Hơn 30 công ty và quỹ crypto tử đã yêu cầu Quốc hội yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ làm rõ một vấn đề thực thi quan trọng.
Quỹ giáo dục DeFi và các công ty crypto hàng đầu chỉ trích DOJ vì giải thích quá mức các quy định về chuyển tiền
Quỹ Giáo dục DeFi và một số công ty crypto hàng đầu đã chỉ trích cách giải thích luật hình sự "chưa từng có và quá mở rộng" của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nhằm chỉ định các công ty crypto là đơn vị chuyển tiền bất hợp pháp.
Trong một lá thư được ký và gửi hôm nay tới các nhà lãnh đạo của Ủy ban Ngân hàng và Tư pháp của Hạ viện và Thượng viện, cũng như Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện, Quỹ Giáo dục DeFi cho biết lập trường của Bộ Tư pháp, được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2023, "đe dọa đến khả năng phát triển phần mềm trong ngành tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ và hơn thế nữa".
Bức thư có chữ ký của 34 công ty, tổ chức và hiệp hội ngành công nghiệp crypto, trong đó sàn giao dịch crypto Coinbase, Kraken và Crypto.com, cũng như các công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz , Paradigm và Dragonfly. Ngoài ra, những người ký tên còn bao gồm các công ty crypto có tiếng như Uniswap Labs, Polygon Labs và Consensys (một trong 22 nhà đầu tư độc lập của Decrypt).
Quỹ Giáo dục DeFi: Nhiệm vụ hàng đầu là thúc đẩy Quốc hội làm rõ Mục 1960
Amanda Tuminelli, giám đốc điều hành và giám đốc pháp lý của Quỹ Giáo dục DeFi (DEF), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt: "Mục tiêu chính sách chính của Quỹ Giáo dục DeFi là thúc đẩy Quốc hội làm rõ Mục 1960." Bà chỉ ra rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã lạm dụng luật và thực hiện quy định dưới hình thức trá hình thông qua các cáo buộc hình sự, cái gọi là "thay thế quy định bằng luật hình sự".
Hiện nay, một trường hợp điển hình mà Bộ Tư pháp sử dụng định nghĩa "người chuyển tiền" để thực thi pháp luật là khởi kiện Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash. Ông bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền.
Trong trường hợp này, Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng Tornado Cash đã được hacker được nhà nước tài trợ sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp và coi đây là mối đe dọa an ninh. Những người ủng hộ crypto như DEF đã ủng hộ Storm, cho rằng mã anh ấy viết được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, Thẩm phán Katherine Polk Failla đã phán quyết rằng vụ án sẽ được tiếp tục xét xử, với lý do rằng những cáo buộc của Storm đáp ứng các điều khoản pháp lý có liên quan.
Thẩm phán Failla: Luật nhắm vào dòng tiền bất hợp pháp, không phải lời nói được bảo vệ
Thẩm phán Katherine Polk Failla cho biết trong phán quyết của mình rằng luật mà Storm bị cáo buộc vi phạm "không nhắm vào hành vi biểu đạt được bảo vệ" mà thay vào đó được thiết kế để "chống rửa tiền, hoạt động của việc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và việc lách lệnh trừng phạt".
Trong lá thư gửi Quốc hội, Quỹ Giáo dục DeFi (DEF) chỉ ra rằng Mục 1960 là một trong hai điều khoản chính trong luật pháp Hoa Kỳ định nghĩa "việc kinh doanh chuyển tiền" và chủ yếu được sử dụng như một cơ chế thực thi để chống lại các tổ chức chuyển tiền không có giấy phép thông qua các bản án hình sự. DEF cũng nêu rằng Mục 5330 cũng bao gồm định nghĩa về “ai nên được coi là việc kinh doanh chuyển tiền” và định nghĩa này “về cơ bản giống với Mục 1960”.
“Bất chấp sự nhất quán có chủ ý trong định nghĩa về ‘việc kinh doanh chuyển tiền’ giữa Mục 5330 và Mục 1960, và sự làm rõ được cung cấp bởi hướng dẫn năm 2019 của FinCEN, Bộ Tư pháp (DOJ) vẫn duy trì cho rằng định nghĩa về ‘việc kinh doanh chuyển tiền’ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) không liên quan đến việc xác định liệu một người có đang điều hành việc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép vi phạm Mục 1960 hay không”, DEF viết trong thư.
Hơn nữa, DEF lưu ý rằng “cho đến nay, không có tòa án hình sự nào ủng hộ hoặc tán thành cách giải thích mới lạ của Bộ Tư pháp trong phân tích phán quyết của mình về Điều 1960”.
Quỹ giáo dục DeFi: Diễn giải của DOJ có thể đe dọa các nhà phát triển công nghệ phi lưu ký của Hoa Kỳ
Quỹ Giáo dục DeFi (DEF) đã cảnh báo rằng nếu định nghĩa về "chuyển tiền" của Bộ Tư pháp (DOJ) (DOJ) đi chệch khỏi khuôn khổ pháp lý đã thiết lập và không được giải quyết, điều này có thể khiến các nhà phát triển phần mềm công nghệ phi lưu ký của Hoa Kỳ có rủi ro kiện tụng.
Ngành công nghiệp crypto đã có những tiến bộ đáng kể trong mối quan hệ với các cơ quan quản lý dưới thời chính quyền Trump. Sự tiến bộ này được phản ánh qua việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khép lại nhiều cuộc điều tra và vụ kiện, cũng như sự tiến bộ của khuôn khổ quản lý stablecoin.
Tuy nhiên, việc thúc đẩy Bộ Tư pháp đưa ra cách giải thích rõ ràng về Mục 1960 vẫn là một thách thức quan trọng.
"Chúng tôi đã chứng kiến sự tiến bộ đáng kinh ngạc và ngành công nghiệp đang hướng tới 'chiến thắng ổn định lâu dài'. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhà phát triển phần mềm trong các lĩnh vực như DeFi, crypto và trí tuệ nhân tạo có được sự bảo vệ pháp lý lâu dài." Người phát ngôn của Quỹ Giáo dục DeFi chia sẻ với Decrypt, "Chúng tôi tin rằng việc làm rõ ý định lập pháp của Quốc hội về Mục 1960 là vì lợi ích tốt nhất của các nhà phát triển phần mềm".
Đầu năm nay, nhà phát triển phần mềm phi lưu ký Pharos khởi kiện Bộ Tư pháp, cáo buộc rằng việc giải thích quá mức Mục 1960 của bộ này đã hình sự hóa hoạt động phát triển crypto.
