Chainalysis bổ sung tính năng phòng ngừa gian lận và hack theo thời gian thực, đồng thời nâng cao dịch vụ điều tra và tuân thủ

Sự Kiện Kỹ Thuật Số Links 2025

Tham gia sự kiện ảo miễn phí quy tụ những nhà lãnh đạo định hình tương lai của tình báo blockchain

Đăng ký ngay

Chainalysis đã lâu chuẩn bị cho việc sử dụng rộng rãi AI, đồng thời thực hiện các khoản đầu tư blockchain cụ thể như số lượng Layer 2 ngày càng tăng, rollups, và sự phát triển của các mạng Layer 1 khác như Solana.

Các cuộc thảo luận sản phẩm tại Links NYC 2025 tập trung vào những chủ đề này, và cách Chainalysis hiện đang trang bị cho khách hàng để giảm thiểu hậu quả của các tội phạm dựa trên blockchain và liên quan đến AI:

• Sự gia tăng của các scam do AI: Trong năm qua, chúng tôi chứng kiến ước tính 12,5 tỷ đô la tiền điện tử chảy vào các scam, chủ yếu do sự phát triển của AI sinh sản.
• Các vụ hack đang gia tăng, với nhiều rủi ro hơn: Chỉ riêng vụ hack ByBit năm nay đã dẫn đến khoảng 1,5 tỷ đô la tổn thất, định vị năm 2025 sẽ vượt xa tổng số tiền bị đánh cắp của năm ngoái, đứng ở mức 2,2 tỷ đô la.
• Độ phức tạp điều tra với việc sử dụng tăng của các cầu nối cho hoạt động xuyên chuỗi: Các trường hợp đang trở nên phức tạp hơn, khi các đối tượng phi pháp phát triển các phương thức tinh vi hơn để rửa tiền bằng cách che giấu quỹ thông qua việc sử dụng các swap xuyên chuỗi, mixer, và nhiều hơn nữa.

Môi trường quy định cũng tiếp tục phát triển, mang lại sự chấp nhận crypto rộng rãi hơn và thay đổi trong cách các tổ chức tài chính truyền thống tương tác với crypto. Đáp ứng những xu hướng hệ sinh thái này và nhiều xu hướng khác, Chainalysis tự hào nâng cấp danh mục của chúng tôi không chỉ để tăng cường điều tra và cung cấp tuân thủ, mà còn để giới thiệu các khả năng mới để ngăn chặn tội phạm. Những đổi mới này tập trung chủ yếu vào hai chủ đề:

1. Điều tra blockchain đơn giản, nhanh hơn, thông minh hơn
   Dễ dàng và hiệu quả hơn trong việc theo dõi hoạt động phi pháp theo thời gian thực với những cải tiến lớn về điều tra hiện tại và bộ sản phẩm tuân thủ của chúng tôi.
2. Tập trung vào phòng ngừa
   Xác định và ngăn chặn các đối tượng xấu trước khi chúng hành động bằng cách phát hiện các chỉ báo hoạt động phi pháp (ví dụ: tên miền giả, danh tính và hồ sơ mạng xã hội giả, mẫu giao dịch bất thường, hợp đồng đáng ngờ, và nhiều hơn nữa) thông qua các thương vụ mua lại gần đây của Alterya và Hexagate.