Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: “Chúng tôi sẽ ngừng điều tra các sàn giao dịch và ví tiền điện tử”

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hướng dẫn mới về việc ngừng điều tra và truy tố các sàn giao dịch tiền điện tử, dịch vụ trộn và ví ngoại tuyến.

Điều này đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau trong cộng đồng tiền điện tử. Một số người vui mừng về sự tự do kinh doanh, trong khi những người khác lo ngại về việc gia tăng gian lận và rửa tiền.

DOJ rút lui khỏi tiền điện tử

Các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã trở nên thân thiện hơn với tiền điện tử kể từ khi ông Trump nhậm chức. SEC đang xem xét hướng dẫn, và FDIC đang nỗ lực ngăn chặn việc phi ngân hàng trong tương lai. Không khí chính trị cũng đang thay đổi.

Hôm nay, Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố tuyên bố cho biết sẽ không còn điều tra các tổ chức liên quan đến tiền điện tử nữa.

"Bộ Tư pháp sẽ không tham gia điều chỉnh thông qua truy tố trong lĩnh vực này. Cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ không còn nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và lọc, ví ngoại tuyến do hành vi của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định," tuyên bố của Bộ Tư pháp cho hay.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử, ví, và các dịch vụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash. Điều này dựa trên thông báo trước đây của Bộ Tư pháp, cho rằng đã giải thể đội điều tra tiền điện tử quốc gia.

Bộ Tư pháp vẫn để ngỏ khả năng truy tố các cá nhân phạm tội trong những trường hợp cụ thể.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nổi tiếng với việc dẫn đầu các cuộc điều tra tội phạm quy mô lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance và KuCoin. Cuộc điều tra quan trọng và truy tố Binance đã dẫn đến thỏa thuận kỷ lục 4,3 tỷ đô la vào năm 2023.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp giờ đây đang rút lui khỏi lĩnh vực tiền điện tử. Theo thông báo hôm nay, họ sẽ ngay lập tức ngừng các cuộc điều tra đang diễn ra đối với các tổ chức này.

Hơn nữa, họ sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các nhà phát triển mã được sử dụng để thực hiện tội phạm và đã chấm dứt tất cả các cuộc điều tra đang hoạt động.

Mặc dù được dự đoán rằng Bộ Tư pháp sẽ giảm bớt việc thực thi tiền điện tử dưới thời Trump, nhưng quyết định hoàn toàn không can thiệp này đã làm cho tiền điện tử bất ngờ. Sau tin tức này, Tornado Cash (TORN) đã tăng gần 10% trong ngày.

Bộ Tư pháp đã yêu cầu các cơ quan quản lý xem xét luật bồi thường nạn nhân. Điều này có thể được coi là chiến thắng cho tiền điện tử, nhưng cũng có thể tạo điều kiện cho các tội phạm tài chính trong tương lai.

Liệu tội phạm tiền điện tử có hoành hành?

Thám tử tiền điện tử ZachXBT gần đây đã cho rằng hoạt động của Triều Tiên ở lĩnh vực DeFi đã ở mức "đáng chú ý". Nếu Bộ Tư pháp bỏ qua các hoạt động tội phạm chính ở các sàn giao dịch và dịch vụ trộn này, có thể sẽ tạo điều kiện cho các vi phạm nghiêm trọng.

Khi thông báo đầu tiên được đưa ra, Twitter về tiền điện tử đã chật cứng những người dùng tuyên bố "giờ đây tội phạm đã hợp pháp".

Hơn nữa, ngành công nghiệp có thể đang thử vận may với những động thái kịch tính này. Các vụ lừa đảo tiền điện tử hiện đang ở mức độ dịch bệnh, và thị trường rất không chắc chắn.

Bộ Tư pháp đang vô hiệu hóa khả năng nhắm mục tiêu tội phạm tại các sàn giao dịch và dịch vụ trộn, với rất ít bảo đảm về việc thực thi pháp luật. Nghĩa là, họ có thể loại bỏ các biện pháp bảo vệ quan trọng để ngăn chặn thảm họa trong tương lai.

"Hành lang vận động tiền điện tử: 'Tất nhiên, Trump đã xóa bỏ đội điều tra tiền điện tử, chỉ thị cho các công tố viên chính không truy tố các vụ án tiền điện tử, và muốn miễn trừ các nền tảng tiền điện tử khỏi luật ngân hàng bí mật, nhưng họ đã viết rằng họ quan tâm đến việc ngăn chặn tội phạm tiền điện tử ở đây! Hãy từ chối bằng chứng của mắt và tai bạn!'" nhà nghiên cứu tiền điện tử Molly White đã tuyên bố.

Nhìn chung, sẽ rất khó để dự đoán hoàn toàn tác động của hướng dẫn này đối với các sàn giao dịch. Hiện tại, nhiều công ty liên quan đến tiền điện tử sẽ nhận được quyền tự do hoạt động theo cách mà họ cho là phù hợp.

Chúng tôi hy vọng các hoạt động sẽ diễn ra bình thường mà không có tranh cãi nghiêm trọng.