Ngày 23 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông về việc phát động một vụ lừa đảo crypto, đã lừa khoảng 90.000 người với số tiền lên tới 200 triệu đô la Mỹ, với lời hứa đạt được lợi nhuận cao từ giao dịch Bitcoin và ngoại hối.
SEC cho biết vào ngày 22 tháng 4 đã buộc tội Ramil Palafox, một người có quốc tịch kép Mỹ-Philippines, rằng anh ta đã chiếm dụng trái phép hơn 57 triệu đô la Mỹ từ các khoản đầu tư của nhà đầu tư thông qua công ty PGI Global của mình từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Cơ quan quản lý cho rằng Palafox đã vận hành theo mô hình tiếp thị đa cấp (MLM), thực hiện một âm mưu "Ponzi" cho đến khi công ty sụp đổ vào năm 2021. SEC cho biết anh ta đã thu hút các nhà đầu tư thông qua "kiến thức chuyên môn giả mạo về ngành công nghiệp crypto và nền tảng giao dịch tự động AI được cho là".
Phó giám đốc văn phòng SEC tại Philadelphia, Scott Thompson, cho biết: "Palafox đã thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa về các giao dịch tài sản crypto và ngoại hối 'chắc chắn sinh lời', nhưng thực tế anh ta hoàn toàn không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, mà là đã sử dụng hàng triệu đô la để mua xe hơi, đồng hồ và bất động sản cho bản thân và gia đình." SEC buộc tội Palafox vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký trong luật chứng khoán liên bang, đang tìm cách áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn anh ta bán chứng khoán và tài sản crypto trong tương lai, đồng thời yêu cầu hoàn trả số tiền phi pháp và áp đặt các khoản phạt dân sự.
