Cuộc khủng hoảng Opioid tổng hợp, có mối liên hệ ngày càng tăng với Bit, đang góp phần gây ra hàng chục nghìn cái chết hàng năm tại Hoa Kỳ. Fentanyl đã ở tâm điểm của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, là ưu tiên chính sách của chính quyền Hoa Kỳ hiện tại và tiền nhiệm. Các tổ chức buôn lậu ma túy xuyên quốc gia (DTO), bao gồm cả những tổ chức ở Mexico, trước đây đã tập trung vào các loại ma túy bất hợp pháp khác, như cocaine, tuy nhiên họ nay đang tham gia sâu vào thương mại fentanyl bất hợp pháp xuyên quốc gia. Ngoài hoạt động của các băng đảng, các nhà cung cấp trực tuyến và thị trường Darknet (DNM) cũng đóng vai trò trong thương mại fentanyl, và tham gia với các loại thực thể khác nhau trong hệ sinh thái - tất cả trong khi sử dụng Bit. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét hệ sinh thái này, các trung tâm trọng lực địa lý của nó, hai trường hợp sử dụng gần đây và các bài học thực tiễn để chống lại mối đe dọa dai dẳng này.
Mối liên hệ On-chain với hệ sinh thái fentanyl lớn hơn và rộng hơn so với những gì thường được hiểu
Tiền điện tử ngày càng được kết hợp vào thương mại ma túy bất hợp pháp, cho phép các DTO vượt qua hệ thống tài chính quốc tế truyền thống. Thương mại fentanyl On-chain bao gồm một loạt các bên tham gia, mỗi bên cung cấp các dịch vụ bổ sung:
- Các nhà sản xuất tiền chất là khởi đầu của chuỗi cung ứng fentanyl. Được các nhà bán lẻ ma túy nghiệp dư và DTO sử dụng, những nhà cung cấp này quảng cáo công khai trên web mở, và tiến hành các giao dịch qua các ứng dụng nhắn tin tức thời và email. Họ vận chuyển trên toàn thế giới và thường chấp nhận thanh toán bằng bitcoin (BTC) và stablecoin.
- Thị trường Darknet (DNM) là thị trường mua bán ma túy bằng Bit ban đầu, và cung cấp nền tảng để các nhà cung cấp vật liệu bất hợp pháp và người mua có thể giao dịch. Nhiều DNM cấm fentanyl trong các điều khoản dịch vụ của họ. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp vẫn sẽ bán các chất bị pha tạp fentanyl (ví dụ: các loại thuốc giả thường được làm giả), cũng như các dẫn xuất của fentanyl như heroin China White và nitazenes, là các opioid tổng hợp nguy hiểm có độ mạnh tương tự như fentanyl. Các thị trường Darknet phương Tây thường chấp nhận Monero (XMR) và BTC.
- Diễn đàn ma túy phục vụ như một nơi tụ họp cho các nhà cung cấp và người mua. Một số hướng đến hoạt động DNM, trong khi những người khác hướng đến việc tổng hợp ma túy và sản xuất hóa chất, với đại diện của các công ty hóa chất Trung Quốc tham gia với các nhà bán lẻ ma túy trực tuyến nghiệp dư đang tổng hợp các chất của riêng họ. Các thành viên có thể trả phí để truy cập và/hoặc có thể đóng góp bằng tiền điện tử, và người dùng không luôn luôn thực hiện các biện pháp để che giấu các giao dịch của họ.
- Dịch vụ bưu chính bán bưu phẩm số lượng lớn với đổi lấy tiền điện tử. Chúng thường được sử dụng trong các giao dịch trực tiếp 'từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng' do sự ẩn danh được cho là của Bit. Phổ biến ở Hoa Kỳ và Mexico, những dịch vụ này không bất hợp pháp, tuy nhiên các đối tác của họ có thể hữu ích trong việc tạo ra các manh mối đối với những người có thể tin rằng họ đang hoạt động trong bí mật.
- Các nhà cung cấp hóa chất nghiên cứu bán các chất tương tự của các chất bị kiểm soát như một cách để vượt qua các quy định; những loại ma túy này được tiêu thụ theo cùng một cách và có các tác dụng tương tự như các chất bất hợp pháp đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra chúng. Ví dụ, trong khi alprazolam, hay Xanax, là một chất bị kiểm soát liên bang, flubromazolam thì không, và bán nó với số lượng lớn cho các nhà bán buôn đã chứng tỏ là một công việc kinh doanh có lợi nhuận. Các bột ban đầu thường được mua với số lượng lớn từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc, sau đó được bán lại trực tuyến và/hoặc ép thành các viên thuốc giả. Một số nhà cung cấp này cũng bán nitazenes. Một kết quả của thương mại hóa chất nghiên cứu là những người mua ở cấp độ đường phố vô tình đang tiêu thụ các chất bị thay đổi hoặc làm giả, và có thể tiềm ẩn nitazenes hoặc fentanyl.
- Nhà sản xuất máy ép viên, cũng thường ở Trung Quốc, bán máy ép viên, máy trộn công nghiệp và khuôn viên, được sử dụng để làm giả thuốc. Có mối liên hệ mạnh mẽ trên chuỗi giữa những nhà sản xuất này và các nhà cung cấp DNM đang ép viên của riêng họ.
- Các nhà bán lẻ ma túy độc lập đã hoặc đa dạng hóa các nguồn thu nhập của họ bằng cách vận hành cửa hàng riêng của họ bên cạnh các hồ sơ DNM của họ, hoặc đã hoàn toàn tách mình khỏi cảnh DNM tập trung. Một số diễn viên này duy trì các cửa hàng bot Telegram, trong khi những người khác có thể có các trang web rõ ràng hoặc dựa trên TOR. Những nhà bán lẻ này, nếu họ đang sản xuất chất liệu ma túy của riêng họ, rất có thể sẽ lấy tiền chất từ Trung Quốc.
Mặc dù buôn lậu fentanyl là một ví dụ nổi bật về động lực này, nhưng phân loại này áp dụng rộng rãi cho các nhà cung cấp tham gia vào các loại ma túy tổng hợp khác. Trung Quốc, đặc biệt, là một quốc gia nguồn quan trọng không chỉ đối với tiền chất fentanyl, mà còn đối với một loạt các chất ma túy tổng hợp.
Cột sống của thị trường fentanyl quốc tế trải dài từ Trung Quốc, Mexico đến Hoa Kỳ
Bit không chỉ cho phép mua các tiền chất hóa học mà không cần tương tác vật lý, mà còn là một phần của hệ thống ngân hàng ngầm và các kế hoạch tài chính rộng hơn trải dài từ Mexico, Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, bao gồm cả công dân Trung Quốc đang sống ở Hoa Kỳ., ngày càng hợp tác chặt chẽ với các mạng lưới buôn lậu ma túy, đáng chú ý nhất là các DTO Mexico, để rửa tiền bất hợp pháp của họ, thường sử dụng tiền điện tử. Do công dân Trung Quốc bị cấm mua ngoại tệ quá 50.000 USD, sử dụng các mạng lưới ngân hàng ngầm liên quan đến thương mại fentanyl là một cách để trốn tránh các biện pháp kiểm soát vốn của quốc gia.
Bất chấp lệnh cấm tiền điện tử hiện tại, Trung Quốc vẫn là nguồn chính của tiền chất fentanyl, dịch vụ vận chuyển và các cung cấp khác, như bộ khuôn TDP, được sử dụng để ép các viên thuốc giả. Ví dụ, như chúng tôi đã cảnh báo trước đây, từ năm 2018 đến 2023, một nhóm các nhà giao dịch hóa chất được cho là ở Trung Quốc đã nhận được hơn 37,8 triệu USD tiền điện tử. Các DTO lớn ở Mexico, như Cartel Sinaloa và Cartel Jalisco Nueva Generación, mua các tiền chất này để sản xuất các opioid tổng hợp, bao gồm fentanyl, sau đó buôn lậu và phân phối ở Hoa Kỳ.
Mặc dù họ là trung tâm của thương mại fentanyl, Mexico và Trung Quốc không phải là những người chơi on-chain quan trọng duy nhất:
- Đầu tháng này, công dân Iran và quản trị viên Nemesis DNM Behrouz Parsarad đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định vì tạo điều kiện cho việc bán fentanyl và các loại ma túy khác trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ.
- Vào tháng 10 năm 2023, OFAC đã chỉ định Valerian Labs ở Canada, cùng với chủ sở hữu người Canada Bahman Djebelibak (còn gọi là Bobby Shah). Valerian là một nhà tạo điều kiện chính cho Jinhu Menshing, một thực thể ở Trung Quốc quảng cáo các máy đóng và khuôn dành cho máy ép viên với các dấu hiệu dược phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử và đã cung cấp các khuôn viên cho oxycodone giả mạo. Các thực thể này là một phần của việc chỉ định l
- Chủ động tạo ra thông tin tình báo đe dọa có thể hành động được, không chỉ bằng cách theo dõi dòng chảy của các khoản tiền giữa các thực thể được gán nhãn, mà còn bằng cách thực hiện phân tích so sánh tìm kiếm các mẫu hành vi tương tự trên dữ liệu của chúng tôi để xác định các manh mối mới.
- Thúc đẩy giáo dục và hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan khác tập trung vào fentanyl và buôn bán ma túy nói chung. Giống như với chủ đề khủng bố, mã độc tống tiền và nhiều vấn đề khác, thương mại fentanyl xuyên quốc gia là một nạn dịch toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu và hợp tác quốc tế mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi dữ liệu của Chainalysis.
Xây dựng các quy trình làm việc độc đáo kết hợp giám sát và cảnh báo hoạt động tiền điện tử theo thời gian thực, cho phép can thiệp nhanh chóng tại các điểm nghẽn, chẳng hạn như các dịch vụ tuân thủ.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm dưới sự kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các công ty liên kết của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, ủng hộ, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ ở đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin, và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của họ trước khi đưa ra các quyết định này. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ quyết định nào được thực hiện hoặc bất kỳ hành động hoặc không hành động nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của Người nhận.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu nào do lỗi, thiếu sót hoặc các sai sót khác của bất kỳ phần nào của tài liệu đó.
Bài đăng Vai trò của tiền điện tử trong thương mại fentanyl toàn cầu mang lại cơ hội gián đoạn đầu tiên xuất hiện trên Chainalysis.
