Liễu Châu Quảng Tây trấn áp vụ buôn bán thuốc lá lậu qua USDT

Tin tức tài chính từ Hỏa Tinh, ngày 29 tháng 4, theo Trung Tân Vương Quốc Quảng Tây, vào lúc rạng sáng Tết Nguyên Đán năm 2025, vụ án tội phạm liên quan đến thuốc lá sử dụng tiền điện tử tại Lưu Châu, Quảng Tây đã được phá giải. Một nhóm tội phạm chuyên sử dụng tiền điện tử USDT để tiến hành các giao dịch bất hợp pháp về thuốc lá đã bị triệt xóa hoàn toàn. Đây là một bước đột phá trong việc chống lại các loại tội phạm mới và tinh vi liên quan đến thuốc lá tại mặt trận chuyên quyền thuốc lá Quảng Tây, đồng thời cũng là một vụ án điển hình về việc chống lại các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến thuốc lá bằng tiền điện tử. Ngày 28 tháng 9 năm 2024, màn hình giám sát tại Trung tâm chỉ huy liên quân thuốc lá Lưu Châu đã nhấp nháy ánh sáng xanh, hệ thống nhận thức xu hướng giao dịch thuốc lá bằng tiền điện tử liên tục quét các thông tin dữ liệu trên Dark Web. Đột nhiên, một thông báo cảnh báo hiển thị một giao dịch tiền điện tử trên một trang web bất hợp pháp, khiến các điều tra viên cảnh giác. Ngay lập tức, cục Lưu Châu đã phối hợp với các phòng ban công an thành lập đội chuyên án để điều tra sâu hơn. Để chọc thủng "làn sương mù", đội chuyên án đã sử dụng công nghệ phân tích nút thông minh blockchain, tiến hành phân tích toàn bộ 2 tỷ giao dịch USDT trên chuỗi Tron và 220 triệu địa chỉ ví, kết hợp dữ liệu đa nguồn, xây dựng một hồ dữ liệu quy mô tỷ với mối liên kết đa chiều, sử dụng big data để "dẫn đường" cho việc điều tra vụ án. Sử dụng địa chỉ ví liên quan làm điểm đột phá, đội chuyên án giám sát thực thời luồng giao dịch và số tiền, phát hiện các giao dịch tài chính bất thường với tổng số lượng giao dịch trên 30.000 USDT, tương đương khoảng 217.000 nhân dân tệ. Thông qua việc mở rộng liên kết, các điều tra viên đã phát hiện 7 ví liên quan và xác định 2 giao dịch quan trọng liên quan đến các sàn giao dịch nước ngoài. Từ đó, một tài khoản trung tâm hoạt động bất hợp pháp đã lộ diện. Để giải quyết vấn đề xác thực địa chỉ ví nặc danh, đội chuyên án đã làm sạch, loại bỏ nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử, xây dựng tập dữ liệu có cấu trúc, cuối cùng liên kết các địa chỉ nặc danh với các cá nhân thực sự. Ngày 30 tháng 11 năm 2024, đội chuyên án đã xác định được điểm tập kết của nhóm tội phạm và làm rõ toàn bộ vụ án: 12 người trong đó có Ngô Mỗ, Thẩm Mỗ đã thành lập một nhóm tội phạm, hoạt động theo mô hình "kết nối trực tuyến - quyết toán ảo - vận chuyển qua bưu điện", tạo nên một chuỗi tội phạm liên quan đến thuốc lá. Vào ngày 1 tháng 1, đội chuyên án đã hành động, bắt giữ 12 nghi phạm tại địa phương Lưu Châu, thu giữ 84.400 điếu thuốc lá bất hợp pháp, với khối lượng giao dịch lên đến 28.625 USDT. Trong phòng thẩm vấn, nghi phạm Hoàng Mỗ hối hận: "Tôi nghĩ rằng sử dụng tiền điện tử sẽ an toàn, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy."