Bài viết này được trích từ phần giới thiệu của "Bộ sưu tập tác phẩm của Satoshi Nakamoto thế kỷ 20 đã làm xói mòn nền tảng tự do và định hình lại trật tự tài chính toàn cầu thông qua việc tập trung tiền tệ, luật pháp và quyền lực nhà nước.
Vào đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ bắt đầu quá trình tập trung quyền lực, thay thế các yếu tố cốt lõi của tinh thần tự do truyền thống bằng cách diễn giải mới về chính quyền liên bang. Những người tham gia Hội nghị Đảo Jekyll năm 1910 đã soạn thảo Đạo luật Dự trữ Liên bang, được ban hành thành luật vào năm 1913 và thành lập Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ của Hoa Kỳ. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ kép: kiềm chế lạm phát và bảo vệ việc làm. Công cụ cốt lõi của nó là điều tiết nguồn cung tiền và kiểm soát giá tiền thông qua lãi suất quỹ liên bang. Khi cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có năm 1929 phát triển thành thảm họa kinh tế Đại suy thoái, Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ mới thành lập đã không ngăn chặn hoặc làm giảm bớt cuộc khủng hoảng, nhưng các nhà kinh tế và lãnh đạo chính trị kết luận rằng "đất nước cần tăng cường kiểm soát kinh tế".
Sự chuyển hướng sang chế độ độc tài sau đó của Hoa Kỳ phản ánh quỹ đạo của nhiều quốc gia khác: năm 1933, Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Delano Roosevelt đã ký Sắc lệnh Hành pháp 6102, buộc tất cả công dân Hoa Kỳ phải nộp vàng của họ cho Bộ Tài chính và dừng giữa chừng các nghĩa vụ vàng-đô la - một chính sách tịch thu tài sản phản ánh hành động của các nhà lãnh đạo độc tài như Winston Churchill, Joseph Stalin, Benito Mussolini và Adolf Hitler trong cùng thời kỳ.
Trong lần cuộc chiến tranh thế giới, các đồng minh của Mỹ đã sử dụng vàng để mua vũ khí do Mỹ sản xuất, cho phép Hoa Kỳ tích lũy được lượng dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Khi Thế chiến II sắp kết thúc, quân Đồng minh đã họp tại Bretton Woods, New Hampshire để lập kế hoạch cho khuôn khổ của hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh. Hội nghị đã thành lập đồng đô la Mỹ, có thể quy đổi thành vàng, là đồng tiền dự trữ toàn cầu và thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Sứ mệnh bề ngoài của những tổ chức cho vay đa quốc gia này là thúc đẩy thương mại và phát triển quốc tế cân bằng, nhưng di sản phức tạp của họ bao gồm việc khiến hàng chục quốc gia nghèo rơi vào vòng nô lệ nợ không thể thoát ra được.
Đồng thời, tổ hợp công nghiệp quân sự sau chiến tranh xuất hiện tại Hoa Kỳ không chỉ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu bình thường trong thời bình mà còn thúc đẩy tăng trưởng GDP thông qua buôn bán vũ khí với các đồng minh và các quốc gia khác. Các hoạt động quân sự từ Chiến tranh Triều Tiên đến Việt Nam, Lào, Lebanon, Campuchia, Grenada, Libya, Panama và những nơi khác - chưa kể đến vô số các hoạt động bí mật và chiến tranh ủy nhiệm trong cùng thời kỳ - những hành động chiến tranh bình thường này, vốn là trụ cột cốt lõi của chính sách đối ngoại chống cộng sản của Hoa Kỳ, tất yếu đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính. Nhu cầu thực tế này cuối cùng thúc đẩy chính quyền Nixon chấm dứt nghĩa vụ vàng của đồng đô la vào năm 1971 và đạt được một thỏa thuận không chính thức với chính phủ Saudi vài năm sau đó: giao dịch dầu mỏ sẽ được tính bằng đô la Mỹ và số đô la Mỹ thu được sẽ chảy ngược trở lại nền kinh tế Hoa Kỳ. Thỏa thuận petrodollar này, mang đặc điểm của một hiệp ước, đã được nhánh hành pháp ký kết hoàn toàn trong bí mật, một phần là để lách quy trình phê duyệt hiệp ước của quốc hội theo yêu cầu của Hiến pháp.
Ngày nay, hệ thống petrodollar đang dần sụp đổ và các quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới đã bắt đầu sử dụng các loại tiền tệ khác để định giá dầu. Đây là phản ứng tất yếu đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc - quốc gia này luôn nhấn mạnh vào quyền bá chủ đơn cực để thống trị thương mại quốc tế và các hoạt động quân sự. Đặc biệt, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã trở thành cái cớ để Hoa Kỳ tuyên bố một cuộc chiến tranh chống khủng bố vô thời hạn, chi hàng nghìn tỷ đô la cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài và quân sự hóa hoặc chia rẽ các quốc gia vốn có xu hướng ổn định. Tác động sâu rộng nhất là thông qua việc thành lập Bộ Tư lệnh miền Bắc và Bộ An ninh Nội địa, lục địa Hoa Kỳ đã chính thức bước vào tình trạng kiểm soát quân sự.
Việc quân sự hóa lãnh thổ Hoa Kỳ - một hiện tượng mà những người sáng lập quốc gia cực lực phản đối - đã hoàn toàn giết chết những dấu tích cuối cùng của quyền riêng tư của công dân thông qua việc thực hiện đầy đủ các cơ chế chống rửa tiền/biết khách hàng (AML/KYC) dưới danh nghĩa chống khủng bố. Nguồn gốc của xu hướng này có thể bắt nguồn từ những năm 1970, rất lâu trước cuộc Chiến tranh chống khủng bố. Trên thực tế, những năm 1970 có thể được mô tả là thập kỷ mà "cuộc cách mạng ngân hàng" đã hoàn toàn chín muồi và thử nghiệm chủ nghĩa tự do của Mỹ đã sụp đổ hoàn toàn.
Thập kỷ đen tối bắt đầu với việc Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970. Dự luật này yêu cầu các tổ chức tài chính Hoa Kỳ phải ghi lại tất cả các giao dịch tài chính "có giá trị cao đối với các cuộc điều tra hoặc tố tụng hình sự, thuế hoặc quy định", theo cách giải thích của Bộ Tài chính, và cung cấp các hồ sơ đó khi được các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu. Đồng thời, các tổ chức tài chính phải báo cáo mọi hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới trên 5.000 đô la. Bộ Tài chính sau đó đã ban hành các quy định chi tiết yêu cầu các giao dịch trong nước vượt quá 10.000 đô la phải được báo cáo - một ngưỡng báo cáo vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, mặc dù theo ước tính thận trọng, sức mua của đồng đô la đã mất giá gần 90% kể từ năm 1970.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng là sự xói mòn chưa từng có đối với quyền bảo vệ của Tu chính án thứ tư chống lại các cuộc khám xét không có lệnh. Bất chấp những thách thức về mặt pháp lý, luật này vẫn được duy trì theo "học thuyết bên thứ ba" do Tòa án Tối cao thiết lập trong vụ kiện Hoa Kỳ kiện Miller (1976): Công dân Hoa Kỳ không mong đợi được bảo vệ theo hiến pháp đối với hồ sơ do bên thứ ba nắm giữ. Phán quyết này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, thúc đẩy Quốc hội thông qua Đạo luật Quyền riêng tư về tài chính hai năm sau đó (1978). Tuy nhiên, luật này có 20 ngoại lệ lớn làm suy yếu hơn nữa quyền bảo vệ quyền riêng tư. Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA), được thông qua vào năm đó, tuyên bố sẽ hạn chế tình trạng lạm dụng quyền lực của các cơ quan tình báo liên bang (một bài học kinh nghiệm từ chính quyền Nixon), nhưng trên thực tế, nó đã hợp pháp hóa hoạt động giám sát bất hợp pháp bằng cách thành lập một "tòa án kangaroo" - Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISC) - một tòa án bí mật có thể cấp lệnh bảo mật cho bất kỳ nhu cầu giám sát nào của chính phủ.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (1970), Hoa Kỳ kiện Miller (1976), Đạo luật Quyền riêng tư tài chính (1978) và Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (1978) cùng nhau hình thành nên nguyên mẫu của hệ thống giám sát toàn diện của chính phủ ngày nay tại Hoa Kỳ. Bốn biện pháp pháp lý này đã bóp nghẹt tinh thần tự do của người Mỹ trong thời đại mà máy tính cá nhân và Internet vẫn chưa phổ biến. Ngày nay, chúng được sử dụng nhiều hơn để biện minh cho việc thu thập và chia sẻ toàn diện dữ liệu giao dịch tài chính (và dữ liệu truyền thông rộng hơn) được tạo ra bởi các nền tảng phần mềm và mạng kỹ thuật số: cơ sở hạ tầng mà con người hiện đại không thể thoát khỏi. Những luật này cũng đã tạo ra ít nhất tám luật liên bang mở rộng quyền giám sát: Đạo luật Kiểm soát rửa tiền (1986), Đạo luật Chống lạm dụng ma túy (1988), Đạo luật Chống rửa tiền Annunzio-Wiley (1992), Đạo luật Ngăn chặn rửa tiền (1994), Đạo luật Chiến lược chống rửa tiền và tội phạm tài chính (1998), Đạo luật Yêu nước (2001), Đạo luật Cải cách Tình báo và Phòng chống Khủng bố (2004) và Đạo luật Sửa đổi Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (2008), bao gồm Mục 702 khét tiếng - một điều khoản thậm chí cho phép Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài bị bỏ qua với sự cho phép của Tổng chưởng lý và Giám đốc Tình báo Quốc gia.
Cuối cùng, các luật và phán quyết tư pháp này cũng đã tạo ra ít nhất ba cơ quan tình báo chuyên thu thập dữ liệu về các giao dịch tài chính toàn cầu: Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (1989), Cơ quan thực thi tội phạm tài chính (1990) và Văn phòng tình báo và phân tích của Bộ Tài chính (2004). Tóm lại, trong vòng chưa đầy một thế hệ, hệ thống ngân hàng Mỹ, vốn được tập trung hóa vào đầu thế kỷ 20, đã chuyển đổi thành một phần mở rộng của lực lượng cảnh sát quốc gia. Cánh cửa xoay giữa Phố Wall, Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ và Bộ Tài chính—con đường sự nghiệp mà giới tinh hoa sử dụng để luân chuyển qua các tổ chức này—đã đẩy nhanh hơn nữa vòng quay thông đồng giữa các nhà lập pháp, cơ quan thực thi pháp luật và những người kiểm soát vốn. Cỗ máy này, ban đầu được tạo ra bởi "cuộc cách mạng ngân hàng" và sau đó được củng cố bởi hệ thống petrodollar, tiếp tục phục vụ giới tinh hoa thông qua sự phối hợp không chính thức và các gói cứu trợ chính thức.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thay vì khắc phục những hành vi lạm dụng này, các chính phủ trên khắp thế giới, ngoại trừ một số ít quốc gia như Iceland, hầu hết đều chọn cách cứu trợ các chủ ngân hàng. Trong đại dịch do virus corona năm 2020, ngành ngân hàng và nhiều ngành công nghiệp khác lại một lần nữa được giải cứu. Tại Hoa Kỳ, các chương trình cứu hộ này đã được ủy quyền, mở rộng và tài trợ thông qua một dự luật toàn diện được các nhà lãnh đạo của cả hai đảng thông qua mà không cần tranh luận.
Nhưng những năm 1970 không chỉ đưa các ngân hàng và nhà nước lại gần nhau, báo hiệu sự kết thúc của quyền riêng tư về tài chính mà còn tạo ra tiền lệ cho "quy tắc khẩn cấp" - tổng thống Hoa Kỳ đã nắm lấy quyền lực mà Hiến pháp cấm ông ta có bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đạo luật Tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEA), được Quốc hội thông qua vào năm 1976, bề ngoài có mục đích hạn chế quyền ban bố tình trạng khẩn cấp của tổng thống, nhưng trên thực tế, thông qua thẩm quyền thủ tục và định nghĩa rộng, đạo luật này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ về tần suất tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp. Sau cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979, Tổng thống Carter đã ký Sắc lệnh hành pháp 12170 theo Đạo luật này để áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran, trở thành tổng thống đầu tiên sử dụng đạo luật này. Hành động này cũng viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA), cho phép tổng thống đóng băng tài sản và chặn các giao dịch với bất kỳ thực thể nước ngoài nào bị coi là gây ra "mối đe dọa bất thường và cực đoan".
Tác động kết hợp của hai luật này trao cho tổng thống Hoa Kỳ quyền đơn phương cấm và trừng phạt mọi hoạt động kinh tế trên toàn thế giới - chỉ bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Vì các giao dịch bằng đô la Mỹ thường phải thông qua mạng lưới tài chính do Hoa Kỳ kiểm soát, và đô la Mỹ vẫn là đơn vị tài khoản chính và tiền tệ dự trữ quốc gia của thế giới, nên hai luật trong nước của Hoa Kỳ, Đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia và Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế, có thể trừng phạt những cá nhân và tổ chức hoàn toàn nằm ngoài phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ. Cuối cùng, nhánh hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ—tổng thống và Bộ Tài chính, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt tài chính—có thể thực hiện một số hình thức cai trị trên thực tế đối với phần lớn thế giới.
Sắc lệnh hành pháp số 12170 chỉ là bước khởi đầu cho việc Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt nước ngoài thông qua các lệnh của tổng thống. Kể từ đó, các sắc lệnh hành pháp đã trở thành phương tiện thường xuyên để tổng thống bỏ qua các thủ tục lập pháp kéo dài và nhanh chóng thực hiện các biện pháp trừng phạt. Việc sử dụng kết hợp Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia đã tạo cơ sở pháp lý cho gần 70 tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt tổng cộng hơn 15.000 lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ cũng đã thao túng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thông qua một số nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt đa phương đối với các thực thể cụ thể và các bên liên quan - các quốc gia thành viên phải thực thi chúng theo Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc. Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc này được áp dụng mà không qua thủ tục tố tụng hợp lệ và hầu hết những người phải chịu lệnh trừng phạt này đều chưa bao giờ bị kết án.
Các biện pháp trừng phạt đã trở thành công cụ trừng phạt được các chính trị gia Mỹ ưa chuộng vì dễ thực hiện và chi phí thấp. Hiện nay, khoảng một phần ba quốc gia trên thế giới đang phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Áp lực thực thi đã dẫn đến tình trạng luân chuyển nhân sự kỷ lục và tồn đọng hồ sơ tại Bộ Tài chính, tạo ra sự trao đổi qua lại giữa Bộ Tài chính và các công ty luật/tư vấn tư nhân: các cựu quan chức sử dụng kiến thức của họ về hệ thống trừng phạt phức tạp và các mối quan hệ với chính phủ để mang lại lợi ích cho khách hàng của họ.
Nhưng lệnh trừng phạt hiếm khi làm mất ổn định các chế độ bị nhắm tới: các chế độ độc tài vẫn tồn tại, trong khi các nền dân chủ được trừng phạt củng cố quyền lực bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng. Các lệnh trừng phạt đối với nhiều quốc gia lại thúc đẩy họ hình thành các liên minh địa chính trị mới và tạo ra các hệ thống tài chính thay thế bỏ qua hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Tác dụng thực sự của lệnh trừng phạt là đẩy các quốc gia bị trừng phạt vào cảnh nghèo đói lâu dài (nếu không muốn nói là sụp đổ kinh tế), điều này chắc chắn sẽ gây ra nhiều thập kỷ căm ghét Hoa Kỳ trong nhân dân. Ngay cả "các biện pháp trừng phạt chính xác" nhắm vào các ngành công nghiệp cụ thể cũng không có nhiều tác dụng - phạm vi hạn chế và sức ép yếu khiến những người nắm quyền khó có thể thay đổi chính sách của mình. Việc triển khai thực tế thường tạo ra những hiệu ứng trái chiều: đối với những người giàu có và quyền lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản chỉ là những bất tiện nhỏ; trong khi lệnh cấm vận vũ khí và lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa gây ra thiệt hại ngoài dự kiến vượt xa phạm vi đã tuyên bố.
Có một nghịch lý cơ bản trong sự hợp nhất quyền lực giữa ngân hàng và nhà nước kể từ những năm 1970: các luật nói trên về cơ bản nhằm mục đích hạn chế các thế lực hùng mạnh - Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hạn chế các ngân hàng, Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia hạn chế tổng thống và Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài kiểm soát các cơ quan tình báo. Nhưng do lỗi thiết kế nghiêm trọng (cố gắng sử dụng luật liên bang để đạt được mục tiêu hạn chế quyền lực vốn là một phần của khuôn khổ hiến pháp), cuối cùng nó đã phản tác dụng. Khi luật liên bang phủ nhận Hiến pháp, hoàn cảnh pháp lý/chính trị/quân sự kết quả đã thoái hóa trở lại như trước Cách mạng Hoa Kỳ: nhà nước trở thành thực thể chính trị cốt lõi, các quyền cá nhân được tái cấu trúc thành các đặc quyền, luật pháp giả định rằng công dân có tội và nhà nước độc quyền kiểm soát tuyệt đối các quyền, tiền bạc và quyền lực - điều này cho thấy một nền văn hóa chính trị đang trong cơn khủng hoảng sâu sắc.
