OKX bị phạt vì vi phạm quy định chống rửa tiền của Malta

Odaily cho biết OKX đã bị Cục Tình báo Tài chính Malta (FIAU) phạt 1,1 triệu euro (khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ) đối với công ty con địa phương của mình trong tháng này do vi phạm các quy định chống rửa tiền của Malta. Khoản tiền phạt này xuất phát từ một cuộc kiểm tra tuân thủ chính thức vào tháng 4 năm 2023, trong đó các cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện nhiều vi phạm, một số trong số đó được coi là "nghiêm trọng và hệ thống". FIAU cho biết việc đánh giá rủi ro việc kinh doanh của OKX không thể xác định đầy đủ các rủi ro rửa tiền có thể phát sinh từ các sản phẩm mà họ cung cấp. (Bloomberg)