Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi Tornado Cash. Nó đã bị chặn vì nghi ngờ giúp Triều Tiên rửa tiền.
Mặc dù sự đảo ngược này thể hiện một bước tiến đáng kể, Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cảnh báo rằng động thái này không đảm bảo sự tự do lâu dài cho Tornado Cash. Theo ý kiến của ông với tư cách là một chuyên gia pháp lý, Bộ Tài chính vẫn để ngỏ khả năng áp dụng những hạn chế tương tự trong tương lai.
Paul Grewal Gợi Ý Khả Năng Trừng Phạt Trong Tương Lai
Quyết định hủy niêm yết của Tornado Cash diễn ra sau nhiều tháng đấu tranh pháp lý và chỉ trích từ cộng đồng tiền điện tử. Các lệnh trừng phạt ban đầu của Bộ Tài chính cáo buộc việc kết hợp các dịch vụ với nhau là nguyên nhân dẫn đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Đặc biệt, các giao dịch này liên quan đến các nhóm tin tặc Triều Tiên.
Nhưng những thách thức pháp lý đã làm tăng sự giám sát đối với các hành động của Bộ Tài chính và cuối cùng dẫn đến việc dỡ bỏ các hạn chế . Tuy nhiên, Grewal lập luận rằng hành động của Bộ Tài chính là một nỗ lực nhằm lách luật của tòa án. Đây không phải là sự thừa nhận hành vi sai trái.
Ông tin rằng sự đảo ngược này sẽ không ngăn cản chính phủ áp đặt lại các lệnh trừng phạt khi cần thiết.
“Quyền lực không từ bỏ một cách tự nguyện. Nó thở hổn hển cho đến khi không thể làm gì hơn nữa,” Grewal viết .
Grewal lập luận rằng việc Bộ Tài chính rút lại không làm mất hiệu lực về mặt pháp lý các yêu cầu trước đây của họ. Ông trích dẫn nguyên tắc ngừng hoạt động tự nguyện. Quyết định của bị đơn về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh bị khiếu nại không làm mất hiệu lực của vụ án trừ khi chứng minh được rằng hoạt động kinh doanh đó sẽ không được tiếp tục.
Các giám đốc điều hành sàn giao dịch Coinbase đã trích dẫn các vụ kiện trong quá khứ. Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc. Trong vụ án này, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng việc hủy bỏ tự nguyện không loại trừ khả năng thực thi trong tương lai.
Grewal cũng đã viết FBI v. Trích dẫn vụ án Fikre. Trong trường hợp đó, tòa án phán quyết rằng FBI đã xóa tên nguyên đơn khỏi danh sách cấm bay, nhưng điều đó không làm mất hiệu lực của vụ kiện. Không có gì đảm bảo rằng bản thảo sẽ không được liệt kê lần nữa.
Tiền lệ pháp lý này cho thấy lý do tại sao biện pháp trừng phạt Tornado Cash của Bộ Tài chính không đảm bảo sự bảo vệ liên tục.
Grewal lập luận rằng : “Ở đây, Bộ Tài chính cũng đã xóa thực thể Tornado Cache khỏi SDN nhưng không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng thực thể này sẽ không được niêm yết lại”.
Coinbase CLO kêu gọi phán quyết cuối cùng
Theo đó, Grewal đang thúc giục tòa án quận thực hiện hành động quyết liệt để ngăn chặn nguy cơ lạm dụng quyền lực của Bộ Tài chính . Ông lập luận rằng tòa án nên chấp thuận yêu cầu phán quyết tóm tắt một phần của nguyên đơn. Điều này có nghĩa là quyết định xử phạt Tornado Cache của Bộ Tài chính chính thức bị vô hiệu.
“Phản ứng đối với lệnh rõ ràng của Tòa phúc thẩm liên bang số 5 về kho dự trữ lốc xoáy của Bộ Tài chính là một nghiên cứu về sự nhầm lẫn. Đã đến lúc tòa án quận phải làm những gì được lệnh phải làm cách đây nhiều tháng: chấp thuận đơn xin phán quyết tóm tắt một phần của Nguyên đơn về Số 1 và hủy bỏ việc chỉ định TC là bất hợp pháp”, Grewal giải thích .
Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt là một bước đi tích cực đối với người dùng Tornado Cash và cộng đồng tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, có nguy cơ lớn là các biện pháp quản lý sẽ được áp dụng trở lại. Cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc và kết quả của vụ kiện có thể tạo ra tiền lệ quan trọng cho các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư .
Grewal và những người ủng hộ ngành khác tiếp tục thúc đẩy một phán quyết tư pháp rõ ràng. Mục tiêu chính là ngăn chặn Bộ Tài chính tùy tiện tái trừng phạt Tornado Cash. Cho đến khi có phán quyết như vậy, kho dự trữ đồ dự trữ từ lốc xoáy vẫn nằm trong phạm vi pháp lý chưa rõ ràng.
