FTX có thể bác bỏ các khiếu nại trị giá hơn 2,5 tỷ đô la liên quan đến việc không tuân thủ KYC

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, do người dùng không bắt đầu xác minh danh tính trước ngày hết hạn 3 tháng 3, UNI sẽ hủy tư cách khiếu nại của gần 400,000 khách hàng, việc không tuân thủ quy định biết khách hàng có thể dẫn đến việc hủy khiếu nại lên tới 2,5 tỷ đô la. Theo tài liệu của tòa án phá sản bang Delaware vào ngày 2 tháng 4, đã có 392,000 khiếu nại bị bác bỏ hoàn toàn và xóa bỏ, liên quan đến 2.377 trang. Mặc dù ban đầuước tính tổng số khiếu nại chưa được xác minh là khoảng 1 tỷ đô la, đại diện trái quyền Sunil Kavuri cho biết số tiền thực tế có thể vượt quá 2,5 tỷ đô la, bao gồm 655 triệu đô la khiếu nại nhỏ và 1,9 tỷ đô la khiếu nại lớn. Những khiếu nại bị hủy này là một phần trong tổng số 33,6 tỷ đô la khiếu nại tranh chấp mà UNI dự kiến sẽ bác bỏ. UNI cho biết quy trình này rất quan trọng để bù đắp những thiếu sót của ban quản lý trước đây trong việc thu thập dữ liệu người dùng và thực hiện đúng trách nhiệm. (DL News)