Theo thông tin từ PANews ngày 16 tháng 4, dựa trên báo cáo của CryptoSlate, hàng ngàn người Nigeria đã bị lừa đảo bởi nền tảng giao dịch tài sản số CBEX, với số tiền lên tới hàng chục triệu đô la, nền tảng này hoạt động theo mô hình lừa đảo Ponzi. Các phương tiện truyền thông địa phương từng báo cáo tổng thiệt hại của nhà đầu tư lên tới 1,3 nghìn tỷ Naira (khoảng 800 triệu đô la), nhưng phân tích cho thấy thiệt hại thực tế có thể thấp hơn nhiều, bởi địa chỉ này thuộc về ví nóng của Binance, không giống như các đồn đoán trên các phương tiện truyền thông xã hội Nigeria. Nhà phân tích độc lập Specter ước tính tổng thiệt hại là khoảng 12 triệu đô la. CBEX hứa hẹn lợi nhuận cao, yêu cầu giới thiệu người và lock-up tài sản, quảng bá chiến lược giao dịch AI với lời hứa lợi nhuận 100% trong 30 ngày. Nền tảng này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc gia để tăng độ tin cậy, được đóng gói như một chương trình "xóa đói giảm nghèo", thu hút nhiều nhà đầu tư, họ được khuyến khích mời thêm người tham gia, nhưng việc rút tiền lại phải trải qua giai đoạn lock-up dài. Vào tháng 4 năm 2025, tài khoản người dùng bị đóng băng không báo trước, việc rút tiền bị dừng lại gây ra sự phản ứng, những người dùng tức giận đã kéo đến văn phòng của họ ở Ibadan và Lagos, một số người chia sẻ câu chuyện mất hàng chục nghìn đô la trên mạng.
Sự sụp đổ của CBEX dường như là một phần của một mạng lưới lừa đảo rộng lớn hơn. Nhà phân tích Specter liên kết nó với các vụ lừa đảo Ponzi như LWEX, PCEX, chỉ ra các trang web nhái và các mô hình tương tự. Các ví liên quan đến CBEX có liên quan đến hệ thống thanh toán và trao đổi Đông Nam Á, trung tâm hoạt động tài chính bất hợp pháp Huione Pay. Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông đã cảnh báo công chúng về các hành vi lừa đảo liên quan đến tài sản ảo của nhóm CBEX.
