Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Liên Hợp Báo, ông Chu và con trai ở Đài Trung, Đài Loan đã hợp tác với một nhóm lừa đảo nước ngoài, thành lập mười cửa hàng chuỗi tiền điện tử trong nước, sử dụng cửa hàng tiền tệ hợp pháp làm vỏ bọc, âm thầm tiến hành các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới 3,1 tỷ đô la Đài Loan. Văn phòng công tố Vân Lâm đã khởi kiện 17 người vào ngày 21 tháng 3 với các tội danh lừa đảo nặng và rửa tiền, đồng thời yêu cầu mức án 20 năm tù cho những kẻ cầm đầu Chu Hồng Vĩ, Lưu Cân Cốc và Du Tuấn Phục.
Cơ quan điều tra cho biết, nhóm lừa đảo đã giả dạng cửa hàng tiền tệ hợp pháp để thu hút các nạn nhân không hiểu biết về tiền điện tử đầu tư. Các nạn nhân sẽ đổi tiền mặt thành USDT tại cửa hàng, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền đến các phòng lừa đảo ở nước ngoài. Toàn bộ quy trình được thiết kế rất tinh vi, bao gồm mô hình "cửa hàng giả, phòng thật" và "hậu cần giả, tài xế thật", gần như như một kịch bản phim tội phạm.
