Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Bitcoin.com, bang Montana của Hoa Kỳ đang đẩy nhanh việc xây dựng khuôn khổ quản lý tài sản số để ứng phó với xu hướng gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo crypto. Ông James Brown, Ủy viên về Chứng khoán và Bảo hiểm của bang, trích dẫn dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết, tổn thất do lừa đảo trên toàn quốc năm 2024 đạt 1,25 tỷ đô la, tăng 25% so với năm trước, trong đó nhóm người cao tuổi chiếm tỷ lệ dân số thứ sáu trên toàn quốc đã trở thành mục tiêu chính.
Ông Brown ủng hộ Đề án Luật Quản lý Token Mạng được hội đồng bang xem xét, đề án này sẽ cho phép cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra và giám sát liên tục đối với các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch blockchain, nhấn mạnh "thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa đổi mới kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc xác định rõ ràng ranh giới trách nhiệm". Nếu đạo luật được thông qua, bang Montana sẽ trở thành khu vực tài phán đầu tiên của Hoa Kỳ thực hiện quản lý có hệ thống các thực thể giao dịch trên chuỗi.
Các hành động quản lý tập trung vào ba lĩnh vực rủi ro chính:
- Lừa đảo kỹ thuật xã hội "sập bẫy": Năm 2024, bang đã mở 15 vụ án, với số tiền liên quan vượt quá 900.000 đô la, những kẻ lừa đảo đã tạo ra các mối quan hệ giả để dẫn dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch giả tạo;
- Lừa đảo chuyển khoản ngân hàng: Sử dụng dịch vụ trộn crypto để che giấu dòng tiền;
- Bẫy đầu tư lợi nhuận cao: Hứa hẹn lợi nhuận vượt mức để né tránh kiểm tra tuân thủ.
Ông Brown tuyên bố thành lập nhóm thực thi tài sản số liên ngành, mở đường dây báo cáo 24 giờ, và dự định phối hợp với các cơ quan liên bang để truy nguồn tiền trên chuỗi. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, động thái này có thể cung cấp một mô hình tham khảo cho việc quản lý Web3 ở các bang của Hoa Kỳ.
