Thông tin từ TechFlow, ngày 25 tháng 3, theo thông báo chính thức của Binance, đội ngũ kiểm toán nội bộ của Binance đã nhận được báo cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, tố cáo một nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch "front-running" nhằm thu lợi bất chính. Binance rất coi trọng cáo buộc này và ngay lập tức tiến hành điều tra nội bộ toàn diện. Hiện tại, cuộc điều tra sơ bộ đã kết thúc, kết quả cụ thể như sau:
1. Kết luận điều tra
Không liên quan đến giao dịch nội bộ của đội ngũ Binance Wallet: Nhân viên liên quan hiện đang thuộc đội ngũ Binance Wallet, nhưng đội ngũ này không có mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp tác với các dự án liên quan, do đó không có quyền truy cập bất kỳ thông tin chưa công khai nào.
Nghi ngờ lạm dụng thông tin từ vị trí trước đây để kiếm lợi: Điều tra cho thấy, nhân viên này đã được điều chuyển từ vị trí phát triển kinh doanh của BNB Chuỗi sang đội ngũ Wallet một tháng trước. Tại vị trí trước đây, nhân viên này quen thuộc với các dự án trên chuỗi và biết về kế hoạch thực hiện Thời điểm phát hành token (TGE) của một dự án, dự kiến sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng. Trước khi dự án công bố việc phát hành token, nhân viên này đã mua lượng lớn token thông qua nhiều địa chỉ ví liên quan và nhanh chóng bán một phần vị thế giữ để thu lợi sau khi thông báo, đồng thời vẫn giữ lại một phần đáng kể token chưa thực hiện. Hành vi này được xác định là sử dụng thông tin chưa công khai để thực hiện giao dịch front-running, rõ ràng vi phạm chính sách của công ty.
2. Kỷ luật
Đình chỉ ngay lập tức: Nhân viên liên quan đã bị đình chỉ ngay lập tức và sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật thêm.
Hành động pháp lý: Binance sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền tại khu vực tài phán của nhân viên và thực hiện các hành động pháp lý phù hợp theo luật áp dụng. Bất kỳ tài sản liên quan nào cũng sẽ được xử lý hoàn toàn tuân thủ pháp luật.
3. Phần thưởng cho người báo cáo
Để cảm ơn sự đóng góp của những người báo cáo, Binance đã hoàn thành việc xác minh và loại bỏ trùng lặp báo cáo, và sẽ chia đều khoản thưởng 100.000 USD đã hứa cho những người báo cáo sau:
fo@g.com
rd@g.com
7a@g.com
49@q.com
Ngoài ra, Binance lưu ý rằng một số thông tin báo cáo đã được chia sẻ công khai trên nền tảng X. Mặc dù biết ơn về điều này, nhưng để bảo vệ quyền lợi của người báo cáo, phần thưởng chỉ áp dụng cho các báo cáo hợp lệ được gửi qua các kênh chính thức (audit@binance.com).
