Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những nhà đồng sáng lập người Estonia của công ty Đào coin HashFlare đã giải thể, tuyên bố rằng họ đã được yêu cầu "ngay lập tức" rời khỏi Hoa Kỳ bởi Bộ An ninh Nội địa (DHS), nếu không sẽ phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật - trái ngược với lệnh tòa trước đó.
Trong một lá thư được Decrypt xem xét và gửi đến Thẩm phán Quận Liên bang Robert Lasnik, các luật sư của Sergei Potapenko và Ivan Turõgin cho biết cả hai người đều nhận được email từ DHS vào ngày 6 tháng 4 nói rằng, "Đã đến lúc các bạn phải rời khỏi Hoa Kỳ."
Chỉ thị đó trực tiếp mâu thuẫn với lệnh tòa yêu cầu họ phải ở lại Quận King, Washington.
Các thông điệp cảnh báo họ sẽ bị "chịu các hành động thực thi pháp luật tiềm ẩn", bao gồm "khả năng truy tố hình sự, các khoản phạt dân sự", và rằng "chính phủ liên bang sẽ tìm ra các bạn".
Mặc dù nhóm công tố trong vụ án của họ đang "làm việc với DHS để giải quyết vấn đề" bằng cách nộp đơn cho DHS để gia hạn việc tạm tha cho Potapenko và Turõgin ở Hoa Kỳ, các luật sư của họ lưu ý rằng Turõgin đã nhận được thông điệp thứ hai với nội dung tương tự vào ngày 11 tháng 4.
"Mặc dù không có điều gì Ivan và Sergei mong muốn hơn là ngay lập tức về nhà," lá thư viết, "nhưng họ hiểu rằng họ cũng đang bị Tòa án yêu cầu ở lại Quận King."
Decrypt đã liên hệ với DHS và các luật sư của Potapenko và Turõgin, và sẽ cập nhật câu chuyện này nếu họ phản hồi.
Nhấn mạnh bản chất "đáng lo ngại" của các thông tin liên lạc, các luật sư của họ cho biết "tin tức gần đây" về việc trục xuất sai lầm đã gia tăng nỗi sợ hãi của họ, có khả năng đề cập đến việc trục xuất nhầm Kilmar Armando Abrego Garcia, người đã bị gửi đến nhà tù ở El Salvador.
"Các cơ quan nhập cư mắc sai lầm, và những cá nhân không nên bị giam giữ lại kết thúc bị giam giữ, đôi khi thậm chí bị trục xuất đến những nơi mà họ không nên bị trục xuất," các luật sư nói.
Các bị cáo đã bị bắt ở Tallinn vào tháng 11 năm 2022 và được dẫn độ từ Estonia vào tháng 5 năm 2024, đã ở lại Quận King, Washington, theo các điều kiện bảo lãnh do tòa án đặt ra.
Vào tháng 2, họ đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại, vì đã quảng cáo sai các hợp đồng đào coin dựa trên đám mây thông qua công ty của họ, HashFlare, hoạt động từ năm 2015 đến năm 2019.
Các bị cáo thừa nhận một âm mưu thứ hai liên quan đến Initial Coin Offering (ICO) năm 2017 cho một dự án ngân hàng số có tên là Polybius, đã huy động được 31 triệu đô la.
"Thay vì sử dụng số tiền thu được để tạo ra một ngân hàng số," FBI cho biết, "Turõgin và Potapenko đã sử dụng một phần lớn số tiền thu được cho lợi ích cá nhân của họ."
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, các bị cáo đồng ý tịch thu khoảng 400 triệu đô la tài sản, bao gồm bất động sản, tiền điện tử, phương tiện và thiết bị đào coin. Phiên tuyên án được lên lịch vào ngày 14 tháng 8.
Các luật sư cũng cho biết trong lá thư của họ rằng nếu vấn đề của DHS không được giải quyết, họ sẽ yêu cầu một phiên điều trần buộc đại diện cơ quan phải có mặt.
Luật sư của Potapenko, Mark E. Bini, cho biết vào hôm thứ Hai rằng thân chủ của ông đã tuân thủ tất cả các điều kiện được thả và "cam kết tuân thủ đầy đủ".
Luật sư của Turogin, Andrey Spektor, thêm, "khi Tòa án thấy rằng Ivan không gây ra thiệt hại tài chính và đóng góp vào những bước đột phá trong không gian tiền điện tử", ông hy vọng thẩm phán, chứ không phải DHS, sẽ là người nói rằng đã đến lúc về nhà.
