Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường tiền điện tử trong nước, với điều kiện các sàn giao dịch nội địa phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML).
Kim Sung-jin, Giám đốc bộ phận tài sản ảo thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), phát biểu trong một hội thảo tại Quốc hội rằng ông “đồng tình” với hướng đi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường crypto Hàn Quốc. Ông cũng cho biết FSC sẽ xem xét các biện pháp để thu hút dòng vốn toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng điều kiện hiện tại có thể thay đổi nếu các sàn giao dịch đáp ứng tiêu chuẩn AML.
Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế giao dịch trên các sàn crypto Hàn Quốc do yêu cầu nghiêm ngặt về xác minh danh tính (KYC). Người dùng trong nước muốn giao dịch từ tiền pháp định sang crypto bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng địa phương đăng ký dưới tên thật. Theo Peter Chung, Giám đốc nghiên cứu tại Presto Research, Hàn Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát tài khoản vốn, hạn chế đầu tư danh mục. Nếu chính phủ cho phép người nước ngoài giao dịch trên các sàn Hàn Quốc, những hạn chế này có thể bị nới lỏng.
Động thái này phản ánh sự thay đổi trong chính sách kiểm soát vốn của Hàn Quốc nhằm bắt kịp xu hướng phát triển crypto toàn cầu. Theo Chung, nếu Hàn Quốc mở cửa thị trường, điều này có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành công nghiệp crypto trong nước và mở rộng thị trường stablecoin USD. Ngoài ra, nó cũng có thể giúp loại bỏ “Kimchi Premium” – mức chênh lệch giá giữa crypto trên các sàn giao dịch Hàn Quốc và quốc tế do dòng thanh khoản toàn cầu bị hạn chế.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng các sàn nội địa chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về AML. Trước khi thực thi các quy định KYC và khung pháp lý crypto đầu tiên, FSC đã áp dụng Quy tắc Du lịch (Travel Rule) vào tháng 3/2022, yêu cầu các sàn giao dịch thu thập và lưu trữ thông tin về người gửi và người nhận trong các giao dịch vượt mức một triệu won (khoảng 681 USD). Gần đây, các sàn lớn tại Hàn Quốc cũng thông báo sẽ áp dụng Quy tắc Du lịch đối với cả những giao dịch dưới ngưỡng này.
Trước đó, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã phạt Upbit – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này – do bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch với nhiều sàn nước ngoài chưa đăng ký. Tuy nhiên, hình phạt này đã bị tạm dừng sau khi tòa án Seoul chấp nhận đơn kháng cáo của Upbit.
Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường crypto lớn nhất thế giới, với sự thống trị của các altcoin. Riêng tháng 3 năm nay, khối lượng giao dịch hàng tháng trên Upbit đã vượt 85 tỷ USD.
