện, đúng không?

Eitan

áp lực liên tục là thứ tự của ngày hôm nay. Vậy thì, vâng, đó sẽ là khuyến nghị của tôi.

Kim

Nền tảng, đúng không, đúng không? Nhưng tôi nghĩ đó cũng là nơi dành cho, giống như khu vực tư nhân, nơi họ cũng cần phải suy nghĩ và cân nhắc là xem xét tất cả các tiểu bang này như, một lần nữa, như một mạng lưới, để sau đó họ cũng có thể giảm thiểu rủi ro của riêng họ về việc họ đang kinh doanh với ai, chỉ để họ không gặp phải một đống rắc rối ngay sau này,

Eitan

đúng không? Bạn có lẽ Trung Quốc? Bạn biết đấy, tất cả họ đều đang đối mặt với chúng ta và các lệnh trừng phạt quốc tế, có lẽ Trung Quốc ít hơn một chút. Tuy nhiên, nếu bạn biết đấy, với mối đe dọa về một cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan đang lờ mờ hiện ra, đó có phải là điều mà bạn thấy đang gia tăng, nếu bạn biết đấy, nếu công cụ chính sách đối ngoại, bạn biết đấy, được lựa chọn vẫn là các lệnh trừng phạt kinh tế, ít nhất là ở Hoa Kỳ. Và bạn có thấy sự hợp tác đó đang gia tăng không?

Kim

Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xem mọi thứ sẽ đi theo hướng nào. Tôi nghĩ ít nhất là chúng ta đã thấy gần đây, mà tất cả chúng ta vẫn đang cố gắng tìm ra hướng đi mà chúng ta đang đi theo quan điểm chính sách đối ngoại, nhưng có vẻ như Tổng thống Trump muốn sử dụng thuế quan hơn là lệnh trừng phạt. Vì vậy, đó là điều mà ít nhất chúng ta đang để mắt tới. Nhóm của chúng tôi trong vài năm qua đã thực hiện một số nghiên cứu và phân tích để xem xét, chẳng hạn như, nền kinh tế toàn cầu sẽ thực sự phải trả giá bao nhiêu nếu chúng ta trừng phạt Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Đài Loan? Và, giống như, tương tự như những gì chúng ta đã làm với Nga, và chúng tôi thấy rằng

Eitan

trò chơi chiến tranh kinh tế, đúng vậy, về cơ bản là vậy, đúng vậy, đúng vậy.

Kim

Nhưng tôi nghĩ điều đó thật thú vị, bởi vì, bạn biết đấy, khi chúng ta tính toán, chỉ cần trừng phạt một chút, tôi nghĩ là bốn ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc, chúng ta sẽ đặt 3 nghìn tỷ đô la của nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng rủi ro ngay lập tức, đúng không? Vì vậy, bạn biết đấy, có một số điều như, không có nghĩa là không thể. Chúng ta chỉ cần giảm thiểu một vài điều khác nhau một cách nghiêm túc, đúng không? Hãy suy nghĩ nghiêm túc, suy nghĩ toàn diện, để chúng ta không vô tình, tự làm tổn thương mình bằng chính hành động của mình. Nhưng không, tôi nghĩ rằng bạn chỉ cần một lần nữa, chỉ cần xem xét các vấn đề này một cách toàn diện và như một mạng lưới.

Eitan

Tuyệt vời. Vâng, tôi muốn, nếu tôi có thể chuyển hướng một chút. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc tiếp cận, về sự biến động, Nga, Trung Quốc. Tôi muốn nói về chủ nghĩa khủng bố. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chống khủng bố. Ông biết một hoặc hai điều. Chỉ cần một người biết là biết một. Rất tiếc vì đã tiết lộ ông ở đó. Làm sao ông có thể, làm sao ông nên lo lắng, nếu các chính phủ trong tâm trí ông về các tổ chức khủng bố sử dụng tiền điện tử, chúng tôi đã đưa ra một loạt các blog và nội dung, kiểu như, ông biết đấy, có rất nhiều sự hoảng loạn. Có thông tin sai lệch. Rất nhiều, ông biết đấy, phân tích không chính xác trong năm qua không chỉ về Hamas, Hezbollah, Hồi giáo và các nhóm liên kết với Iran, cách họ tương tác với công nghệ nói chung và sử dụng blockchain nói riêng, thật tuyệt khi có được quan điểm của ông về điều đó. Và sau đó, ngoài chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, ông thấy thế nào về cách ông nhìn nhận một thứ gì đó như Tân Quốc xã và cánh hữu thay thế? Trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm nay, chúng tôi đã đưa ra một phần về chủ nghĩa cực đoan, và do đó, đây là một sân chơi đa dạng, và không thiếu những kẻ đang sử dụng đủ loại tiền xu và mã thông báo cũng như các cách chuyển giá trị. Vậy bạn thấy bối cảnh như thế nào, đặc biệt là ở những nơi có thể có sự giám sát hạn chế hoặc chỉ là một số thách thức về mặt thực thi mà bạn đã thấy trong sự nghiệp khu vực công của mình?

Kim

Chắc chắn rồi, tôi nghĩ đó là một câu nói của Bruce Lee. Nhưng giống như nước, nó sẽ tìm ra cách. Vì vậy, bạn biết đấy, những kẻ xấu, cho dù chúng là khủng bố, buôn ma túy, bạn biết đấy, những kẻ bất hợp pháp, nếu chúng sẽ tìm cách chuyển tiền. Và vì vậy, tiền điện tử là một lựa chọn. Tôi nghĩ, bạn biết đấy, chúng ta tiếp tục thấy trong không gian tài chính truyền thống, nơi chúng ta đang nói đến hàng nghìn tỷ đô la hoạt động tài chính được niêm yết mỗi năm. Tôi nghĩ, bạn biết đấy, NASDAQ có báo cáo mà tôi thường trích dẫn, vì nó có một con số lớn. Nhưng họ đã nghiên cứu vào năm 2023, chỉ ra rằng có ba, hơn 3 nghìn tỷ đô la tài chính bất hợp pháp đã đi qua hệ thống tài chính truyền thống trong năm đó. Thật khó tin. Vâng, đó là rất nhiều tiền, phải không? Và sau đó trong báo cáo đó, tôi nghĩ rằng có hơn 450 tỷ đô la gian lận đã bị mất. Vì vậy, đây là một số tiền lớn cũng đang đi qua hệ thống tài chính truyền thống. Vì vậy, trong khi những kẻ khủng bố hoặc những kẻ bất hợp pháp khác sử dụng tiền điện tử vì đây là một cơ chế khác để di chuyển và chuyển tiền hoặc tài sản, chúng vẫn tiếp tục rửa tiền thông qua tài chính truyền thống. Và tiền mặt vẫn là vua, phải không? Tiền mặt không thể truy xuất được. Vì vậy, mọi người đều muốn tiền mặt, phải không? Vì vậy, bạn biết đấy, tôi nghĩ đó là chúng ta. Chúng ta cần tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của CFT động vật và đảm bảo rằng cho dù đó là trong không gian tiền điện tử hay ngân hàng hoặc, bạn biết đấy, các sàn giao dịch như vậy, các tiêu chuẩn về AML, CFT và việc tuân thủ đang diễn ra, và sau đó khi không, hãy sử dụng các công cụ thực thi của chúng tôi để cố gắng thực thi điều này, các biện pháp trừng phạt khác nhau này hoặc các loại biện pháp tuân thủ khác, để nó cũng có thể gửi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động này không được dung thứ. Nhưng sau đó, có thể có một số bài học kinh nghiệm, như những gì đã xảy ra và những gì đã sai trong một cuộc điều tra như trong một tình huống mà một vụ án thực thi được thúc đẩy, để những người khác có thể học hỏi từ đó và cố gắng củng cố sự tuân thủ của riêng họ. Nhưng tôi nghĩ về phía chính phủ, tiền điện tử là mới. Đó là sự đổi mới. Tôi không thấy điều này sẽ sớm biến mất. Tôi nghĩ đó là điều chúng ta đang nắm bắt và nó có thể là tương lai của cách thức hoạt động của các hệ thống thanh toán hoặc ít nhất là một phương tiện khác về cách thức hoạt động của nó. Nhưng nếu đúng như vậy, thì chúng ta cũng cần cung cấp nguồn lực cho chính phủ để có thể thực hiện loại phân tích và điều tra này, phải không? Giống như nhóm mà tôi đã giúp thành lập tại FinCEN, tôi nghĩ mình thiên vị, nhưng họ là những người giỏi nhất trong ngành, nhưng họ thực sự nhỏ, phải không? Họ siêu nhỏ, phải không? Vì vậy, chúng ta cần nhiều nhà phân tích và điều tra tiền điện tử hơn trên khắp các cơ quan thực thi pháp luật, trên tất cả các cơ quan quản lý, không chỉ để điều tra khi có hoạt động xấu xảy ra mà còn để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các hệ thống này, để chúng ta có thể thông báo khi nào các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật nên bắt đầu so với việc chúng ta cải thiện quy định như thế nào để đảm bảo rằng không gian này được quản lý phù hợp và không bị cắt đứt ở đầu gối? Và xin lỗi, quan điểm cuối cùng của tôi về vấn đề này, và tôi biết tôi đã đề cập đến nó trước đây, nhưng tôi luôn lo ngại về sự chênh lệch thẩm quyền, nếu Hoa Kỳ đi theo một hướng, và các đối tác của chúng tôi đi theo hướng riêng của họ, đặc biệt là ngay bây giờ, khi bạn nhìn vào môi trường quản lý khi nói đến không gian tiền điện tử, ít nhất là theo quan điểm của tôi, có vẻ như phần lớn trong số đó tập trung trong nước, nhưng tiền điện tử về cơ bản là xuyên biên giới,

Eitan

đúng không? Blockchain là công nghệ quốc tế và hoạt động 24/7 đúng không?

Kim

Vì vậy, nếu bạn có tất cả các cơ quan quản lý trong nước khác nhau, chẳng hạn như các quy định tạo ra một môi trường thực sự phức tạp về mặt thực thi và tuân thủ, nhưng cũng là một môi trường tuyệt vời để những kẻ bất hợp pháp lợi dụng nơi có sự phân xử về mặt pháp lý và khiến hệ thống hoạt động có lợi cho chúng.

Eitan

Tuyệt vời. Vâng, đó là một loại cầu nối đến câu hỏi tiếp theo của tôi, và có lẽ là câu hỏi cuối cùng của tôi dành cho bạn, hoặc là xung quanh Vậy, Vậy là gắn kết tất cả lại với nhau. Ý tôi là, Sáng kiến về nghệ thuật chính trị kinh tế, rất nhiều nghệ thuật chính trị tập trung vào việc chúng ta sẽ trừng phạt bạn chứ. Chúng ta sẽ đánh thuế đối với bạn. Ai là loại hành động đe dọa và tiêu cực? Bạn có thể nói cho chúng tôi biết một chút, một số củ cà rốt thay vì roi vọt không? Ý tôi là, rất nhiều nghiên cứu của chúng tôi. Nếu bạn đọc báo cáo GEOS, bạn sẽ học được rất nhiều điều ngoài Trung Quốc và Nga và phần còn lại, bạn sẽ học được rất nhiều về việc áp dụng ở các quốc gia đó và ở các thị trường mới nổi nữa, ở Mỹ Latinh và Châu Phi cận Sahara, nơi có sự áp dụng và phát triển đáng kinh ngạc của công nghệ, nói chung là thanh toán di động và đặc biệt là tiền điện tử. Chúng tôi tập trung vào kiều hối và thanh toán xuyên biên giới và tất cả các loại chương trình tài trợ thông minh, không phải các chương trình, mà là, bạn biết đấy, những câu chuyện trao quyền tài chính. Vậy có lẽ bạn sẽ kết thúc như thế nào, để chúng ta có thể kết thúc bằng một nốt vui vẻ hay lạc quan? Bạn thấy tiền điện tử như một công cụ, bạn biết đấy, để giúp đỡ, và tôi chắc rằng điều đó có liên quan một chút, bởi vì rất nhiều cuộc cạnh tranh quyền lực lớn, cuộc cạnh tranh quyền lực diễn ra ở những nơi khác trên thế giới. Vậy bạn thấy tiền điện tử giúp một số thị trường mới nổi này chuyển đổi nền kinh tế của họ như thế nào và, giống như có lẽ là chống lại một số sự chênh lệch quyền hạn mà bạn đã thảo luận trên pod này.

Kim

Tôi thích kết thúc bằng một lưu ý tích cực. Vì vậy

Eitan

Câu hỏi cho Liên đoàn Oxford?

Kim

Không, tôi mừng là anh đã nêu vấn đề này, vì một trong những điều tôi chưa đề cập đến, nhưng một lĩnh vực khác mà nhóm của tôi thực sự tập trung vào là cái mà chúng tôi gọi là nghệ thuật chính trị kinh tế tích cực. Vậy thì đó cũng là củ cà rốt, đúng không? Anh không thể chỉ có một cây gậy. Anh phải có một số củ cà rốt. Và vì vậy, chúng tôi coi đó là, anh biết đấy, các hành động khẳng định, các diễn biến khuyến khích, các khoản đầu tư mà chúng tôi có thể hợp tác với các quốc gia khác. Và, anh biết đấy, đó là một chút sức mạnh mềm. Vì vậy, anh biết đấy, tôi nghĩ rằng có rất nhiều chỗ trong không gian tiền điện tử cho điều này, như anh đã mô tả, có rất nhiều cơ hội để hòa nhập tài chính, và đặc biệt là ở những cộng đồng mà họ không có nhiều quyền tiếp cận với hệ thống tài chính truyền thống hoặc họ không thể tham gia vào đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều cần nói về cách tiền điện tử có thể cung cấp thông tin cho không gian này. Và bạn biết đấy, không phải để cứ nói đi nói lại về điều đó, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là nơi mà Hoa Kỳ thực sự có thể tham gia, và một lần nữa, từ quan điểm về quyền lực mềm khi chúng ta không ở nơi mà Trung Quốc hoặc các đối thủ khác đang ở. Vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ để khuyến khích việc áp dụng loại nền tảng, tiền xu, gen dựa trên chúng ta, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ vì lợi ích tốt nhất của chúng ta

Eitan

Đồng tiền ổn định được neo theo USD sẽ là một ví dụ. Sẽ là

Kim

một ví dụ, đúng không? Bởi vì sau đó nó cũng là, nó là thứ mà công nghệ, hy vọng là, bạn biết đấy, được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của chúng tôi về những gì chúng tôi mong đợi từ điều này, AML, CFT, loại tuân thủ so với, bạn biết đấy, Trung Quốc, hoặc có thể một số tác nhân khác trong không gian này, họ có thể ít quan tâm hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một cách mà chúng ta có thể khuyến khích việc áp dụng tiền điện tử để cho phép các quốc gia thứ ba khác nhau tăng cường nền kinh tế của họ và củng cố hệ thống tài chính của họ, nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ nằm trong phạm vi các hướng dẫn của những gì ít nhất là Hoa Kỳ coi là chế độ tuân thủ AML CFT an toàn và lành mạnh.

Eitan

Thời gian sẽ trả lời, tôi đoán vậy, trong những tháng và năm tới, không chỉ những gì xảy ra ở mặt trận Hoa Kỳ, mà cả những phản ứng quốc tế. Cảm ơn bạn rất nhiều vì cuộc trò chuyện. Bạn rất tuyệt. Sáng kiến về chính sách kinh tế rất tuyệt đối với những người muốn liên lạc với bạn? Bạn khuyên họ nên làm thế nào

Kim

vậy sao? Hãy truy cập trang web của chúng tôi, Atlantic council.org, và tìm sáng kiến về chính sách kinh tế.

Eitan

Tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều và tôi sẽ sớm gặp lại bạn. Kim,

Kim

Cảm ơn. Ethan.

Bài đăng Vai trò của tiền điện tử trong lệnh trừng phạt và thương mại toàn cầu: Podcast Tập 154 xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .

Nguồn

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.

Thích

Thêm vào Yêu thích

Bình luận

Chia sẻ

Nội dung liên quan