Tóm lại:
- Chainalysis đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Bonanza, một cuộc điều tra do Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha chỉ đạo. Hành động này đã phá vỡ một chương trình Ponzi tiền điện tử quốc tế đã lừa đảo hơn 50.000 nạn nhân .
- Chainalysis cung cấp dịch vụ đào tạo và phân tích blockchain tiên tiến, cho phép các cơ quan chức năng theo dõi, đóng băng và thu hồi 21 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp — một ví dụ điển hình về cách quan hệ đối tác công tư có thể biến thông tin chi tiết thành giá trị có thể thu hồi được.
- Cho đến nay, Chainalysis đã giúp các đối tác toàn cầu tịch thu và đóng băng hơn 12,6 tỷ đô la tiền điện tử. Cùng nhau, chúng ta có thể cắt giảm tội phạm tài chính ngay từ nguồn gốc và xây dựng một hệ sinh thái an toàn hơn, minh bạch hơn.
Trong bối cảnh tài chính được kích hoạt bằng tiền điện tử ngày nay, khả Truy vết nguồn gốc nội tại của blockchain đang chứng tỏ là một công cụ mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Với sự trợ giúp của phân tích blockchain, tiền điện tử không chỉ cho phép cơ quan thực thi pháp luật theo dõi tiền mà còn thu hồi được tiền. Chainalysis tự hào hợp tác với các cơ quan trên toàn cầu để biến hiểu biết thành hành động .
Chiến dịch Bonanza — một cuộc điều tra lớn do Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha (Policía Nacional) chỉ đạo phối hợp với Chainalysis — là một ví dụ nổi bật. Chiến dịch này đã vạch trần một chương trình Ponzi toàn cầu đã lừa đảo hơn 50.000 nạn nhân, tích lũy được hơn 500 triệu đô la tiền điện tử.
Cuộc điều tra được khởi xướng bởi Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, phát hiện ra một mạng lưới phức tạp các công ty vỏ bọc và người đứng đầu được sử dụng để che giấu dòng tiền. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, chính quyền Tây Ban Nha đã có những bước tiến quan trọng — bắt giữ sáu cá nhân, đóng băng hơn một trăm tài khoản ngân hàng và tịch thu mười chiếc xe sang trọng có giá trị khoảng 763.000 đô la (700.000 euro).
Chainalysis tham gia hoạt động này vào tháng 5 năm 2023, mang đến các phân tích nâng cao và hỗ trợ điều tra. Các công cụ của chúng tôi đã giúp theo dõi và đóng băng các ví liên quan đến chương trình Ponzi, dẫn đến việc thu hồi được khoảng 21 triệu đô la (19,4 euro) giá trị tài sản tiền điện tử do các thực thể có liên quan đến doanh nghiệp gian lận này nắm giữ. Hợp tác với các cơ quan chức năng quốc tế, bao gồm các đối tác tại Seychelles — nơi nền tảng đầu tư gian lận được đăng ký — là điều cần thiết cho sự thành công xuyên biên giới của hoạt động này. Các khoản tiền bị tịch thu đã được chuyển đến các ví do chính phủ kiểm soát và hiện thuộc thẩm quyền của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha.
“Nhờ sự hỗ trợ quan trọng của Chainalysis, chúng tôi không chỉ có thể phá vỡ một doanh nghiệp tội phạm lớn mà còn theo dõi và thu hồi được một phần đáng kể các khoản tiền bất hợp pháp. Chiến dịch Bonanza minh họa cách phân tích và hỗ trợ blockchain tiên tiến đang thay đổi cách chúng ta tiếp cận các cuộc điều tra tài chính phức tạp.”
—Trưởng phòng điều tra, Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha
Sự phục hồi này cho thấy một xu hướng rộng hơn: tiền điện tử bị tịch thu không chỉ là bằng chứng — mà là một tài sản. Với các công cụ và khuôn khổ phù hợp, cơ quan thực thi pháp luật có thể phá vỡ hoạt động bất hợp pháp, trả lại tiền bị đánh cắp cho nạn nhân — và ở một số khu vực pháp lý nhất định, tái đầu tư giá trị thu hồi được vào các cuộc điều tra trong tương lai. Chainalysis đã giúp các đối tác tịch thu và đóng băng hơn 12,6 tỷ đô la tiền điện tử cho đến nay, chứng minh ROI hữu hình và có thể lặp lại của trí thông minh blockchain trong hoạt động cảnh sát hiện đại.
Khi tội phạm tiền điện tử tiếp tục gia tăng về mức độ phức tạp và quy mô, thành công của Chiến dịch Bonanza là một nghiên cứu điển hình về cách cơ quan thực thi pháp luật có thể giúp tạo ra một hệ sinh thái tài chính an toàn và minh bạch hơn — bằng cách hành động nhanh chóng, có chiến lược và hợp tác xuyên biên giới và ngành công nghiệp.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Chiến dịch Bonanza: Chainalysis giúp Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha thu hồi 21 triệu đô la tiền điện tử trong quá trình điều tra chương trình Ponzi toàn cầu xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
