Theo thcủa PANews ngày 23 tháng 4, ủy banỨng và M�hôm đãổi kiệnàng PGI Global, Ramil Palafox đã lập kkchừo thu ảng 1,98 ệ ô la từ các nhà đầu tư toàn cầu và đã sử dụng sai hơn 57 triệu đền nhà tp>
Theo đơn khkhổiện, ty có tên là PGI Global, tự nhận là giao dịch tài sản crypto và ngoại h.Ử từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Palafox đã cung cấp và bán các gói gthngênG Global tuyđảmh nhà tậni từgiao dịtài sảnng cryptoóvà ngoại hối PG Global đ,ồcpần thgiới thiệu theo kiểu đa cấp để khuyến khích tuyển thêm nhà đầu tư mới.Ox đã sử dụng sai hơn 57 triệu đô lanh củau tư mmua Lambiniàngóán phí cá nh. nhânÔngng thời hisử dụng phần lớn số tiền đầu tư còn lại để trả lại choccácn đầu tư khác theo kiểu lừa đảo Pontớin cuối năm 2021 >
<: p đã khở kiện tạiahu phíang Virgina,ộội vi phphạm luật chknh bang về chống lừa đảo và đáng ký. Vụ kiện tìm cáchinnh vĩnh viễn, cmham o vào việc phátnh hành hoặc bán chứng khoán, tài sản crypto theo kiểu đa cấp, thu hồliợbất chchính và lãi suất, cũng như áp dụng hình phạt dân sự.>. Vụ kiện cũng liệt kê BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox và Linda Ventura như là bị đơn và tìcm hồợbấtt bất chính và l
ã.
PANews 4月23日消息，美国证券交易委员会今天指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划了一项欺诈计划，从全球投资者筹集了约 1.98 亿美元，并挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。
根据 SEC 的起诉书，Palafox 的公司名为 PGI Global，自称是一密家和外外汇交易公司。从 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，Palafox 提供并出售 PGI Global 的"会员"套餐，声称这些套餐保证投资者从 PGI Global 所谓的加密资产和外汇交易中获得高额回报，并为会员提供类似多层次营销的推荐奖励，鼓励他们招募新投资者。Palafox 挪用了超过 5700 万美元的投资者资金，用于购买兰博基尼、奢侈品零售商的商品以及其他个人开支。他还利用剩余投资者资金的大部分，通过类似庞氏骗局的方式，向其他投资者支付他们所谓的回报和推荐奖励，直到 2021 年底该骗局被揭穿。
美国 SEC 已向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控 Palafox 违反了联邦证券�法的反欺诈和注册规定。该诉讼寻求永久禁令救济、基于行为的禁令，禁止 Palafox 参与涉及证券发行或出售以及作为证券买卖的加密资产发行的多层次营销计划、追缴不义之财及预判利息，以及处以民事处罚。该诉讼还将 BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox 和 Linda Ventura 列为救济被告，并寻求追缴其不义之财及预判利息。
