Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Các dự án crypto bất hợp pháp trở thành công cụ cho các nhóm tội phạm mạng

Odaily讯: Theo một báo cáo mới của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông Á và Đông Nam Á đang nhanh chóng mở rộng việc kinh doanh toàn cầu, sử dụng khai thác crypto bất hợp pháp như một công cụ rửa tiền từ các khoản lợi nhuận bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la. Các tác giả báo cáo cho biết, các hoạt động tội phạm của những nhóm này không còn chỉ giới hạn ở lừa đảo và buôn bán, mà còn xây dựng một hệ sinh thái trực tuyến phức tạp, bao gồm các nền tảng giao dịch crypto không được cấp phép, các công cụ nhắn tin crypto và stablecoin. Báo cáo chỉ ra rằng (gần đây được đổi tên thành ) là một trong những trung tâm then chốt của nền kinh tế ngầm này. Nền tảng tại Campuchia này có hơn 970,000 người dùng và lượng crypto 24 tỷ đô la, đã trở thành một cửa hàng một điểm dừng cho các công cụ rửa tiền, danh tính giả và dịch vụ lừa đảo. (Decrypt)