Những tin tặc Triều Tiên, các băng đảng ma túy Mexico, mafia Nga và những kẻ lừa đảo mạo danh sếp của bạn trên Telegram có điểm gì chung? Theo nghiên cứu mới, tất cả đều phụ thuộc vào thị trường chợ đen Trung Quốc để rửa hàng tỷ đô la tiền điện tử.
Theo công ty tình báo blockchain TRM Labs, bất chấp danh tiếng của tiền điện tử như một thế giới ngầm tài chính không Không biên giới và không thể kiểm duyệt, hầu hết các nhóm tội phạm lớn sử dụng tài sản kỹ thuật số sẽ không thể làm như vậy nếu không có sự trợ giúp của các mạng lưới ngân hàng ngầm tinh vi của Trung Quốc.
Ban lãnh đạo của TRM, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong chính phủ liên bang, cho biết chính sách của Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa giải quyết được những gì mà công ty coi là một thực tế không thể phủ nhận: Từ những kẻ thù quốc gia như Triều Tiên cho đến những kẻ lừa đảo tiền điện tử phổ biến được gọi là đồ tể lợn, việc sử dụng tài sản kỹ thuật số một cách bất chính sẽ không thể thực hiện được trên quy mô lớn nếu không có chuyên môn rửa tiền của các tổ chức tội phạm Trung Quốc.
Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu của TRM, tin rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa giải quyết được cách thức các tội phạm đa dạng này phụ thuộc vào cùng một mạng lưới ngân hàng bất hợp pháp để hoạt động.
“Chúng ta đã coi fentanyl như một tội phạm ma túy, chúng ta đã coi Bắc Triều Tiên như một tội phạm mạng, chúng ta đã nói về việc giết lợn như lừa đảo,” Ari Redbord, cựu quan chức Bộ Treasury và luật sư Hoa Kỳ, đã nói với Decrypt trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Mọi người cần ngừng nói về những điều này như những mối đe dọa bị cô lập và bắt đầu nói về các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc tạo điều kiện cho tất cả những điều đó.”
Hãy lấy một ví dụ gần đây và nổi bật: Vào tháng 2, Triều Tiên đã thực hiện vụ hack lớn nhất trong lịch sử, đánh cắp số Ethereum trị giá 1,4 tỷ đô la từ sàn giao dịch crypto Bybit chỉ trong vài giây.
Mặc dù vụ trộm kỷ lục này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng tấn công mạng của giới tinh hoa Triều Tiên - và sự tiếp tay tiềm tàng của các sàn giao dịch tiền điện tử của bên thứ ba trong việc cho phép quốc gia bất hảo này chuyển ETH bị đánh cắp - nhưng ít ai vào thời điểm đó thừa nhận rằng thậm chí Triều Tiên không phải là bên rửa tiền.
“Tất cả những người lấy Ethereum và biến nó thành Bitcoin thông qua THORChain và các dịch vụ như vậy đều là bên thứ ba”, Nick Carlsen, một điều tra viên cấp cao của TRM và cựu chuyên gia phân tích của FBI, nói với Decrypt . “Đó không phải là người Triều Tiên. Đó là những kẻ rửa tiền của Trung Quốc”.
Carlsen cho rằng mối đe dọa từ các sàn giao dịch tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến Triều Tiên không đáng kể so với các chủ ngân hàng chợ đen Trung Quốc, những người đã biến việc chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành một dịch vụ hoàn chỉnh.
Những ngân hàng không chính thức này, mà TRM cho biết chủ yếu do các tổ chức tội phạm có tổ chức của Trung Quốc gọi là hội Tam hoàng điều hành, nhận tiền điện tử từ nhiều doanh nghiệp tội phạm khác nhau và đổi lấy tiền pháp định mà công dân Trung Quốc muốn thoát khỏi hệ thống ngân hàng vốn nổi tiếng hạn chế của quốc gia này . Nghiên cứu on-chain của TRM đã chỉ ra điều đó.
"Nếu bạn là người Trung Quốc và muốn mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở LA, bạn sẽ phải chạy qua những người này", Carlsen nói. "Đó là cách bạn tiếp cận được với tiền ở Hoa Kỳ".
Nếu hệ thống toàn cầu đó bị cản trở theo cách nào đó, Carlsen khẳng định rằng sự phát triển này có thể làm tê liệt các tổ chức như Sinaloa Cartel - theo TRM, phụ thuộc vào hoạt động rửa tiền ổn định của Trung Quốc, tài sản tiền điện tử được neo theo đô la như USDT của Tether, để hoạt động.
“Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tâm trí,” ông nói.
Có thể thực hiện được không? TRM cho biết là có. Các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc hiện đang dựa vào các thiên đường an toàn ở nước ngoài tại các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia; công ty này cho rằng các quốc gia đó có thể bị Hoa Kỳ trừng phạt để xóa bỏ hoạt động này.
Đầu tuần này, một báo cáo của Reuters cho biết chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu trấn áp hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong những năm gần đây. Nhưng Carlsen vẫn còn hoài nghi.
“Trung Quốc là một nhà nước cảnh sát với quyền lực giám sát đáng kinh ngạc”, ông nói. “Nhưng ngành kinh doanh này vẫn phát triển mạnh”.
Về cơ bản, cựu chuyên gia phân tích của FBI tin rằng biện pháp phòng thủ hiệu quả nhất khi đối phó với mối đe dọa đơn lẻ này có thể là tấn công - tức là cho thế giới tài chính ngầm của Trung Quốc nếm mùi thuốc độc của chính họ bằng các động thái hung hăng on-chain .
“Hãy làm những gì người Triều Tiên đang làm, nhưng hãy làm với họ,” Carlsen nói.
Một chiến lược như vậy sẽ giúp Hoa Kỳ đưa ra câu trả lời riêng cho Nhóm Lazarus đáng gờm của Triều Tiên — một bộ phận gồm các lập trình viên chính phủ am hiểu công nghệ, chuyên thực hiện các cuộc tấn công mạng vào kẻ thù sử dụng mật mã của Hoa Kỳ.
Đó là một yêu cầu khá táo bạo. Nhưng mặt khác, chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã ra hiệu một trong những ưu tiên hàng đầu của mình là vô hiệu hóa khả năng tài chính của các quốc gia thù địch như Bắc Triều Tiên và các tổ chức tội phạm như Sinaloa Cartel. Tổ chức sau, trong số những tổ chức khác, là một trong những kẻ buôn lậu fentanyl chính vào Hoa Kỳ.
Và trong nhiều năm, các chính sách hiện hành tại các cơ quan như FBI, DEA và Bộ Treasury đã không giải quyết được vấn đề rửa tiền điện tử của Trung Quốc như một mối đe dọa đơn lẻ cần có phản ứng phối hợp, TRM cho biết - tình trạng này đã khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.
Đại diện của FBI, DEA và Treasury Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận của Decrypt về câu chuyện này.
“Nó rơi vào các đường nối giữa tất cả chúng,” Carlsen nói. “Và vì thế nó không được theo đuổi.”
