Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của CryptoSlate, sàn tập trung (CEX) kỹ thuật số CBEX của Nigeria bị cho là một âm mưu Ponzi, gây thiệt hại tài sản cho số lượng lớn nhà đầu tư. Mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương ban đầu cho biết tổn thất lên tới 1,3 nghìn tỷ Naira (khoảng 800 triệu USD), nhưng phân tích chỉ ra rằng địa chỉ này thực sự là ví nóng của Binance, số tiền tổn thất thực tế có thể gần hơn với 12 triệu USD.
CBEX tự xưng là "China Beijing Equity Exchange", nhưng thực tế không hề liên quan gì đến các cơ quan chính thức của Trung Quốc. Nền tảng này sử dụng chiến lược định lượng AI để quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi trong 30 ngày, thu hút lượng lớn nhà đầu tư và yêu cầu giới thiệu để nhận hoa hồng, về cơ bản là một cấu trúc Ponzi điển hình. Dự án thậm chí còn được quảng bá trên các phương tiện truyền thông quốc gia Nigeria như một "giải pháp xóa đói giảm nghèo", làm cho người dùng càng bị lừa.
Đến tháng 4 năm 2025, CBEX đột nhiên đóng băng tài khoản, người dùng không thể rút tiền, gây ra sự phẫn nộ. Một số nhà đầu tư đã bao vây văn phòng của họ tại Ibadan và Lagos, đồng thời nhiều nạn nhân cũng chia sẻ công khai về những tổn thất của mình trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhà phân tích độc lập Specter chỉ ra rằng CBEX có mối liên hệ với các âm mưu tương tự như LWEX và PCEX, có vẻ như sử dụng chung cấu trúc trang web và mô hình dòng tiền. Các ví liên quan còn có liên kết với hệ thống thanh toán Đông Nam Á Huione Pay, nền tảng này đã được Elliptic liệt kê là một trong những trung tâm chính của rửa tiền và lừa đảo viễn thông, liên quan đến giao dịch đáng ngờ trên 24 tỷ USD.
