Odaily星球日报讯 泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。诈骗者通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金，通过币安和其他泰国数字资产交易所的 P2P 交易将资金兑换成 USDT 。随后，他们将这些稳定币转移到其中一人在柬埔寨注册的数字钱包中。此外，警方还发现嫌疑人账户至少与 63 起诈骗案件有关。警方报告的被盗资金总额接近 1800 万美元。泰国警方表示，这两名嫌疑人将先在泰国接受法律程序，随后移交中国当局依据中国法律进行起诉。（Cryptonews）

Odaily星球日报讯 泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。诈骗者通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金，通过币安和其他泰国数字资产交易所的 P2P 交易将资金兑换成 USDT 。随后，他们将这些稳定币转移到其中一人在柬埔寨注册的数字钱包中。此外，警方还发现嫌疑人账户至少与 63 起诈骗案件有关。警方报告的被盗资金总额接近 1800 万美元。泰国警方表示，这两名嫌疑人将先在泰国接受法律程序，随后移交中国当局依据中国法律进行起诉。（Cryptonews）

泰国警方逮捕两名涉嫌加密货币诈骗的中国公民，涉案金额接近1800万美元

Odaily đưa tin: Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc bị nghi ngờ lừa đảo crypto và bắt cóc. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân thông qua Facebook để đầu tư vào một quỹ đầu tư Singapore được bịa đặt, sau đó chuyển đổi tiền thành USDT thông qua giao dịch P2P tại Binance và các sàn giao dịch tài sản số khác của Thái Lan. Sau đó, họ chuyển các stablecoin này sang ví số của một trong hai người được đăng ký tại Campuchia. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện tài khoản của những nghi phạm liên quan đến ít nhất 63 vụ lừa đảo. Tổng số tiền bị đánh cắp theo báo cáo của cảnh sát là gần 18 triệu USD. Cảnh sát Thái Lan cho biết hai nghi phạm này sẽ trải qua các thủ tục pháp lý tại Thái Lan trước khi được chuyển giao cho các nhà chức trách Trung Quốc để khởi kiện theo luật pháp Trung Quốc. (Cryptonews)

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo crypto liên quan đến gần 18 triệu đô la

Odaily đưa tin: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 21 tháng 3 đã thông báo rằng 7 triệu đô la lợi nhuận từ một kế hoạch lừa đảo đầu tư crypto đã được thu hồi và hiện đã bắt đầu mời các nạn nhân nộp đơn để hoàn trả tiền. Các nhà chức trách cho biết: "Những trang web lừa đảo này đã mô phỏng các nền tảng đầu tư crypto hợp pháp, nhưng đã chuyển tiền của các nạn nhân cho những kẻ phạm tội thông qua hơn 75 tài khoản ngân hàng được mở dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc." Các nạn nhân đã bị lừa, tin rằng giá trị đầu tư của họ đang tăng lên, nhưng thực tế, lợi nhuận là được bịa đặt. Sau khi rửa tiền thông qua một sê-ri các giao dịch trong nước và quốc tế phức tạp, những kẻ phạm tội cuối cùng đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, thúc đẩy Bộ Tư pháp khởi kiện tịch thu dân sự. Sau khi ngân hàng nước ngoài đưa ra yêu cầu, hai bên đã đạt được thỏa thuận, dẫn đến việc 7 triệu đô la bị tịch thu và thuộc về Hoa Kỳ. (<News.bitcoin>)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu hồi được 7 triệu đô la tiền bị đánh cắp từ một vụ lừa đảo crypto và đang kêu gọi các nạn nhân nộp đơn lĩnh nhận.

Odaily thông tin: Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách hoàn trả 7 triệu đô la cho những nạn nhân bị lừa đảo xã hội, những người đã bị lừa chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư crypto giả mạo. Theo tuyên bố từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Khu Đông Virginia, vụ lừa đảo này liên quan đến việc những kẻ lừa đảo đầu tiên liên hệ với nạn nhân và giành được sự tin tưởng, sau đó dẫn dắt họ đến các trang web được ngụy trang thành các nền tảng đầu tư crypto hợp pháp. Một khi nạn nhân thực hiện tiền gửi, tiền sẽ được chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng, những tài khoản này thuộc về các công ty vỏ, sau đó được chuyển đến nước ngoài theo cách "lừa đảo", trông giống như chuyển khoản trong nước, mặc dù thực tế tiền đã được chuyển đến các ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ. "Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, các tội phạm buộc họ chuyển tiền trở lại bằng cách yêu cầu nạn nhân phải trả thuế cho các lợi nhuận giả định." (<Cointelegraph>)

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả lại 7 triệu đô la tiền bị tịch thu cho các nạn nhân của các trang web đầu tư crypto giả mạo

Bước vào Nillion, khám phá logic hoạt động cụ thể của nó và hiệu suất hệ sinh thái tốt, để nhìn xa hơn về triển vọng phát triển trong tương lai của dự án và đường đua tính toán mù.

Airdrop gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, đếm ngược thời gian mainnet: Điều gì đặc biệt ở Nillion, mạng máy tính dành cho người khiếm thị đã huy động được 50 triệu đô la tiền tài trợ?

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo crypto liên quan đến gần 18 triệu đô la

Tải app và tham gia các sự kiện có thưởng