Công nghệ chuỗi khối đang trở thành một công cụ quan trọng để theo dõi và ngăn chặn hoạt động buôn lậu quốc tế, đặc biệt là fentanyl.
Fentanyl là một loại thuốc giảm đau opioid tổng hợp cực kỳ nguy hiểm. Chuỗi khối có thể theo dõi hoạt động của các tổ chức tội phạm liên quan đến buôn bán fentanyl từ các nhà cung cấp hóa chất của Trung Quốc cho đến các nhóm ma túy ở Mexico và Bắc Mỹ thông qua tính minh bạch.
Chuỗi khối, điểm yếu chí mạng của tội phạm fentanyl
Như đã biết, chuỗi khối hoạt động như một sổ kế toán kỹ thuật số bất biến, ghi lại tất cả các giao dịch một cách minh bạch và vĩnh viễn. Công nghệ này giúp tăng cường sự tin tưởng và hiệu quả thông qua các giao dịch minh bạch và phân phối nhanh chóng các khoản tiền cho các hoạt động từ thiện.
Điều này đã tạo ra một điểm yếu lớn cho các tổ chức buôn lậu fentanyl. Các nhóm tội phạm này thường sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới một cách nhanh chóng và ẩn danh.
Theo Chainalysis, tính minh bạch của chuỗi khối cho phép các điều tra viên theo dõi các giao dịch liên quan đến fentanyl. Họ theo dõi luồng tiền từ các nhà cung cấp hóa chất của Trung Quốc đến các nhóm tội phạm như các nhóm ma túy Mexico, Cartel Sinaloa và Cartel Jalisco New Generation (CJNG).
Các nhà chức trách của Khu vực Phía Đông Wisconsin đã thu giữ hơn 5,5 triệu đô la tiền điện tử kết nối với mạng lưới rửa tiền liên quan đến các nhóm ma túy Mexico và nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc.
Chainalysis đã sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi luồng tiền từ các tài khoản sàn giao dịch tập trung và các địa chỉ tiền điện tử đáng ngờ. Họ phát hiện ra rằng các nhà buôn bán fentanyl sử dụng tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin (BTC) và stablecoin, để mua các chất tiền chất từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
Các chất này được gửi đến các tổ chức như các nhóm ma túy Mexico để sản xuất và phân phối fentanyl tại Hoa Kỳ. Các thị trường darknet (DNM) cũng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới này.
Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis, Abacus Market là một trong những thị trường darknet lớn nhất nhắm đến khách hàng phương Tây. Vào năm 2024, nó đã ghi nhận 43,3 triệu đô la giao dịch trên chuỗi và trở thành thị trường có doanh thu cao nhất trên darkweb.
Một số thị trường darknet cấm bán fentanyl trong điều khoản dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều nhà bán hàng vẫn bán các chất chứa fentanyl hoặc các dẫn xuất như nitazene để né tránh các hạn chế.
