Tin tức từ PANews ngày 8 tháng 4, Justin Sun đã phát hành "Bảy tội lỗi" của First Digital Trust (FDT), bao gồm: ①Vi phạm nghĩa vụ ủy thác, FDT sử dụng sai tiền của khách hàng, đã vi phạm Điều 4 Chương 29 của Quy định Ủy thác Hồng Kông (nghĩa vụ thận trọng hợp lý) và các nguyên tắc ủy thác cơ bản. ②Lạm dụng tiền của khách hàng, FDT chuyển nguồn tiền TUSD sang ARIA DMCC mà không được ủy quyền phù hợp, đã phải đối mặt với sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm việc phạt tiền, thu hồi giấy phép, thậm chí là truy tố hình sự. ③Tiến hành hoạt động bị quản lý mà không có giấy phép, mặc dù FDT đã đăng ký là công ty TCSP nhưng không có bất kỳ giấy phép nào do Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cấp. ④Lừa đảo hoặc trộm cắp, FDT đã thông đồng với ARIA CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund) và các đồng phạm khác với mục đích che giấu hành vi sử dụng sai và ngụy tạo các bản ghi để tạo ra các khoản đầu tư. ⑤Khai báo sai hoặc che giấu, để che đậy việc sử dụng sai hoặc giao dịch không được ủy quyền, FDT đã cung cấp các tuyên bố sai sự thật và tài liệu gian lận, tuyên bố rằng nguồn tiền TUSD vẫn nguyên vẹn và đã được đầu tư theo hướng dẫn. ⑥Vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, FDT đã chuyển nguồn tiền bị sử dụng sai một cách bất hợp pháp thông qua các giao dịch phức tạp hoặc tài khoản ngoại quốc để che giấu nguồn gốc, có khả năng vi phạm các quy định chống rửa tiền, thậm chí có thể cấu thành hành vi hỗ trợ rửa tiền. ⑦Vi phạm Quy định Chống Hối Lộ (POBO), FDT/Legacy dưới sự chỉ đạo của Vincent Chok đã chấp nhận các khoản hoa hồng bí mật từ công ty tư nhân DMCC ở Dubai để đổi lấy hành vi sử dụng sai trái nguồn tiền ký quỹ TUSD.
