Một vụ án liên quan đến gian lận tiền ảo và rửa tiền đã được xét xử và ví liên quan đến vụ án này đã giao dịch hơn 30 triệu USDT

Ngày 28 tháng 4, Tòa án Sunwu, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã xét xử một vụ án giao dịch tiền ảo ngoài sàn liên quan đến rửa tiền và lừa đảo. Hai ví tiền được sử dụng bởi những người liên quan đã giao dịch hơn 30,39 triệu USDT, thực hiện gần 10.000 giao dịch U với nhiều người, liên quan đến gần 10.000 tài khoản nhận tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến 120 triệu nhân dân tệ. Các tài khoản tiền ảo do họ quản lý đã được sử dụng trong 7 vụ lừa đảo qua mạng viễn thông để lừa được sự tin tưởng của nạn nhân, chuyển tiền cho nạn nhân hoặc trực tiếp và gián tiếp tiếp nhận các tài khoản tiền lừa đảo.