Một vụ bê bối giao dịch nội gián bị nghi ngờ đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng tiền điện tử. Người dùng Twitter (X) "BroLeon" gần đây đã công khai cáo buộc nhân viên BinanceFreddie Ng tham gia vào hoạt động giao dịch token$UUU thông qua một tài khoản phụ, xây dựng vị thế trước khi bơm giá bị kéo và thực hiện giao dịch chênh lệch giá thành công. Sự cố này, được gọi là "bằng chứng thực sự về giao dịch nội gián", đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cộng đồng.

Toàn bộ quá trình phạm tội: vào tài khoản nhỏ, rửa tiền và chuyển tiền, kiếm lời và trốn thoát

Theo dữ liệu Chuỗi được BroLeon tiết lộ, Freddie Ng bị cáo buộc đã sử dụng địa chỉ nhỏ 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 để xây dựng vị thế với 10 BNB khi giá của $UUU vẫn còn thấp và đã mua $UUU trị giá khoảng 312.000 đô la Mỹ. Sau đó, anh ta chuyển token này đến một địa chỉ cho rằng là "ví rửa", 0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870 và bán chúng thông qua ví Bitget tại thời điểm cao điểm, thu được lợi nhuận là 181,4 BNB (khoảng 110.000 đô la Mỹ) trong giao dịch đầu tiên.

Sau đó, anh ta phân tán số tiền $UUU còn lại vào tám ví khác nhau, mỗi ví chứa hàng chục nghìn đô la, có lẽ là để tránh bị theo dõi và giám sát.

Sai lầm chính: Ví giao dịch nội gián thực sự có hồ sơ chuyển tiền với địa chỉ tên thật

Mặc dù chuỗi thao tác này có vẻ tỉ mỉ, nhưng cuối cùng Freddie Ng vẫn mắc phải sai lầm. BroLeon chỉ ra rằng nguồn tiền trong ví nhỏ của nhân viên Binance này có thể bắt nguồn từ 121 ngày trước, khi số tiền này được chuyển từ ví tên thật của anh ta freddieng.bnb (địa chỉ 0x77C1f6CDB2C5c223e7bD2203382CD034F4f98a1A ). Một mắt xích như vậy trên Chuỗi gần như xác nhận được danh tính của nó.

Ngoài ra, BroLeon cũng phát hiện ra rằng ví tên thật đã tham gia vào IDO (phát hành DEX ban đầu) chính thức Binance lần . Các hoạt động như vậy chỉ dành cho những người dùng đã vượt qua KYC (xác thực tên thật), điều này càng củng cố thêm mối liên hệ thực sự giữa hai ví.

Động lực xây dựng vị thế ở giá trị vốn hóa thị trường thấp đã gây ra tranh cãi cộng đồng đã yêu cầu Binance điều tra

Theo dữ liệu được tiết lộ, Freddie Ng chỉ có giá trị tài sản là 200.000 đô la khi anh bước vào thị trường. BroLeon đã đặt câu hỏi về điều này, cho rằng nếu giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này đạt tới 2 triệu đô la Mỹ, thì sự nghi ngờ hợp lý sẽ được chấp nhận; nhưng việc triển khai sớm ở giá trị vốn hóa thị trường thấp như vậy rõ ràng bị nghi ngờ là có giao dịch nội gián.

Hiện tại, BroLeon đã gắn thẻ nhà sáng lập Binance CZ (@cz_binance) và tài khoản chính thức của đội ngũ Binance (@heyibinance), kêu gọi điều tra toàn diện vụ việc và giải thích cho cộng đồng. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi hy vọng đây chỉ là sự hiểu lầm chứ không phải là sự cố nội bộ được xác nhận, nếu không đây sẽ là đòn giáng mạnh vào niềm tin của thị trường.

Binance vẫn chưa phản hồi và người liên quan đã biến mất khỏi Twitter

Tính đến thời điểm hiện tại, người được nêu tên, Freddie Ng (@FreddieNg88), vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về sự việc này. Chính thức Binance vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc. Cộng đồng vẫn đang theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Sự cố này không chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của tính minh bạch Chuỗi mà còn khiến sự giám sát cộng đồng tiền điện tử và các vấn đề rủi ro đạo đức liên quan đến hành vi của nhân viên nội bộ sàn giao dịch tập trung một lần nữa trở thành tâm điểm.