Odaily thông tin: Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách hoàn trả 7 triệu đô la Mỹ cho những nạn nhân bị lừa đảo xã hội, những người đã bị lừa chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư crypto giả mạo. Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Khu Đông Virginia, vụ lừa đảo này liên quan đến việc những kẻ lừa đảo đầu tiên liên hệ với nạn nhân và giành được sự tin tưởng, sau đó dẫn dắt họ đến các trang web được ngụy trang thành các nền tảng đầu tư crypto hợp pháp. Một khi nạn nhân thực hiện tiền gửi, tiền sẽ được chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng, những tài khoản này thuộc về các công ty vỏ, sau đó được chuyển đến nước ngoài theo cách "lừa đảo", trông có vẻ như là chuyển khoản trong nước, mặc dù thực tế tiền đã được chuyển đến các ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ. "Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, các tội phạm buộc họ chuyển tiền trở lại bằng cách yêu cầu nạn nhân phải trả thuế cho các lợi nhuận giả định." ()